Bencard AG

Mutation Bencard AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Statutenänderung

Bencard AG, in Greifensee, CHE-106.431.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2023, Publ. 1005701599).

Statutenänderung:
25.07.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.07.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Martin, von Rebstein, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühn, Oliver P., von Luzern, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 179 vom 15.09.2023
Tagesregister: 37257 vom 12.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005838622
Kantone: ZH

Mutation Bencard AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bencard AG, in Greifensee, CHE-106.431.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2022, Publ. 1005610538).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Llobet Poal, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hartfield (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kreis, René, deutscher Staatsangehöriger, in Hohenwart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 53 vom 16.03.2023
Tagesregister: 10813 vom 13.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005701599
Kantone: ZH

Mutation Bencard AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bencard AG, in Greifensee, CHE-106.431.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wykeman, Nicolas Alexander Ulrich, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Llobet Poal, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Hartfield (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 228 vom 23.11.2022
Tagesregister: 45798 vom 18.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005610538
Kantone: ZH

Mutation Bencard AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bencard AG, in Greifensee, CHE-106.431.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221048).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Marc-Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 4 vom 06.01.2022
Tagesregister: 90 vom 03.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005373424
Kantone: ZH

Mutation Bencard AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Bencard AG, in Greifensee, CHE-106.431.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3842743).

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 116 vom 18.06.2021
Tagesregister: 26719 vom 15.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005221048
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Teomed AG, in Greifensee, CHE-106.431.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3181173).

Statutenänderung:
02.06.2017.

Firma neu:
Bencard AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Bencard SA) (Bencard Ltd.).

Tagesregister-Nr. 37568 vom 27.10.2017 / CHE-106.431.669 / 03842743

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Teomed AG, in Greifensee, CHE-106.431.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2430941).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Postlethwaite, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Shoreham (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Llobet Poal, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Hartfield (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wykeman, Nicolas Alexander Ulrich, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 41433 vom 21.11.2016 / CHE-106.431.669 / 03181173

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Teomed AG, in Greifensee, CHE-106.431.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, Publ. 6917582).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PRÜFAG Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.980.476), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Prüfag, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CH-020.3.920.889-4)].

Tagesregister-Nr. 35902 vom 13.10.2015 / CH02039260190 / 02430941

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Teomed AG, in Greifensee, CH-020.3.926.019-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2012, Publ. 6638596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ibarcena Beytia, José, peruanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 37557 vom 31.10.2012
(06917582/CH02039260190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Teomed AG, in Greifensee, CH-020.3.926.019-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2011, S. 0, Publ. 6057290).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofen, Max, von Ernetschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12513 vom 11.04.2012
(06638596/CH02039260190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Teomed AG, in Greifensee, CH-020.3.926.019-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 31, Publ. 5935838).

Statutenänderung:
16.02.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import/Export und Vertrieb von pharmazeutischen Produkten (Arzneimittel, Diagnostika, Medizinprodukte). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern sämtliche Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre.

Tagebuch Nr. 8091 vom 25.02.2011
(06057290/CH02039260190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 26, publizierten TR-Eintrags Nr. 26'234 vom 15.07.2010. Teomed AG, in Greifensee, CH-020.3.926.019-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 26, Publ. 5929812).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ibarcena Beytia, José, peruanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Ibarcena, José]; Llobet Poal, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Hartfield (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Llobet, Manuel].

Tagebuch Nr. 42886 vom 07.12.2010
(05935838/CH02039260190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Teomed AG, in Greifensee, CH-020.3.926.019-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 26, Publ. 5737726).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Martin, von Rebstein, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Prüfag, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG (CH-020.3.920.889-4), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Prüfag, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG].

Tagebuch Nr. 42311 vom 02.12.2010
(05929812/CH02039260190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Teomed AG, in Greifensee, CH-020.3.926.019-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2004, S. 17, Publ. 2560852).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sprung, Andreas, von Meilen, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Sprung, Dr. Ursula, von Meilen, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Llobet, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Hartfield (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ibarcena, José, peruanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bachofen, Max, von Ernetschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Postlethwaite, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Shoreham (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26234 vom 15.07.2010
(05737726/CH02039260190)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Teomed AG, in Greifensee, CH-020.3.926.019-0, Import und Export, Herstellung sowie Vertrieb auf eigene oder fremde Rechnung von Produkten und Geräten im chemischen, pharmazeutischen, kosmetischen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 04. 2001, S. 3094).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zoller Treuhand & Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prüfag, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 33280 vom 22.11.2004
(02560852/CH02039260190)