Amplo Holding AG

Mutation Amplo Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433430).

Statutenänderung:
09.04.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 540'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 540'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
6'500 Namenaktien zu CHF 60.00 (Vorzugsaktien) und 2'500 Namenaktien zu CHF 60.00 (Stammaktien) [bisher: 7'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäss den Beschlüssen der Generalversammlung vom 09.04.2024 werden 1'000 eigene Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 100.00 vernichtet sowie der Nennwert der verbleibenden 6'500 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 100.00 und der 2'500 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 100.00 auf jeweils CHF 60.00 herabgesetzt und je CHF 40.00 pro Aktie zurückbezahlt. Gemäss den Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 09.04.2024 werden die Statuten geändert und die Feststellungen gemäss Art. 653o OR vorgenommen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Due, Jakob, dänischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Jensen, Lars, von Zürich, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jensen, Lars Knosgaard, dänischer Staatsangehöriger, in Freienbach].

SHAB: 74 vom 17.04.2024
Tagesregister: 2248 vom 12.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006011022
Kantone: SZ

Mutation Amplo Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728243).

Domizil neu:
Poststrasse 4, 8808 Pfäffikon SZ.

SHAB: 58 vom 23.03.2022
Tagesregister: 1578 vom 18.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005433430
Kantone: SZ

Mutation Amplo Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2018, Publ. 1004507604).

Domizil neu:
Kantonsstrasse 79, 8807 Freienbach.

SHAB: 190 vom 02.10.2019
Tagesregister: 5312 vom 27.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004728243
Kantone: SZ

Mutation Amplo Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004453864).

Domizil neu:
Churerstrasse 23, 8808 Pfäffikon SZ.

SHAB: 231 vom 28.11.2018
Tagesregister: 6194 vom 23.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004507604
Kantone: SZ

Mutation Amplo Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2717903).

Statutenänderung:
06.09.2018.

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien) und 7'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 12.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-1004453864
Sprache: Deutsch
Kantone: SZ

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2090129). Gemäss Erklärung vom 24.2.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 1176 vom 08.03.2016 / CH13030193976 / 02717903

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amplo Holding AG, in Freienbach, CHE-239.832.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1141891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SWA Swiss Auditors AG (CH-053.3.017.108-5), in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 1851 vom 07.04.2015 / CH13030193976 / 02090129

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Amplo Holding AG, in Freienbach, CH-130.3.019.397-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2013, Publ. 1016845).

Statutenänderung:
17.10.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 685'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 685'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 6'850 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 5444 vom 18.10.2013 / CH13030193976 / 01141891

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Amplo Holding AG, in Freienbach, CH-130.3.019.397-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, Publ. 997453).

Statutenänderung:
31.07.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 685'000.00 [bisher: CHF 550'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 685'000.00 [bisher: CHF 550'000.00].

Aktien neu:
6'850 Namenaktien zu CHF 100.00[bisher: 5'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 4146 vom 02.08.2013 / CH13030193976 / 01016845

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Amplo Holding AG, in Freienbach, CH-130.3.019.397-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7198944).

Statutenänderung:
19.07.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 550'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
5'500 Namenaktien zu CHF 100.00[bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Aktienkapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kortsen, Jakob Wiborg, dänischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Jensen, Lars Knosgaard, dänischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Due, Jakob, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3951 vom 22.07.2013 / CH13030193976 / 00999177

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amplo Holding AG, in Freienbach, CH-130.3.019.397-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, S. 0, Publ. 7174116).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bingisser, Christoph, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kortsen, Jakob Wiborg, dänischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dubai (AE), Präsident mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 2614 vom 21.05.2013 / CH13030193976 / 07198944

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Amplo Holding AG, in Freienbach, CH-130.3.019.397-6, Kantonsstrasse 77, 8807 Freienbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.04.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre per Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kortsen, Jakob Wiborg, dänischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Bingisser, Christoph, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift; SWA Swiss Auditors AG (CH-053.3.017.108-5), in Freienbach, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 2237 vom 29.04.2013 / CH13030193976 / 07174116