Caplena AG

Mutation Caplena AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Caplena AG, in Zürich, CHE-110.062.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005421912). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzler, Ferdinand, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 137 vom 18.07.2022
Tagesregister: 28444 vom 13.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005522596
Kantone: ZH

Mutation Caplena AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Caplena AG, in Zürich, CHE-110.062.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005161959).

Statutenänderung:
25.02.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 116'875.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 116'875.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
116'875 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SHAB: 47 vom 08.03.2022
Tagesregister: 9514 vom 03.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005421912
Kantone: ZH

Mutation Caplena AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Kapital neu, Rechtsform neu, Statutenänderung

Caplena GmbH, in Zürich, CHE-110.062.523, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4338025).

Statutenänderung:
29.03.2021.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.03.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 304'896.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 184'641.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Caplena AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Caplena Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonzenbach, Maurice, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; de Buren, Pascal, von Lausanne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 81 vom 28.04.2021
Tagesregister: 17306 vom 23.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005161959
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Caplena GmbH, in Zürich, CHE-110.062.523, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3810633).

Domizil neu:
c/o Pascal de Buren und Felicia Lauper, Zweierstrasse 165, 8003 Zürich.

Tagesregister-Nr. 23614 vom 02.07.2018 / CHE-110.062.523 / 04338025

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

DBTronic GmbH, bisher in Windisch, CHE-110.062.523, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, Publ. 5310046).

Statutenänderung:
13.09.2017.

Firma neu:
Caplena GmbH.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Friesenbergstrasse 137, 8055 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Geschäften aller Art, wie Beratung und Dienstleistungen sowie Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von Produkten im IT-Bereich. Die Gesellschaft ist berechtigt, Immaterialgüterrechte im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten und zu verwalten. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Buren, André, von Grossaffoltern und Lausanne, in Windisch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00; De Buren, Maja, von Grossaffoltern und Lausanne, in Windisch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Buren, Pascal, von Lausanne, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Gonzenbach, Maurice, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Tagesregister-Nr. 35362 vom 11.10.2017 / CHE-110.062.523 / 03810633

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

DBTronic GmbH, in Windisch, CHE-110.062.523, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, Publ. 5310046). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Firma am neuen Sitz:
Caplena GmbH.

Tagesregister-Nr. 10193 vom 11.10.2017 / CHE-110.062.523 / 03811731

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DBTronic GmbH, in Windisch, CH-400.4.024.380-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2003, S. 1, Publ. 1001698). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 10984 vom 20.10.2009
(05310046/CH40040243806)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

DBTronic GmbH, in Windisch, Wiesenweg 2, 5210 Windisch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
9. 05. 2003.

Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von elektronischen Geräten und Systemen; kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
De Buren, André, von Lausanne und Grossaffoltern, in Windisch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--; De Buren, Maja, von Lausanne und Grossaffoltern, in Windisch, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.

Tagebuch Nr. 3453 vom 16.05.2003
(01001698/CH40040243806)