AD HOTELS SA

Mutation AD HOTELS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

AD HOTELS SA, à Genève, CHE-293.976.467 (FOSC du 17.01.2023, p. 0/1005654642). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 21.09.2023, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 21.09.2023.

SHAB: 195 vom 09.10.2023
Tagesregister: 18314 vom 04.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005856186
Kantone: GE

Mutation AD HOTELS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AD HOTELS SA, à Genève, CHE-293.976.467 (FOSC du 04.10.2021, p. 0/1005304541). La procuration de Cessot Pierre est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Ganz Beat Werner, de Zurich, à Saint-Prex.

SHAB: 11 vom 17.01.2023
Tagesregister: 743 vom 12.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005654642
Kantone: GE

Mutation AD HOTELS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

AD HOTELS SA, à Genève, CHE-293.976.467 (FOSC du 10.05.2021, p. 0/1005176303). Procuration collective à deux a été conférée à Cessot Pierre, de France, à Londres, GBR et Donnet Fernand, de Troistorrents, à Lausanne. OGH expertises comptables et fiscales SA (CHE-102.169.082) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Horesman SA (CHE-103.583.544), à Lausanne.

SHAB: 192 vom 04.10.2021
Tagesregister: 23865 vom 29.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005304541
Kantone: GE

Mutation AD HOTELS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

AD HOTELS SA, à Genève, CHE-293.976.467 (FOSC du 09.08.2017, p. 0/3688283). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

SHAB: 89 vom 10.05.2021
Tagesregister: 9415 vom 05.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005176303
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AD HOTELS SA, à Genève, CHE-293.976.467 (FOSC du 08.01.2015, p. 0/1917885). Nissille Marc-Antoine et Dupasquier Pierre (décédé) ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 13721 vom 04.08.2017 / CHE-293.976.467 / 03688283

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AD HOTELS SA, à Genève, CHE-293.976.467 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Dupasquier Remedios et Destouches Catherine ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Dupasquier Pierre signe désormais collectivement à deux. Nissille Marc-Antoine est maintenant domicilié à Borex. Morrongiello Tony, de Grande-Bretagne, à Corsier, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. UNIFID Conseils SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
OGH expertises comptables et fiscales SA (CHE-102.169.082), à Genève.

Tagesregister-Nr. 154 vom 05.01.2015 / CH66000250115 / 01917885

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AD HOTELS SA, à Genève, CH-660-0025011-5 (FOSC du 01.02.2011, p. 9/6012476). Dupasquier Jacques-Yves n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administratrice Dupasquier Remedios, nommée secrétaire, continue à signer collectivement à deux.

Tagesregister-Nr. 20872 vom 11.12.2012 / CH66000250115 / 06975768

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AD HOTELS SA, à Genève, CH-660-0025011-5 (FOSC du 25.01.2011, p. 6/6001876). L'inscription no 1171 du 19.01.2011 est rectifiée en ce sens qu'un administrateur porte le nom de Nissille Marc-Antoine (et non pas Nissile Marc-Antoine).

Tagebuch Nr. 1675 vom 26.01.2011
(06012476/CH66000250115)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AD HOTELS SA, à Genève, rue de l'Arquebuse 20, 1204 Genève, CH-660-0025011-5. Nouvelle société anonyme. Statuts du 22.12.2010, modifiés le 17.01.2011.

But:
prestations de services administratifs dans le domaine de l'hôtellerie aux sociétés du même groupe (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce et par écrit ou courriel s'ils sont connus.

Administration:
Morrongiello Anne-Marie, de France, à Corsier (GE), présidente, Dupasquier Pierre, de France, à Montana, vice-président, Dupasquier Jacques-Yves, de France, à Makaty City, PHL, secrétaire, Nissile Marc-Antoine, de Vuisternens-en-Ogoz, à Genève, en outre directeur, Destouches Catherine, de France, à Paris, F, et Dupasquier Remedios, de France, à Montana; signature individuelle de la présidente ou du vice-président et signature collective à deux des quatre autres membres du conseil d'administration.

Organe de révision:
UNIFID Conseils SA (CH-660-0081980-7), à Genève.

Tagebuch Nr. 1171 vom 19.01.2011
(06001876/CH66000250115)