Calcom ESI SA

Convocation à une assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à une assemblée générale ordinaire qui sera tenue le lundi 03 juin 2024 à 10h.00 par vidéoconférence, avec l’ordre du jour suivant

1.     Approbation du rapport annuel du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023.

Proposition du conseil d’administration : approuver ce rapport.

2.     Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023.

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné.

3.     Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs.

4.     Election de l’organe de révision.

Proposition du conseil d’administration : reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d’organe de révision.

Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport de révision pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023 sont à la disposition des actionnaires sur simple demande à l’adresse mail suivante : marco.gremaud@gmail.com.

De même, les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale ordinaire recevront un lien informatique après simple demande à l’adresse mail mentionnée ci-dessus.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur

Convocation à une assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à une assemblée générale ordinaire qui sera tenue le jeudi 15 juin 2023 à 10h.00 par vidéoconférence, avec l’ordre du jour suivant

1.     Approbation du rapport annuel du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022.

Proposition du conseil d’administration : approuver ce rapport.

2.     Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022.

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné.

3.     Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs.

4.     Election de l’organe de révision.

Proposition du conseil d’administration : reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d’organe de révision.

Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport de révision pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022 sont à la disposition des actionnaires sur simple demande à l’adresse mail suivante : marco.gremaud@gmail.com.

De même, les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale ordinaire recevront un lien informatique après simple demande à l’adresse mail mentionnée ci-dessus.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur

Mutation Calcom ESI SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Calcom ESI SA, à Lausanne, CHE-106.737.861 (FOSC du 16.07.2021, p. 0/1005251553).

Nouvelle adresse:
Avenue du Tribunal-Fédéral 11, c/o Philippe Addor, 1005 Lausanne.

SHAB: 190 vom 30.09.2022
Tagesregister: 18061 vom 27.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005573100
Kantone: VD

Convocation à une assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à une assemblée générale ordinaire qui sera tenue le jeudi 02 juin 2022 à 10h.00 par vidéoconférence, avec l’ordre du jour suivant

1.     Approbation du rapport annuel du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

Proposition du conseil d’administration : approuver ce rapport.

2.     Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné.

3.     Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs.

4.     Election de l’organe de révision.

Proposition du conseil d’administration : reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d’organe de révision.

Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport de révision pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 sont à la disposition des actionnaires sur simple demande à l’adresse mail suivante : marco.gremaud@gmail.com.

De même, les actionnaires souhaitant participer à l’assemblée générale ordinaire recevront un lien informatique après simple demande à l’adresse mail mentionnée ci-dessus.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur

Convocation à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à une assemblée générale extraordinaire qui sera tenue le vendredi 18 mars 2022 à 10h.00 par vidéoconférence, avec l’ordre du jour suivant

1.     Approbation- après révision - du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné.

2.     Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs.

Le rapport de révision pour l’exercice révisé se terminant le 31 décembre 2020 est à la disposition des actionnaires sur simple demande à l’adresse mail suivante : marco.gremaud@gmail.com.

De même, les actionnaires souhaitant participer à l’ assemblée générale extraordinaire recevront un lien informatique après simple demande à l’adresse mail mentionnée ci-dessus.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur

Mutation Calcom ESI SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Calcom ESI SA, à Lausanne, CHE-106.737.861 (FOSC du 11.02.2021, p. 0/1005098543). Loriot de Rouvray Alain et Daubourg Eric ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Romefort (nom d'usage Romefort-Régnier) Corinne, de France, à Carrières-sur-Seine (France), est membre présidente du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 136 vom 16.07.2021
Tagesregister: 15754 vom 13.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005251553
Kantone: VD

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Calcom ESI S.A. qui sera tenue le mardi 15 juin 2021 à 10h.00, au siège de l’étude de notaire Me Mathieu Gobet, 1, Place du Port, 1110 Morges, avec l’ordre du jour suivant

1.     Approbation du rapport annuel du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.

Proposition du conseil d’administration : approuver ce rapport.

2.     Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné.

3.     Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs.

4.     Election du Conseil d’Administration.

Proposition du conseil d’administration : renouveler le mandat des administrateurs et nommer une nouvelle administratrice en la personne de Madame Corinne Romefort-Régnier.

5.     Election de l’organe de révision.

Proposition du conseil d’administration : reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d’organe de révision.

Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport de révision pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 seront à la disposition des actionnaires au siège de Calcom ESI SA 10 jours avant l’Assemblée Générale.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur

Mutation Calcom ESI SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Calcom ESI SA, à Lausanne, CHE-106.737.861 (FOSC du 13.01.2021, p. 0/1005072997).

Nouvelle adresse:
Galeries Benjamin-Constant 1, c/o Fidurba SA, 1003 Lausanne.

SHAB: 29 vom 11.02.2021
Tagesregister: 2715 vom 08.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005098543
Kantone: VD

Mutation Calcom ESI SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

Calcom ESI SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-106.737.861 (FOSC du 30.06.2020, p. 0/1004924485). Statuts modifiés le 27.11.2020. Siège transféré à Lausanne.

Nouvelle adresse:
Avenue du Tribunal-Fédéral 11, c/o Philippe Addor, 1005 Lausanne.

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Daubourg Eric, de France, à Enghien-les-Bains (France).

SHAB: 8 vom 13.01.2021
Tagesregister: 515 vom 08.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005072997
Kantone: VD

Convocation à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Calcom ESI S.A. qui sera tenue le vendredi 27 novembre 2020 à 10h.00, au siège de l’étude de notaire Me Mathieu Gobet, 1, Place du Port, 1110 Morges, avec l’ordre du jour suivant :

1. Modification article 2 des statuts, modification du siège de la société de Saint-Sulpice à Lausanne.
Proposition du conseil d’administration : adoption des nouveaux statuts.
2. Election d’un nouveau membre au conseil d’administration.
Proposition du conseil d’administration : nomination d’un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Eric Daubourg avec effet au 1er janvier 2021.

Pour le Conseil d’administration
Marco Gremaud, administrateur directeur

Mutation Calcom ESI SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Calcom ESI SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-106.737.861 (FOSC du 19.06.2019, p. 0/1004655138). Statuts modifiés le 22 juin 2020 sur des points non soumis à publication.

SHAB: 124 vom 30.06.2020
Tagesregister: 10308 vom 25.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004924485
Kantone: VD

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Calcom ESI S.A. qui sera tenue le lundi 22 juin 2020 à 10h.00. Le point 1 sera traité au siège de l’étude de notaire Me Mathieu Gobet, 1, Place du Port, 1110 Morges, les points 2 à 5 au siège de la société à St-Sulpice, avec l’ordre du jour suivant :

1. Modification article 29 des statuts, annualisation de l’exercice comptable au 31 décembre.

Proposition du conseil d’administration : adoption des nouveaux statuts

2. Approbation du rapport annuel du conseil d’administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019.

Proposition du conseil d’administration : approuver ce rapport

3. Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019.

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné

4. Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs

5. Election du conseil d’administration et de l’organe de révision.

Proposition du conseil d’administration : réélire les administrateurs actuellement en fonction et reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d’organe de révision

Le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport de révision pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 seront à la disposition des actionnaires au siège de Calcom ESI S.A. 10 jours avant l’assemblée générale.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur directeur

Mutation Calcom ESI SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Calcom ESI SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-106.737.861 (FOSC du 04.07.2017, p. 0/3621607). Favre Gilles n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

SHAB: 116 vom 19.06.2019
Tagesregister: 10713 vom 14.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004655138
Kantone: VD

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de CALCOM ESI S.A.

Le Conseil d’administration de Calcom ESI S.A. a le plaisir de convoquer les actionnaires de Calcom ESI S.A. à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Calcom ESI S.A. qui sera tenue le mercredi 29 mai 2019 à 10h.00, au siège de la société à St-Sulpice, avec l’ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport annuel du conseil d’administration pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2019.

Proposition du conseil d’administration : approuver ce rapport

2. Approbation du compte de pertes et profits et du bilan pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2019.

Proposition du conseil d’administration : approuver le compte de pertes et profits et le bilan susmentionné

3. Décharge des administrateurs en relation avec leurs activités pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2019.

Proposition du conseil d’administration : donner décharge à tous les administrateurs

4. Election du conseil d’administration et de l’organe de révision.

Proposition du conseil d’administration : réélire les administrateurs actuellement en fonction et reconduire la Fiduciaire BS Fiduciaire en qualité d’organe de révision

Le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport de révision pour l’exercice se terminant le 31 janvier 2019 seront à la disposition des actionnaires au siège de Calcom ESI S.A. 10 jours avant l’assemblée générale.

Pour le conseil d’administration

Marco Gremaud, administrateur directeur

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Calcom ESI SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-106.737.861 (FOSC du 30.10.2015, p. 0/2455463). GF Audit SA (CH-550-0128321-6) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BS Fiduciaire Sàrl (CHE-459.458.740), à Lausanne.

Tagesregister-Nr. 10778 vom 29.06.2017 / CHE-106.737.861 / 03621607

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Calcom ESI SA, à Ecublens (VD), CHE-106.737.861 (FOSC du 19.02.2015, p. 0/1999269). Statuts modifiés le 30 septembre 2015. Siège transféré à Saint-Sulpice VD.

Nouvelle adresse:
route cantonale 105, 1025 St-Sulpice VD.

Communications aux actionnaires:
par écrit (par lettre recommandée ou lettre ordinaire) ou par courriel. Loriot de Rouvray Alain est maintenant à San Francisco (USA).

Rectificatif:
l'inscription n° 744 du 05.07.1994 (FOSC du 21.07.1994, p. 0/4101) est rectifiée en ce sens que Gremaud Marc se nomme Gremaud Marco.

Tagesregister-Nr. 16059 vom 27.10.2015 / CH55001417530 / 02455463