ARYZTA AG

Mutation ARYZTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

ARYZTA AG, in Schlieren, CHE-114.160.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2024, Publ. 1005928585).

Statutenänderung:
24.04.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2024 die mit Beschluss vom 14.11.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.11.2021 die mit Beschluss vom 14.11.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.11.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.04.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen nach Wahl des Verwaltungsrates, durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hardie, Gordon Joseph, irischer Staatsangehöriger, in Cork (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riboni, Jörg Johann, von Baar, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig-Nell, Cornelia, von Göschenen, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 88 vom 07.05.2024
Tagesregister: 18750 vom 02.05.2024
Meldungsnummer: HR02-1006026009
Kantone: ZH

Der vollständige Text der Einladung sowie die Anträge des Verwaltungsrates zur ordentlichen Generalversammlung der ARYZTA AG ist als separates PDF-Dokument beigefügt.

Mutation ARYZTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ARYZTA AG, in Schlieren, CHE-114.160.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2021, Publ. 1005353913).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toitot, Christophe Désiré, französischer Staatsangehöriger, in Mellingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 5 vom 09.01.2024
Tagesregister: 423 vom 04.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005928585
Kantone: ZH

1. Geschäftsbericht 2022
1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022
1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2022
3. Entlastung des Verwaltungsrats
4. Wiederwahlen
4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats
4.1.1 Wiederwahl von Urs Jordi als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats
4.1.2 Wiederwahl von Gordon Hardie als Mitglied des Verwaltungsrats
4.1.3 Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Verwaltungsrats
4.1.4 Wiederwahl von Jörg Riboni als Mitglied des Verwaltungsrats
4.1.5 Wiederwahl von Hélène Weber-Dubi als Mitglied des Verwaltungsrats
4.1.6 Wiederwahl von Alejandro Legarda Zaragüeta als Mitglied des Verwaltungsrats
4.2 Wiederwahl des Vergütungsausschusses
4.2.1 Wiederwahl von Gordon Hardie als Mitglied des Vergütungsausschusses
4.2.2 Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Vergütungsausschusses
4.2.3 Wiederwahl von Hélène Weber-Dubi als Mitglied des Vergütungsausschusses
4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle
4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
5. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5.1 Vergütung des Verwaltungsrats
5.2 Vergütung der Geschäftsleitung

Die Anträge des Verwaltungsrates sowie weitere Informationen zur ordentlichen Generalversammlung von ARYZTA finden Sie im angehängten PDF.

Mutation ARYZTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ARYZTA AG, in Schlieren, CHE-114.160.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005340835).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deplazes de Andrade Delgado, Luisa, von Sumvitg, in Celerina/Schlarigna, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Martin, von Krauchthal, in Bourg-en-Lavaux, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 241 vom 10.12.2021
Tagesregister: 50812 vom 07.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005353913
Kantone: ZH

Mutation ARYZTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

ARYZTA AG, in Schlieren, CHE-114.160.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089023).

Statutenänderung:
17.11.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.11.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.11.2019 die mit Beschluss vom 07.11.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.11.2021 die mit Beschluss vom 14.11.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.11.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 229 vom 24.11.2021
Tagesregister: 48312 vom 19.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005340835
Kantone: ZH

1. Geschäftsbericht 2021
1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021
1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2021 und Neuzuweisung von Reserven
3. Entlastung des Verwaltungsrats
4. Wiederwahlen
4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats
4.1.1 Wiederwahl von Urs Jordi als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats
4.1.2 Wiederwahl von Gordon Hardie als Mitglied des Verwaltungsrats
4.1.3 Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Verwaltungsrats
4.1.4 Wiederwahl von Jörg Riboni als Mitglied des Verwaltungsrats
4.1.5 Wiederwahl von Hélène Weber-Dubi als Mitglied des Verwaltungsrats
4.1.6 Wiederwahl von Alejandro Legarda Zaragüeta als Mitglied des Verwaltungsrats
4.2 Wiederwahl des Vergütungsausschusses
4.2.1 Wiederwahl von Gordon Hardie als Mitglied des Vergütungsausschusses
4.2.2 Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Vergütungsausschusses
4.2.3 Wiederwahl von Hélène Weber-Dubi als Mitglied des Vergütungsausschusses
4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle
4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
5. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5.1 Vergütung des Verwaltungsrats
5.2 Vergütung der Geschäftsleitung
6. Erneuerung des genehmigten Kapitals
6.1 Genehmigtes Kapital
6.2 Bedingtes Kapital    
7. Änderungen der Statuten
7.1 Streichung von Artikel 9 Abs. 4 - Versammlungen/Sprache
7.2 Änderung von Artikel 16 lit. a) - Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Die Anträge des Verwaltungsrates sowie weitere Informationen zur ordentlichen Generalversammlung von ARYZTA finden Sie im angehängten PDF.

Die Teilnahme an der Generalversammlung erfordert ein gültiges COVID-Zertifikat sowie ein entsprechendes Ausweispapier mit Bild (z.B. Reisepass, ID oder Führerausweis), die vom Veranstalter beim Eingang kontrolliert werden. Aktionäre sind gebeten, von den wegen der COVID-19 Pandemie geltenden Restriktionen Kenntnis zu nehmen und sie zu befolgen. Weitere Informationen werden auf der Website der Gesellschaft https://www.aryzta.com/investor-centre/annual-general-meeting/ fortlaufend bis zur ordentlichen Generalversammlung aufgeschaltet. Aktionäre sind gebeten, vor der Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung die Website zu konsultieren.

Mutation ARYZTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ARYZTA AG, in Schlieren, CHE-114.160.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047312).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andres, Michael Dean, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fernandina Beach / FL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flack, Gregory David, genannt Greg, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lakeville / MN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leighton, James B., genannt Jim, amerikanischer Staatsangehöriger, in Denver / CO (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lodge, Timothy Ralph Henry, genannt Tim, britischer Staatsangehöriger, in Alresford (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pflanz, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Toland, Kevin Edward, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hardie, Gordon Joseph, irischer Staatsangehöriger, in Cork (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riboni, Jörg Johann, von Baar, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber-Dubi, Hélène, von Zollikon, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 22 vom 02.02.2021
Tagesregister: 4438 vom 28.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005089023
Kantone: ZH

Mutation ARYZTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ARYZTA AG, in Schlieren, CHE-114.160.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Armin, von Buchrain, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 244 vom 15.12.2020
Tagesregister: 47689 vom 10.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005047312
Kantone: ZH

1. Geschäftsbericht 2020

1.1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020

1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

2. Verwendung des Bilanzergebnisses 2020 und Neuzuweisung von Reserven

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

4. Wahlen und Wiederwahlen

4.1 Wahlen von drei neuen Mitgliedern und Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

4.1.1 Wahl von Gordon Hardie als neues Mitglied des Verwaltungsrates

4.1.2 Wahl von Jörg Riboni als neues Mitglied des Verwaltungsrates

4.1.3 Wahl von Hélène Weber-Dubi als neues Mitglied des Verwaltungsrates

4.1.4 Wiederwahl von Urs Jordi als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates

4.1.5 Wiederwahl von Luisa Delgado als Mitglied des Verwaltungsrates

4.1.6 Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Verwaltungsrates

4.1.7 Wiederwahl von Alejandro Legarda Zaragüeta als Mitglied des Verwaltungsrates

4.2 Wahlen und Wiederwahl in den Vergütungsausschuss

4.2.1 Wahl von Gordon Hardie als Mitglied des Vergütungsausschusses

4.2.2 Wahl von Hélène Weber-Dubi als Mitglied des Vergütungsausschusses

4.2.3 Wiederwahl von Heiner Kamps als Mitglied des Vergütungsausschusses

4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle

4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Vergütung des Verwaltungsrates

5.2 Vergütung der Geschäftsleitung

Die Anträge des Verwaltungsrates sowie weitere Informationen zur ordentlichen Generalversammlung von ARYZTA finden Sie im angehängten PDF.

Die ordentliche Generalversammlung wird ohne Anwesenheit der Aktionäre abgehalten.

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrates über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Aktionäre ihre Rechte an der ordentlichen Generalversmmlung ausschliesslich duch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der ordentlichen Generalversammlung vor Ort wird nicht möglich sein.

Mutation ARYZTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ARYZTA AG, in Schlieren, CHE-114.160.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004765576).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McGann, Gary, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flinter, Daniel, genannt Dan, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flynn, Annette, irische Staatsangehörige, in Country Kildare (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Watter, Prof. Dr. Rolf, von Zürich, in Nesslau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Urs, von Gondiswil, in Gränichen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bieri, Armin, von Buchrain, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kamps, Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Toland, Kevin Edward, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 197 vom 09.10.2020
Tagesregister: 38017 vom 06.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004996147
Kantone: ZH

1. Dismissals and Elections of Members of the Board of Directors and the Chair of the Board of Directors

1.1. Dismissals of Five Members of the Board of Directors including Dismissal of the Chair of the Board of Directors

1.1.1. Dismissal of Gary McGann as Member and as Chair of the Board of Directors

1.1.2 Dismissal of Dan Flinter as Member of the Board of Directors

1.1.3. Dismissal of Annette Flynn as Member of the Board of Directors

1.1.4. Dismissal of Rolf Watter as Member of the Board of Directors
1.1.5. Dismissal of Kevin Toland as Member of the Board of Directors
1.2. Elections of Three Members of the Board of Directors

1.2.1. Election of Andreas G. Schmid as Member of the Board of Directors

1.2.2. Election of Urs Jordi as Member of the Board of Directors

1.2.3. Election of Armin Bieri as Member of the Board of Directors

1.2.4. Election of Heiner Kamps as Member of the Board of Directors

1.3. Election of the Chair of the Board of Directors

1.3.1. Election of Andreas G. Schmid as Chair of the Board of Directors

1.3.2. Election of Urs Jordi as Chair of the Board of Directors

2. Election of Three Members of the Remuneration Committee

2.1. Election of Jim Leighton as Member of the Remuneration Committee

2.2. Election of Tim Lodge as  Member of the Remuneration Committee

2.3. Election of Andreas G. Schmid as  Member of the Remuneration Committee

2.4. Election of Armin Bieri as  Member of the Remuneration Committee

2.5. Election of Heiner Kamps as  Member of the Remuneration Committee

Mailing of Revised Invitation and Revised Reply Card/Revised Proxy Form

Registered shareholders entered in the share register up to and including 17 July 2020 as shareholders with voting rights will receive, together with the revised invitation to the Extraordinary General Meeting, a revised reply card that they may use to order the admission card and the revised voting materials or to give a proxy, as well as information on ip.computershare.ch/aryzta, together with the individual code to access ip.computershare.ch/aryzta. Previously executed proxy forms or reply cards cannot be taken into account and shareholders are asked to give their voting instructions again or cast their votes again online via the online proxy voting platform.

Shareholders who sell their shares before 31 August 2020 are not entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting. Previously issued admission cards as well as proxies become invalid automatically.

Shareholders who have adjusted their shareholding between 17 July 2020 and 31 August 2020, 5:00 p.m. CEST, will receive a new admission card and voting materials upon registration at the information desk of the Extraordinary General Meeting. Proxies will be amended automatically.

No entries conferring voting rights will be made in the share register in the period from 31 August 2020, 5:00 p.m. CEST, to the end of the Extraordinary General Meeting. Preparations for the Extraordinary General Meeting will be facilitated by the prompt return of your reply card. Please return it by 8 September 2020 at the latest in the enclosed envelope.

Physical Attendance at the Extraordinary General Meeting

Shareholders with voting rights who wish to attend the Extraordinary General Meeting personally are kindly asked to apply for personal attendance by returning the reply card filled out accordingly or via ip.computershare.ch/aryzta by no later than 8 September 2020. Shareholders with a non-Swiss mailing address or whose return card arrives late will receive the admission card and the voting material at the information desk on the day of the Extraordinary General Meeting upon identification with their passport, ID or driver’s license.

Shareholders are kindly asked to note and strictly adhere to any restrictions put in place due to the current COVID-19 pandemic. Further information will be available on the Company's website http://www.aryzta.com/investor-centre/extraordinary-general-meeting/ leading up to the Extraordinary General Meeting and shareholders are kindly requested to consult the website before the attendance of the Extraordinary General Meeting.

Representation at the Extraordinary General Meeting

Shareholders with voting rights may be represented at the Extraordinary General Meeting by a third party with a written proxy granting authority to this person. In order to grant authority to such a representative, the shareholder must fully specify the relevant person on the reply card. The admission card and the revised voting material will be sent to the representative. Representatives will only be admitted to the Extraordinary General Meeting upon identification with their passport, ID or driver’s license and valid proxy.

Alternatively, shareholders may, free of charge, appoint the following person as their proxy:

- Patrick O’Neill, Attorney at Law, LANTER Attorneys at Law, Zurich, acting as independent proxy representative, as specified in Article 8 VegüV. 

The appointment may be effected by returning the enclosed revised proxy form (including voting instructions) to Computershare Schweiz AG, ARYZTA AG, P.O. Box, 4601 Olten, Switzerland, or via the investor web service ip.comutershare.ch/aryzta by no later than 11. September 2020, 11.59 p.m. CEST.

1. Dismissals and Elections of Members of the Board of Directors and the Chair of the Board of Directors

1.1. Dismissals of Five Members of the Board of Directors including Dismissal of the Chair of the Board of Directors

1.1.1. Dismissal of Gary McGann as Member and as Chair of the Board of Directors

1.1.2 Dismissal of Dan Flinter as Member of the Board of Directors

1.1.3. Dismissal of Annette Flynn as Member of the Board of Directors

1.1.4. Dismissal of Rolf Watter as Member of the Board of Directors
1.1.5. Dismissal of Kevin Toland as Member of the Board of Directors
1.2. Elections of Three Members of the Board of Directors

1.2.1. Election of Urs Jordi as Member of the Board of Directors

1.2.2. Election of Armin Bieri as Member of the Board of Directors

1.2.3. Election of Heiner Kamps as Member of the Board of Directors

1.3. Election of the Chair of the Board of Directors

2. Election of Two Members of the Remuneration Committee

2.1. Election of Armin Bieri as Member of the Remuneration Committee

2.2. Election of Heiner Kamps as  Member of the Remuneration Committee

Mutation ARYZTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

ARYZTA AG, in Schlieren, CHE-114.160.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620458).

Statutenänderung:
14.11.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.11.2019 die mit Beschluss vom 07.11.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.11.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 21.08.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 21.08.2008 gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.08.2008 sämtliche 141'388'236 Aktien zu nominal EUR 0.30 der IAWS Group Plc, in Dublin (IE), wofür 70'694'118 Namenaktien zu CHF 0.02 ausgegeben werden. Das Aktienkapital wird infolge dieser Sacheinlage um CHF 1'413'882.36 erhöht.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morgan, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in New Malden (Surrey, UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deplazes de Andrade Delgado, Luisa, von Sumvitg, in Celerina/Schlarigna, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Legarda Zaragüeta, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Hondarribia (Gipuzkoa) (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 227 vom 22.11.2019
Tagesregister: 44887 vom 19.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004765576
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der ARYZTA AG
Donnerstag, 14. November 2019, 10.00 Uhr MEZ (Türöffnung 09.00 Uhr MEZ)
Samsung Hall, Hoffnigstrasse 1, 8600 Dübendorf, Schweiz

Traktanden:

1.    Geschäftsbericht 2019

1.1.    Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019

1.2.    Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

2.    Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns 2019

3.    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

4.    Wahlen und Wiederwahlen

4.1.    Wahlen von zwei neuen Mitgliedern und Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

4.1.1.    Wahl von Luisa Delgado als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.2.    Wahl von Alejandro Legarda Zaragüeta als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.3.    Wiederwahl von Gary McGann als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates
4.1.4.    Wiederwahl von Mike Andres als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.5.    Wiederwahl von Greg Flack als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.6.    Wiederwahl von Dan Flinter als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.7.    Wiederwahl von Annette Flynn als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.8.    Wiederwahl von Jim Leighton als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.9.    Wiederwahl von Tim Lodge als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.10.    Wiederwahl von Kevin Toland als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.11.    Wiederwahl von Rolf Watter als Mitglied des Verwaltungsrates

4.2.    Vergütungsausschuss

4.2.1.    Wiederwahl von Mike Andres als Mitglied des Vergütungsausschusses
4.2.2.    Wiederwahl von Dan Flinter als Mitglied des Vergütungsausschusses
4.2.3.    Wiederwahl von Gary McGann als Mitglied des Vergütungsausschusses
4.2.4.    Wiederwahl von Rolf Watter als Mitglied des Vergütungsausschusses
4.3.    Wahl der Revisionsstelle

4.4.    Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5.    Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1.    Vergütung des Verwaltungsrates
5.2.    Vergütung der Geschäftsleitung

6.    Bedingtes Kapital und genehmigtes Kapital

6.1.    Bedingtes Kapital
6.2.    Genehmigtes Kapital

7.    Statutenänderungen

7.1.    Änderung von Artikel 11 lit. b) – Traktanden
7.2.    Änderungen betreffend den Verwaltungsrat
7.2.1.    Änderung von Artikel 16 lit. a) – Zusammensetzung des Verwaltungsrates
7.2.2.    Änderung von Artikel 19 Abs. 2 – Stichentscheid des Präsidenten des Verwaltungsrates
7.2.3.    Änderung von Artikel 25 lit. a) – Mandate

7.3.    Formale Änderungen
7.3.1.    Änderungen von Artikel 7 lit. b) und c)
7.3.2.    Änderung von Artikel 30 Abs. 1
7.3.3.    Aufhebung von Artikel 34

Mutation ARYZTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ARYZTA AG, in Schlieren, CHE-114.160.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2018, Publ. 1004505211).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Millerberg, Brady, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roughneen, Ruth, irische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 83 vom 01.05.2019
Tagesregister: 16656 vom 26.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004620458
Kantone: ZH

Mutation ARYZTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ARYZTA AG, in Schlieren, CHE-114.160.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501267).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adair, Charles Louis genannt Chuck, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wheaton (IL/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vos, David Aart, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Michael Dean, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fernandina Beach / FL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flack, Gregory David, genannt Greg, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lakeville / MN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lodge, Timothy Ralph Henry, genannt Tim, britischer Staatsangehöriger, in Alresford (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; O'Brien, Rhona Ann, irische Staatsangehörige, in Dublin (IE), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 229 vom 26.11.2018
Tagesregister: 41844 vom 21.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004505211
Kantone: ZH

Mutation ARYZTA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu, Kapital neu

ARYZTA AG, in Zürich, CHE-114.160.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368319).

Statutenänderung:
01.11.2018. 16.11.2018.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Ifangstrasse 9, 8952 Schlieren.

Aktienkapital neu:
CHF 19'862'114.54 [bisher: CHF 1'858'415.74].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 19'862'114.54 [bisher: CHF 1'858'415.74].

Aktien neu:
993'105'727 Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 92'920'787 Namenaktien zu CHF 0.02]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SHAB: 225 vom 20.11.2018
Tagesregister: 41263 vom 16.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004501267
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der ARYZTA AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ARYZTA AG, in Zürich, CHE-114.160.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216679).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morrissey, Pat, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vos, David Aart, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 25666 vom 16.07.2018 / CHE-114.160.610 / 04368319