Actant AG

Mutation Actant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Actant AG, in Zug, CHE-104.529.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356455).

Statutenänderung:
05.06.2023. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.06.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 29.06.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.06.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.11.2019 geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rollason, Stuart Bernard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trollborg, Tommy, schwedischer Staatsangehöriger, in Randogne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brands, Guntis, von Kerns, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Morschach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schwartz, Adam Jay, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chicago (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 122 vom 27.06.2023
Tagesregister: 9780 vom 22.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005779007
Kantone: ZG

Mutation Actant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Actant AG, in Zug, CHE-104.529.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942618).

Statutenänderung:
26.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 115'531.00 [bisher: CHF 103'531.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 115'531.00 [bisher: CHF 103'531.00].

Aktien neu:
115'531 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 103'531 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bedingte Kapitalerhöhung.

SHAB: 243 vom 14.12.2021
Tagesregister: 21445 vom 09.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005356455
Kantone: ZG

Mutation Actant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Actant AG, in Zug, CHE-104.529.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004777994).

Statutenänderung:
29.06.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.06.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.11.2019 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.11.2019 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 27.06.2019 geändert.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KBT Revisions AG, Zweigniederlassung Baar (CHE-365.026.377), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AVANTA AUDIT AG (CHE-376.424.285), in Baar, Revisionsstelle.

SHAB: 140 vom 22.07.2020
Tagesregister: 9881 vom 17.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004942618
Kantone: ZG

Mutation Actant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Actant AG, in Zug, CHE-104.529.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004729270).

Statutenänderung:
25.11.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.11.2019 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 27.06.2019 geändert. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.06.2019 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 24.05.2016 geändert.]

SHAB: 238 vom 09.12.2019
Tagesregister: 17554 vom 04.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004777994
Kantone: ZG

Mutation Actant AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Kapital neu

Actant AG, in Zug, CHE-104.529.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, S.0, Publ. 2923049).

Statutenänderung:
27.06.2019.

Zweck neu:
Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Entwicklung von Software und Verteilen von Lizenzen an Software, insbesondere für den Gebrauch im Finanzmarkt sowie Einbringen der entsprechenden Beratungs- und Unterstützungsleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 103'531.00 [bisher: CHF 1'035'310.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 103'531.00 [bisher: CHF 1'035'310.00].

Aktien neu:
103'531 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 103'531 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.06.2019 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 24.05.2016 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.05.2016 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 30.06.2011 geändert.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.06.2019 wird der Nennwert der 103'531 Namenaktien zu CHF 10.00 auf CHF 1.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von total CHF 931'779.00 wird mit dem Bilanzverlust von CHF 774'306.60 verrechnet und im Umfang von CHF 157'472.40 den freien Reserven zugewiesen.

SHAB: 191 vom 03.10.2019
Tagesregister: 13936 vom 30.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004729270
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Actant AG, in Zug, CHE-104.529.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2344045).

Statutenänderung:
24.05.2016. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.05.2016 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 30.06.2011 geändert. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2011 den Beschluss über die Gewährung einer bedingten Kapitalerhöhung vom 30.06.2010 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].Mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.05.2016 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 28.06.2013 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.06.2013 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.06.2012 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich und/oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagesregister-Nr. 8244 vom 27.06.2016 / CHE-104.529.180 / 02923049

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Actant AG, in Zug, CHE-104.529.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1738993).

Statutenänderung:
17.07.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'035'310.00 [bisher: CHF 1'022'310.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'035'310.00 [bisher: CHF 1'022'310.00].

Aktien neu:
103'531 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 102'231 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bedingte Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 10402 vom 25.08.2015 / CH17030221059 / 02344045

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Actant AG, in Zug, CHE-104.529.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2014, Publ. 1536713).

Statutenänderung:
18.09.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 1'022'310.00 [bisher: CHF 1'004'390.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'022'310.00 [bisher: CHF 1'004'390.00].

Aktien neu:
102'231 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 100'439 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bedingte Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 12642 vom 24.09.2014 / CH17030221059 / 01738993

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actant AG, in Zug, CHE-104.529.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2014, Publ. 1374715).

Statutenänderung:
16.05.2014. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle; Hubertsson, Stig, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Aarons, Mark, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brands, Guntis, von Kerns, in Morschach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sarnen]; Trollborg, Tommy, schwedischer Staatsangehöriger, in Randogne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KBT Revisions AG, Zweigniederlassung Baar (CHE-365.026.377), in Baar, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 7209 vom 30.05.2014 / CH17030221059 / 01536713

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actant AG, in Zug, CHE-104.529.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prior, Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Hünenberg See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aarons, Mark, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brands, Guntis, von Kerns, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 2751 vom 26.02.2014 / CH17030221059 / 01374715

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actant AG, in Zug, CH-170.3.022.105-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2013, Publ. 970647).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weston, Clive, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15527 vom 21.11.2013 / CH17030221059 / 01200663

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Actant AG, in Zug, CH-170.3.022.105-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, Publ. 937117).

Statutenänderung:
28.06.2013. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.06.2013 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.06.2012 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.06.2012 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.06.2011 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Tagesregister-Nr. 9241 vom 08.07.2013 / CH17030221059 / 00970647

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Actant AG, in Zug, CH-170.3.022.105-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2012, Publ. 6900770).

Statutenänderung:
11.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 1'004'390.00 [bisher: CHF 716'300.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'004'390.00 [bisher: CHF 716'300.00].

Aktien neu:
100'439 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 71'630 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 8275 vom 20.06.2013 / CH17030221059 / 00937117

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Actant AG, in Zug, CH-170.3.022.105-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2012, Publ. 6850414).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rollason, Stuart Bernard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13510 vom 18.10.2012
(06900770/CH17030221059)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Actant AG, in Zug, CH-170.3.022.105-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, Publ. 6765594).

Statutenänderung:
13.06.2012, 28.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 716'300.00 [bisher: CHF 7'163'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 716'300.00 [bisher: CHF 7'163'000.00].

Aktien neu:
71'630 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 71'630 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.06.2012 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.06.2011 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2011 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.06.2010 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.06.2012 wird der Nennwert der 71'630 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt. Der Herabsetzungsbetrag wird für die Schaffung einer freien Reserve in der Höhe von CHF 6'446'700.00 verwendet.

Tagebuch Nr. 11804 vom 12.09.2012
(06850414/CH17030221059)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Actant AG, in Zug, CH-170.3.022.105-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2012, Publ. 6517436).

Domizil neu:
Baarerstrasse 43, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 8866 vom 09.07.2012
(06765594/CH17030221059)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Actant AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 7'163'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 716'300.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 13.06.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 21.08.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Actant AG, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Kapitalherabsetzung durch Reduktion des Nennwertes von CHF 100.- auf neu CHF 10.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages für die Schaffung einer freien Reserve in der Höhe von CHF 6'446'700.-. Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR des besonders befähigten Revisors Ernst & Young AG, Zürich, sind die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.
   
   Übermittler: Weber und Kamer Rechtsanwälte
   6301 Zug