BOX HOLDING AG

Mutation BOX HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BOX HOLDING AG, in Stansstad, CHE-101.876.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005454054).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle.

SHAB: 2 vom 04.01.2024
Tagesregister: 1955 vom 28.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005925397
Kantone: NW

Mutation BOX HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BOX HOLDING AG, in Stansstad, CHE-101.876.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005177239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straumann Treuhand AG (CHE-113.180.716), in Therwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.

SHAB: 76 vom 20.04.2022
Tagesregister: 578 vom 13.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005454054
Kantone: NW

Mutation BOX HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BOX HOLDING AG, in Stansstad, CHE-101.876.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, Publ. 1004497374).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vischer, Carole, von Basel, in Hergiswil (NW), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Vischer-Bonnard, Clio, von Basel, in Hergiswil (NW), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 90 vom 11.05.2021
Tagesregister: 1065 vom 06.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005177239
Kantone: NW

Mutation BOX HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BOX HOLDING AG, in Stansstad, CHE-101.876.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473530).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vischer, Carole, von Basel, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 221 vom 14.11.2018
Tagesregister: 1621 vom 09.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004497374
Kantone: NW

Mutation BOX HOLDING AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Kapital neu

BOX HOLDING AG, in Stansstad, CHE-101.876.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, Publ. 3432723).

Statutenänderung:
03.10.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

SHAB: 196 vom 10.10.2018
Tagesregister: 1436 vom 05.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004473530
Kantone: NW

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BOX HOLDING AG, in Stansstad, CHE-101.876.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6448002).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonnard, Luc, von Arnex-sur-Nyon und Nyon, in Hergiswil (NW), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vischer-Bonnard, Clio, von Basel, in Hergiswil (NW), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stansstad, Präsidentin, mit Einzelunterschrift]; Vischer, Bernhard, von Basel, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vischer, Carole, von Basel, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Straumann Treuhand AG (CHE-113.180.716), in Therwil, Revisionsstelle [bisher: Straumann Treuhand AG].

Tagesregister-Nr. 403 vom 24.03.2017 / CHE-101.876.567 / 03432723

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BOX HOLDING AG, in Stansstad, CH-020.3.903.840-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 13, Publ. 5498608).

Statutenänderung:
30.11.2011.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die der Gesellschaft bekannten Aktionäre erfolgen in Schriftform (per Post, Kurierdienst, Fax oder E-Mail). [Weitere publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren].

Tagebuch Nr. 1346 vom 02.12.2011
(06448002/CH02039038400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

BOX HOLDING, in Stansstad, CH-020.3.903.840-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15. 12. 2006, S. 11, Publ. 3683758).

Firma neu:
BOX HOLDING AG. [Ergänzung der Firma von Amtes wegen (Art. 176 HRegV)].

Tagebuch Nr. 246 vom 10.02.2010
(05498608/CH02039038400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BOX HOLDING, in Stansstad, CH-020.3.903.840-0, Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an andern Unternehmen des In- und Auslandes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23. 02. 2004, S. 11, Publ. 2137072).

Domizil neu:
Mühlebach 2, 6362 Stansstad.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hehlen Treuhand AG, in Reinach BL, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vischer-Bonnard, Clio, von Basel, in Stansstad, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arlesheim]; Vischer, Bernhard, von Basel, in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arlesheim]; Straumann Treuhand AG, in Therwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1664 vom 11.12.2006
(03683758/CH02039038400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Box Holding, in Wetzikon ZH, Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an andern Unternehmen des In- und Auslandes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 04. 12. 2003, S. 20, Publ. 2012004). Die Gesellschaft (neu: BOX HOLDING) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Stansstad (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2004, S. 11) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 5705 vom 26.02.2004
(02150698/CH02039038400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Box Holding, bisher in Wetzikon ZH, Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an andern Unternehmen des In- und Auslandes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 04. 12. 2003, S. 20, Publ. 2012004).

Gründungsstatuten:
20.06.1973.

Statutenänderung:
10. 12. 2003.

Firma neu:
BOX HOLDING.

Sitz neu:
Stansstad.

Domizil neu:
c/o Carole Vischer, Niederwil, 6363 Obbürgen.

Zweck:
Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an andern Unternehmen des In- und Auslandes.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gesellschaft hat anlässlich ihrer Errichtung 10'000 Namenaktien der Schindler Holding AG, Hergiswil, im Nominalwert von je CHF 100.--, zum Preise von total CHF 4 000 000.--, gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.6.1973 übernommen, wovon CHF 500 000.-- auf das Grundkapital angerechnet worden ist.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im SHAB und immer auch durch eingeschriebenen Brief. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.05.2003 werden 400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.11.2003 festgestellt. [wie bisher].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonnard, Luc, von Nyon und Arnex-sur-Nyon, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Vischer, Bernhard, von Basel, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Hehlen Treuhand AG, in Reinach BL, Revisionsstelle [wie bisher]; Vischer-Bonnard, Clio, von Basel, in Arlesheim, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident]; Vischer, Carole, von Basel, in Obbürgen (Stansstad), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 187 vom 17.02.2004
(02137072/CH02039038400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Box Holding, in Wetzikon ZH, Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an andern Unternehmen des In- und Auslandes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29. 05. 2002, S. 17, Publ. 486936).

Statutenänderung:
19. 05. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1 000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.05.2003 werden 400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.11.2003 festgestellt.

Tagebuch Nr. 33376 vom 28.11.2003
(02012004/CH02039038400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Box Holding, in Wetzikon ZH, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 04. 2002, S. 18, Publ. 444970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vischer-Bonnard, Clio, von Basel, in Arlesheim, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bäretswil]; Bonnard, Luc, von Nyon und Arnex-sur-Nyon, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Nyon und Arnex s. Nyon, in Stansstad]; Vischer, Bernhard, von Basel, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bäretswil].

Tagebuch Nr. 12585 vom 23.05.2002
(00486936/CH02039038400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Box Holding, in Wetzikon ZH, Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an andern Unternehmen des In- und Auslandes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28. 06. 1999, S. 4305).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T.O. ADVISCO, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hehlen Treuhand AG, in Reinach BL, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9933 vom 22.04.2002
(00444970/CH02039038400)