Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 21.12.2011 | |||
1 Firma anzeigen | Direktor | Einzelunterschrift | 04.09.2019 | ||
2 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates + Liquidator | Einzelunterschrift | 21.12.2011 | ||
6 Firmen anzeigen | adm. président liquidateur | Einzelunterschrift | 02.05.2014 |
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Sitz |
Meyrin (GE) |
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Zweck |
La société a pour but la création, l'administration et la gestion de toutes structures légales, notamment de sociétés; L'exercice de tous mandats fiduciaire et de gestion comptable, fournir toutes prestations de service, ainsi que tous conseils en matière de sociétés, commerciaux, financiers, légaux et d'entreprise; Toutes opérations financières, l'acquisition, la gestion et l'aliénation de fonds, titres, papiers-valeurs, participations et d'autres valeurs et biens mobiliers et immobiliers, à l'exclusion de toutes opérations soumises à la LFAIE. S'agissant d'opérations relatives à des achats de biens immobiliers en Suisse ceux-ci se limiteront à des biens immobiliers ayant une affectation exclusivement commerciale. La société pourra effectuer, d'une manière générale, toutes transactions se rapportant directement ou indirectement à son but principal.
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UID |
CHE-375.097.516 |
CH-Nummer |
CH-660.3.444.011-6 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
Kostenlos registrieren |
28 Firmen mit gleichem Domizil: route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 15 Aéroport
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Mutation Amber Wealth SA, en liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Eingetragene Personen
Amber Wealth SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 16.06.2021, p. 0/1005219722). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 02.12.2022.
Sa liquidation est opérée sous la raison sociale:
Amber Wealth SA, en liquidation. Radiation de la restriction statutaire de transmissibilité des 2'500 actions de CHF 100, nominatives (art. 685a, al. 3 CO).
Liquidateurs:
Eger David, président et Leopard Roger A., lesquels continuent à signer individuellement.
SHAB: 248 vom 21.12.2022
Tagesregister: 23221 vom 16.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005635176
Kantone: GE
Mutation Amber Wealth SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu
Amber Wealth SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 12.03.2021, p. 0/1005123166).
Nouveau but:
La société a pour but la création, l'administration et la gestion de toutes structures légales, notamment de sociétés; L'exercice de tous mandats fiduciaire et de gestion comptable, fournir toutes prestations de service, ainsi que tous conseils en matière de sociétés, commerciaux, financiers, légaux et d'entreprise; Toutes opérations financières, l'acquisition, la gestion et l'aliénation de fonds, titres, papiers-valeurs, participations et d'autres valeurs et biens mobiliers et immobiliers, à l'exclusion de toutes opérations soumises à la LFAIE. S'agissant d'opérations relatives à des achats de biens immobiliers en Suisse ceux-ci se limiteront à des biens immobiliers ayant une affectation exclusivement commerciale. La société pourra effectuer, d'une manière générale, toutes transactions se rapportant directement ou indirectement à son but principal. Statuts modifiés le 07.06.2021, ainsi que sur un point non soumis à publication.
SHAB: 114 vom 16.06.2021
Tagesregister: 13480 vom 11.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005219722
Kantone: GE
Mutation Amber Wealth SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Amber Wealth SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 04.09.2019, p. 0/1004709290). Hippenmeyer Robert M. n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Drayton Steven Andrew Rupert, nommé directeur, continue à signer individuellement.
SHAB: 50 vom 12.03.2021
Tagesregister: 5131 vom 09.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005123166
Kantone: GE
Mutation Amber Wealth SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Amber Wealth SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 16.04.2018, p. 0/4174015). Les pouvoirs de Ratsaphong Antoine sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Drayton Steven Andrew Rupert, de Grande-Bretagne, à Versonnex, F.
SHAB: 170 vom 04.09.2019
Tagesregister: 16339 vom 30.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004709290
Kantone: GE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amber Wealth SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 01.03.2018, p. 0/4086331). Signature individuelle a été conférée à Ratsaphong Antoine; sa procuration est radiée.
Tagesregister-Nr. 6785 vom 11.04.2018 / CHE-375.097.516 / 04174015
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Amber Wealth SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 21.12.2017, p. 0/3949481).
Nouvelle adresse:
route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 15 Aéroport.
Autre adresse radiée:
case postale 691, 1215 Genève 15 cases.
Nouvelle autre adresse:
Case Postale 1881, 1215 Genève 15 Aéroport.
Tagesregister-Nr. 3908 vom 26.02.2018 / CHE-375.097.516 / 04086331
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Amber Wealth SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 11.10.2017, p. 0/3804153). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 250'000 par l'émission de 1'500 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créance à hauteur de CHF 150'000.
Capital-actions:
CHF 250'000, entièrement libéré, divisé en 2'500 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 13.12.2017.
Tagesregister-Nr. 22538 vom 18.12.2017 / CHE-375.097.516 / 03949481
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amber Wealth SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 10.04.2017, p. 0/3459915). Leopard Roger A., de Grande-Bretagne, à Peron, F, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Tagesregister-Nr. 17609 vom 06.10.2017 / CHE-375.097.516 / 03804153
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Amber Wealth SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 20.07.2016, p. 0/2964457). Les pouvoirs de Utrosina Liubov sont radiés. Eger David et Hippenmeyer Robert M. signent désormais individuellement.
Tagesregister-Nr. 6219 vom 05.04.2017 / CHE-375.097.516 / 03459915
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Amber Wealth SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 30.05.2016, p. 0/2859195). Leopard Roger A. n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Eger David. nommé président, continue à signer collectivement à deux.
Tagesregister-Nr. 12363 vom 15.07.2016 / CHE-375.097.516 / 02964457
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amber Wealth SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 28.11.2014, p. 0/1849527). Procuration collective à deux a été conférée à Ratsaphong Antoine, de France, à Carouge GE.
Tagesregister-Nr. 8923 vom 25.05.2016 / CHE-375.097.516 / 02859195
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amber Wealth SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 13.10.2014, p. 0/1764057). Les administrateurs Leopard Roger A., Hippenmeyer Robert M., et Eger David signent désormais collectivement à deux; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens.
Tagesregister-Nr. 19477 vom 25.11.2014 / CH66034440116 / 01849527
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
EH Trustees SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 02.05.2014, p. 0/1482381).
Nouvelle raison sociale:
Amber Wealth SA. Conversion des 1'000 actions de CHF 100, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts.
Communication aux actionnaires:
par écrit, en recommandé, ou par courriel. Nouveaux statuts du 25.09.2014. Signature collective à deux a été conférée à Utrosina Liubov, de Schmiedrued, à Chêne-Bourg, directrice.
Tagesregister-Nr. 16797 vom 08.10.2014 / CH66034440116 / 01764057
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
EH Trustees SA, à Meyrin, CHE-375.097.516 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Hippenmeyer Robert M. est maintenant domicilié à Monaco, MCO. Eger David, de Riehen, à Turbenthal, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Tagesregister-Nr. 7298 vom 29.04.2014 / CH66034440116 / 01482381
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
EH Trustees SA, à Meyrin, CH-660-3444011-6 (FOSC du 26.07.2012, p. 0/6786202). Les pouvoirs de Sewell-Jones Sandra sont radiés.
Tagesregister-Nr. 20534 vom 05.12.2013 / CH66034440116 / 01227847
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
EH Trustees SA, à Meyrin, CH-660-3444011-6 (FOSC du 21.12.2011, p. 0/6470192). Smith John M. n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les administrateurs Leopard Roger A. et Hippenmeyer Robert M. signent désormais individuellement. Signature collective à deux a été conférée à Sewell-Jones Sandra, de Grande-Bretagne, à Collonges-sous-Salève, F, directrice.
Tagebuch Nr. 12484 vom 23.07.2012
(06786202/CH66034440116)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
EH Trustees SA, à Meyrin, route de l'Aéroport 10, World Trade Center I, 1216 Cointrin, CH-660-3444011-6. Nouvelle société anonyme.
Autre adresse:
case postale 691, 1215 Genève 15 cases. Statuts du 09.12.2011.
But:
création, administration et gestion de trusts, de fondations et d'autres structures légales, exercice de toutes fonctions de 'trustee', de 'co-trustee', de 'protector' et d'exécuteur testamentaire, acquisition, gestion et aliénation de tous fonds, titres, papiers-valeurs et autres biens mobiliers et immobiliers, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, au porteur.
Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.
Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce et lettre recommandée ou courriel s'ils sont connus.
Administration:
Leopard Roger A., de Grande-Bretagne, à Peron, F, président, Smith John M., de Grande-Bretagne, à Echichens, vice-président, et Hippenmeyer Robert M., de Genève, à Montreux, secrétaire, tous avec signature collective à deux.
Organe de révision:
Revidor - Société Fiduciaire SA (CH-660.0.834.986-5), à Genève.
Tagebuch Nr. 20192 vom 16.12.2011
(06470192/CH66034440116)
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