Bossard Holding AG

Mutation Bossard Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Bossard Holding AG, in Zug, CHE-102.904.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005892020).

Statutenänderung:
08.04.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmen aller Art, insbesondere auf dem Gebiet der Entwicklung und des Vertriebes von Verbindungselementen und -komponenten, der Beratung und Konzipierung von industriellen Verbindungslösungen, der logistischen Bewirtschaftung von industriellen Produkten sowie aller damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und sonstigen Rechtshandlungen vornehmen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, oder die im Interesse von direkt oder indirekt mit der Gesellschaft verbundenen Gesellschaften liegen. Insbesondere kann sie direkt oder indirekt mit ihr verbundenen Gesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen ihrer Aktiven oder mittels Garantien jeder Art. Bei der Verfolgung ihrer Tätigkeit strebt die Gesellschaft eine langfristige, generationenübergreifende und nachhaltige Wertschöpfung an.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen nach Wahl des Verwaltungsrats im Publikationsorgan oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 70 vom 11.04.2024
Tagesregister: 6058 vom 09.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006006496
Kantone: ZG

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Sie zur 51. ordentlichen Generalversammlung
einzuladen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang.

Bossard Holding AG, Zug

Ordentliche Generalversammlung vom Montag, 8. April 2024

Einreichung von Traktandierungsbegehren

Die ordentliche Generalversammlung der Bossard Holding AG, Zug findet am Montag, 8. April 2024 im Freiruum in Zug statt. Unter Berücksichtigung von Art. 12 der Statuten der Bossard Holding AG sind Aktieninhaber:innen (ein:e oder mehrere), die für sich oder zusammen mindestens 0,75 Prozent des Aktienkapitals vertreten, berechtigt, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen zu verlangen.

Der Verwaltungsrat ersucht Aktieninhaber:innen, welche die oben erwähnte Anforderung erfüllen, allfällige Traktandierungsbegehren mit den ausformulierten Anträgen schriftlich bis am

6. März 2024

bei der Bossard Holding AG, Sekretariat, Steinhauserstrasse 70, 6300 Zug einzureichen (Eingang des Begehrens bis spätestens 6. März 2024 um 17:00 Uhr).

Der Geschäftsbericht der Bossard Holding AG wird am 28. Februar 2024 veröffentlicht.

Zug, 14. Februar 2024

Bossard Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. Thomas Schmuckli, Präsident

Mutation Bossard Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bossard Holding AG, in Zug, CHE-102.904.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777680).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmuckli, Dr. Thomas, von Zürich und Glarus, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Netstal, in Hünenberg].

SHAB: 228 vom 23.11.2023
Tagesregister: 18604 vom 20.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005892020
Kantone: ZG

Mutation Bossard Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bossard Holding AG, in Zug, CHE-102.904.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2022, Publ. 1005451145).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cotting, René, von Tentlingen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michel, Prof. Stephan Hans, genannt Stefan, von Ringgenberg BE, in Hünenberg See , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tögel, Dr. Ina, deutsche Staatsangehörige, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 121 vom 26.06.2023
Tagesregister: 9704 vom 21.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005777680
Kantone: ZG

Wir freuen uns, Sie zur 50. ordentlichen Bossard Generalversammlung einzuladen. Die Traktanden finden Sie im beigefügten Dokument.

Bossard Holding AG, Zug

Ordentliche Generalversammlung vom Montag, 17. April 2023

Einreichung von Traktandierungsbegehren

Die ordentliche Generalversammlung der Bossard Holding AG, Zug findet am Montag, 17. April 2023 im Theater Casino in Zug statt. Unter Berücksichtigung von Art. 12 der Statuten der Bossard Holding AG sind Aktionärinnen und Aktionäre (ein:e oder mehrere), die für sich oder zusammen mindestens 0,75 Prozent des Aktienkapitals vertreten, berechtigt, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen zu verlangen.

Der Geschäftsbericht der Bossard Holding AG wir am 1. März 2023 veröffentlicht.

Der Verwaltungsrat ersucht Aktionärinnen und Aktionäre, welche die oben erwähnte Anforderung erfüllen, allfällige Traktandierungsbegehren mit den ausformulierten Anträgen schriftlich bis am

8. März 2023

bei der Bossard Holding AG, Sekretariat, Steinhauserstrasse 70, 6300 Zug einzureichen (Eingang des Begehrens bis spätestens 8. März 2023 um 17:00 Uhr).

Zug, 15. Februar 2023

Bossard Holding AG

Dr. Thomas Schmuckli

Verwaltungsratspräsident

Mutation Bossard Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Bossard Holding AG, in Zug, CHE-102.904.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005245155).

Statutenänderung:
11.04.2022. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 74 vom 14.04.2022
Tagesregister: 5570 vom 12.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005451145
Kantone: ZG

Einladung zur 49. ordentlichen Generalversammlung an unsere Aktionärinnen und Aktionäre. 

Details entnehmen Sie bitte der PDF-Einladung

Die ordentliche Generalversammlung der Bossard Holding AG, Zug findet am Montag, 11. April 2022, in Zug, statt. Unter Berücksichtigung von Art. 699 Abs. 3 des Schweizerischen Obligationenrechts und Art. 12 der Statuten der Bossard Holding AG sind Aktionäre (ein oder mehrere), die für sich oder zusammen Aktien im Nennwert von mindestens CHF 1‘000‘000.-- vertreten, berechtigt, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen zu verlangen.  

 Der Verwaltungsrat ersucht Aktionäre, welche die oben erwähnte Anforderung erfüllen, allfällige Traktandierungsbegehren mit den ausformulierten Anträgen schriftlich bis am 

 18. Februar 2022 

 bei der Bossard Holding AG, Sekretariat, Steinhauserstrasse 70, 6300 Zug einzureichen. 

Zug, 25. Januar 2022 

 Bossard Holding AG 

Dr. Thomas Schmuckli 

Verwaltungsratspräsident 

Mutation Bossard Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bossard Holding AG, in Zug, CHE-102.904.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauber, Anton, von Escholzmatt und Brugg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vacalli, Maria Teresa, von Bellinzona, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehmann, Petra Maria, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Marcel, von Schwellbrunn, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 131 vom 09.07.2021
Tagesregister: 13650 vom 06.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005245155
Kantone: ZG

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Ihnen die Traktanden der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung
zu unterbreiten; die Generalversammlung wird gestützt auf Art. 27 der
Covid-19-Verordnung 3 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt.

Details entnehmen Sie bitte der PDF-Einladung.

Bossard Holding AG, Zug 

Ordentliche Generalversammlung vom Montag, 12. April 2021 

Einreichung von Traktandierungsbegehren 

Die ordentliche Generalversammlung der Bossard Holding AG, Zug findet am Montag, 12. April 2021, in Zug, statt.  

Zum Schutze aller Beteiligten aufgrund der Covid-Gesundheitslage wird die Generalversammlung gestützt auf Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt. Somit können die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.  

Unter Berücksichtigung von Art. 699 Abs. 3 des Schweizerischen Obligationenrechts und Art. 12 der Statuten der Bossard Holding AG sind Aktionäre, die für sich oder zusammen Aktien im Nennwert von mindestens CHF 1‘000‘000.-- vertreten, berechtigt, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen zu verlangen.

Der Verwaltungsrat ersucht Aktionäre, welche die oben erwähnte Anforderung erfüllen, allfällige Traktandierungsbegehren mit den ausformulierten Anträgen schriftlich bis am 

16. Februar 2021 

bei der Bossard Holding AG, Sekretariat, Steinhauserstrasse 70, 6300 Zug einzureichen. 

Zug, 22. Januar 2021 

Bossard Holding AG 

Dr. Thomas Schmuckli 

Verwaltungsratspräsident 

Mutation Bossard Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bossard Holding AG, in Zug, CHE-102.904.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004871005).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard, Dr. Daniel, von Zug, in Hünenberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bossard, Daniel].

SHAB: 224 vom 17.11.2020
Tagesregister: 16054 vom 12.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005024365
Kantone: ZG

Mutation Bossard Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Bossard Holding AG, in Zug, CHE-102.904.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656842).

Statutenänderung:
08.04.2020. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 72 vom 15.04.2020
Tagesregister: 5038 vom 09.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004871005
Kantone: ZG

Einladung zur 47. Generalversammlung
an unsere Aktionärinnen und Aktionäre.

Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Der Verwaltungsrat ersucht Aktionäre allfällige Traktandierungsbegehren
mit den ausformulierten Anträgen schriftlich
bis am 18. Februar 2020 bei der Bossard Holding AG, Sekretariat,
Steinhauserstrasse 70, 6300 Zug einzureichen.
Anforderungen sowie weiter Informationen finden Sie im
PDF-Anhang.

Mutation Bossard Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bossard Holding AG, in Zug, CHE-102.904.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521135).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lippuner, Daniel Christian, von Grabs, in Caslano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dean, David, von Volketswil, in Penang (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heidtman, Patricia, von Kriens, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bossard, Daniel, von Zug, in Hünenberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 118 vom 21.06.2019
Tagesregister: 8481 vom 18.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004656842
Kantone: ZG

Einladung zur 46. Generalversammlung
an unsere Aktionärinnen und Aktionäre

Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

Der Verwaltungsrat ersucht Aktionäre allfällige Traktandierungsbegehren mit den ausformulierten Anträgen schriftlich bis am 15. Februar 2019 bei der Bossard Holding AG, Sekretariat, Steinhauserstrasse 70, 6300 Zug einzureichen.

Anforderungen sowie weiter Informationen finden Sie im PDF-Anhang.