Agenius AG

Mutation Agenius AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Agenius AG, in St. Gallen, CHE-112.041.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214639).

Statutenänderung:
07.09.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Versicherungs-, Immobilien-, Finanz-, Treuhand-, Gastro- und Investmentbereich, den Handel sowie Import und Export mit Waren aller Art, Kauf, Verkauf, Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland, das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 12.10.2004 10 Inhaberaktien zu nominell CHF 10'000.-- Nr. 31 - 40 der AAA Zollfreilager (Schweiz) AG, in Wattwil, zum Gesamtpreis von CHF 100'000.--, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.09.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung Funktion VR Asprin in Ziff. 14 aufgrund geänderter Eintragungspraxis]. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 07.09.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 1. Mai 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gotthold Carl Zipfel - Treuhänder - Int. Inkassodienst, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zipfel, Gotthold Carl, deutscher Staatsangehöriger, in Göppingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Asprin, Marilou, von Winznau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Tscharland-Asprin, Marilou, Mitglied, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 185 vom 23.09.2022
Tagesregister: 9084 vom 20.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005568058
Kantone: SG

Mutation Agenius AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Agenius AG, in St. Gallen, CHE-112.041.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2007, S.8, Publ. 4108760).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 111 vom 11.06.2021
Tagesregister: 6425 vom 08.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005214639
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agenius AG, in St. Gallen, CH-320.3.056.151-3, Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Versicherungs-, Immobilien-, Finanz-, Treuhand-, Gastro- und Investmentbereich usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04. 04. 2005, S. 9, Publ. 2773152).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eurams AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gotthold Carl Zipfel - Treuhänder - Int. Inkassodienst, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8275 vom 07.09.2007
(04108760/CH32030561513)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Agenius AG, in St. Gallen, CH-320.3.056.151-3, Betrieb einer Reiserücktrittversicherungsgesellschaft im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04. 03. 2005, S. 11, Publ. 2729754).

Statutenänderung:
21. 03. 2005.

Zweck neu:
Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Versicherungs-, Immobilien-, Finanz-, Treuhand-, Gastro- und Investmentbereich, Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art, Kauf, Verkauf, Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland, Halten von Beteiligungen und Erbringen von Dienstleistungen im Tourismusbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen.

Tagebuch Nr. 2836 vom 29.03.2005
(02773152/CH32030561513)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Agenius AG, in St. Gallen, CH-320.3.056.151-3, Betrieb einer Reiserücktrittversicherungsgesellschaft im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15. 11. 2004, S. 9, Publ. 2542568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber, Giuliano, von Flums, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tscharland-Asprin, Marilou, von Winznau, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2094 vom 28.02.2005
(02729754/CH32030561513)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Agenius AG, in St. Gallen, CH-320.3.056.151-3, Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Versicherungs-, Immobilien-, Finanz-, Treuhand-, Gastro- und Investmentbereich usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21. 10. 2004, S. 8, Publ. 2502546).

Statutenänderung:
5. 11. 2004.

Zweck neu:
Betrieb einer Reiserücktrittversicherungsgesellschaft im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen.

Tagebuch Nr. 8212 vom 09.11.2004
(02542568/CH32030561513)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Agenius AG, in St. Gallen, CH-320.3.056.151-3, Rorschacherstrasse 234, 9016 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12. 10. 2004.

Zweck:
Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Versicherungs-, Immobilien-, Finanz-, Treuhand-, Gastro- und Investmentbereich; Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art; Kauf, Verkauf, Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland; Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 12.10.2004 10 Inhaberaktien zu nominell CHF 10'000.-- Nr. 31 - 40 der AAA Zollfreilager (Schweiz) AG, in Wattwil, zum Gesamtpreis von CHF 100'000.--, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, allenfalls schriftlich.

Eingetragene Personen:
Wildhaber, Giuliano, von Flums, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Eurams AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7547 vom 15.10.2004
(02502546/CH32030561513)