Burkhalter Holding AG

1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung
2. Vorlage Lagebericht 2023, Jahresrechnung 2023, Konzernrechnung 2023 sowie Revisionsberichte 2023 und Nichtfinanzielle Berichterstattung 2023
3. Entlastung des Verwaltungsrats
4. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven
5. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
10. Varia

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2023, Publ. 1005912029).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Zeno, von Risch, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Andwil (SG) und Gossau (SG)]; Domenig, Urs, von Tamins, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Scuol].

SHAB: 45 vom 05.03.2024
Tagesregister: 9804 vom 29.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005977014
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005852810).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der CM Bieri Holding AG, in Uetendorf (CHE-296.070.557), gemäss Fusionsvertrag vom 24.10.2023 und Bilanz per 30.06.2023. Aktiven von CHF 1'340'980.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 534.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 245 vom 18.12.2023
Tagesregister: 51141 vom 13.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005912029
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827457).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zoller, Marco, von Au (SG), in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Benjamin, von Ossingen, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 193 vom 05.10.2023
Tagesregister: 39880 vom 02.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005852810
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2023, Publ. 1005753289).

Statutenänderung:
28.08.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 424'885.20 [bisher: CHF 418'934.24].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 424'885.20 [bisher: CHF 418'934.24].

Aktien neu:
10'622'130 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 10'473'356 Namenaktien zu CHF 0.04]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.08.2023 gemäss Vertrag vom 06.07.2023 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Riggenbach AG, Lüftungs- und Klimatechnik, in Olten (CHE-105.974.364), wofür 148'774 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden.

SHAB: 168 vom 31.08.2023
Tagesregister: 35417 vom 29.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005827457
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735388).

Statutenänderung:
16.05.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 100 vom 25.05.2023
Tagesregister: 20829 vom 22.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005753289
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694363).

Statutenänderung:
26.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 418'934.24 [bisher: CHF 417'026.96].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 418'934.24 [bisher: CHF 417'026.96].

Aktien neu:
10'473'356 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 10'425'674 Namenaktien zu CHF 0.04].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 26.04.2023 gemäss Vertrag vom 28.03.2023 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 der Bötschi Holding AG, in Berg (TG) (CHE-255.512.115), wofür 47'682 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden.

SHAB: 83 vom 01.05.2023
Tagesregister: 17484 vom 27.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005735388
Kantone: ZH

1. Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

2. Vorlage Lagebericht 2022, Jahresrechnung 2022, Konzernrechnung 2022 sowie Revisionsberichte 2022

3. Entlastung des Verwaltungsrats

4. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven

5. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

8. Wahl der Revisionsstelle

9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

10. Generelle Statutenrevision

11. Varia

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619137).

Statutenänderung:
02.03.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 417'026.96 [bisher: CHF 414'517.68].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 417'026.96 [bisher: CHF 414'517.68].

Aktien neu:
10'425'674 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 10'362'942 Namenaktien zu CHF 0.04].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 02.03.2023 gemäss Vertrag vom 10.01.2023 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der LKE Haustechnik AG, in Landquart (CHE-324.304.969), wofür 42'102 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 02.03.2023 gemäss Vertrag vom 12.01.2023 196 Namenaktien zu CHF 500.00 der Strässle Installationen AG, in Kesswil (CHE-100.985.082), wofür 20'630 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden.

SHAB: 46 vom 07.03.2023
Tagesregister: 9624 vom 03.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005694363
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588005).

Statutenänderung:
30.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 414'517.68 [bisher: CHF 409'024.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 414'517.68 [bisher: CHF 409'024.60].

Aktien neu:
10'362'942 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 10'225'615 Namenaktien zu CHF 0.04].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.11.2022 gemäss Vertrag vom 24.10.2022 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Imwinkelried Holding AG, in Visp (CHE-258.068.915), wofür 137'327 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben und CHF 24'836'700.00 in bar bezahlt werden.

SHAB: 236 vom 05.12.2022
Tagesregister: 47487 vom 01.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005619137
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2022, Publ. 1005509603).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 205 vom 21.10.2022
Tagesregister: 41449 vom 18.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005588005
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Fusion, Kapital neu, Statutenänderung

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492139).

Statutenänderung:
28.06.2022.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der poenina holding ag, in Opfikon (CHE-116.229.922), gemäss Fusionsvertrag vom 30.03.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 181'241'307.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 25'608'662.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 4'227'466 Aktien zu CHF 0.04 respektive eine Ausgleichszahlung für Fraktionen in bar, die dem Wert der Fraktion entspricht, bewertet zum volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie vom 22. bis 28. Juni 2022, multipliziert mit der jeweiligen Fraktion (Spitzenausgleich). Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 169'098.64 erhöht.

Aktienkapital neu:
CHF 409'024.60 [bisher: CHF 239'925.96].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 409'024.60 [bisher: CHF 239'925.96].

Aktien neu:
10'225'615 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 5'998'149 Namenaktien zu CHF 0.04].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (CA), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 126 vom 01.07.2022
Tagesregister: 26044 vom 29.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005509603
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464284).

Statutenänderung:
31.05.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen sowie Koordinationsaufgaben, insbesondere für Konzerngesellschaften, in den Bereichen Verkauf, Planung, Management und allgemeine Beratung. Zudem bezweckt die Gesellschaft den Erwerb und die direkte oder indirekte Entwicklung von Immaterialgüterrechten, deren Verwendung durch Ausgabe von Lizenzen, deren Veräusserung sowie die Finanzierung von sämtlichen Aktivitäten der Gesellschaft. Schliesslich umfasst der Zweck auch alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzwecks dienen, namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern. Sie kann Verpflichtungen Dritter garantieren oder zugunsten Dritter Bürgschaften eingehen sowie Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere am Cash- Pooling teilnehmen und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung des Konzerns beitragen. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.06.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüesch, Diego, von Tschiertschen-Praden, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 111 vom 10.06.2022
Tagesregister: 22615 vom 07.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005492139
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005394930).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Matthias Eduard, von Russikon, in Rorbas, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 86 vom 04.05.2022
Tagesregister: 17487 vom 29.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005464284
Kantone: ZH

1.    Begrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung

2.    Vorlage Lagebericht 2021, Jahresrechnung 2021, Konzernrechnung 2021 sowie                                    Revisionsberichte 2021

3.    Entlastung des Verwaltungsrats

4.    Verwendung des Bilanzgewinns

5.    Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

6.    Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7.    Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

8.    Wahl der Revisionsstelle

9.    Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

10.  Fusion zwischen Burkhalter Holding AG und poenina holding ag

11.  Kapitalerhöhung

12.  Zuwahl in den Verwaltungsrat

13.  Ergänzung statutarischer Zweck

14.  Genehmigtes Kapital

15.  Varia

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005367892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syfrig, Marco, von Horw, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 23 vom 02.02.2022
Tagesregister: 4559 vom 28.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005394930
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2021, Publ. 1005148514).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weigelt, Peter, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaub, Hans Jörg, von Buckten, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien ausschliesslich mit Marco Syfrig und Zeno Böhm.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Remmers, Nina, von Zug, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Domenig, Urs, von Tamins, in Scuol, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 252 vom 27.12.2021
Tagesregister: 53528 vom 22.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005367892
Kantone: ZH

1. Lagebericht 2020, Vorlage Jahresrechnung 2020,  Konzernrechnung 2020 sowie Revisionsberichte 2020
2. Entlastung des Verwaltungsrats
3. Verwendung des Bilanzgewinns?
4. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
   
7. Wahl der Revisionsstelle
   
8. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
   
9. Varia

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930359).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der KOBU Elektro Holding AG, in Oberriet SG (CHE-245.840.718), gemäss Fusionsvertrag vom 24.03.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 2'735'038.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'025.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 71 vom 14.04.2021
Tagesregister: 15033 vom 09.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005148514
Kantone: ZH

Mutation Burkhalter Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Burkhalter Holding AG, in Zürich, CHE-101.267.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004650824).

Statutenänderung:
24.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 129 vom 07.07.2020
Tagesregister: 25556 vom 02.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004930359
Kantone: ZH