CITOVOX AG

Mutation CITOVOX AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

CITOVOX AG, in Zug, CHE-112.443.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731437).

Statutenänderung:
27.10.2020.

Aktien neu:
30'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 30'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 218 vom 09.11.2020
Tagesregister: 15492 vom 04.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005017953
Kantone: ZG

Mutation CITOVOX AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

CITOVOX AG, in Baar, CHE-112.443.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668822).

Statutenänderung:
29.08.2019.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 32, 6300 Zug.

SHAB: 193 vom 07.10.2019
Tagesregister: 14079 vom 02.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004731437
Kantone: ZG

Mutation CITOVOX AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

CITOVOX AG, in Baar, CHE-112.443.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170093). Mit Erklärung vom 26.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dysa SA (CH-660.1.003.990-7), in Pregny-Chambésy, Revisionsstelle.

SHAB: 128 vom 05.07.2019
Tagesregister: 9380 vom 02.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004668822
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

CITOVOX AG, in Zug, CHE-112.443.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 21.04.2011, Publ. 6132722).

Statutenänderung:
15.12.2017.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Dorfstrasse 13, 6340 Baar.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torreblanca, Rafael, von Arbaz, in Hermance, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

Tagesregister-Nr. 5057 vom 10.04.2018 / CHE-112.443.178 / 04170093

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

CITOVOX AG, in Baar, CH-660.1.496.005-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2011, S. 0, Publ. 6079618).

Statutenänderung:
30.03.2011.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 53, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torreblanca, Rafael, von Arbaz, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Carouge].

Tagebuch Nr. 5382 vom 18.04.2011
(06132722/CH66014960052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

CITOVOX AG, in Baar, CH-660.1.496.005-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S. 22, Publ. 5278964).

Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.].

Tagebuch Nr. 3622 vom 14.03.2011
(06079618/CH66014960052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

CITOVOX SA, bisher in Carouge, CH-660.1.496.005-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2008, S. 8, Publ. 4336086).

Gründungsstatuten:
05.07.2005, Statutenänderung: 31.08.2009.

Firma neu:
CITOVOX AG.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Eschenweg 10, 6340 Baar.

Zweck neu:
Erbringen von Aktivitäten im Zusammenhang mit der Geschäftsführung, insbesondere bezüglich Beratung, Gründung, Organisation, Verkauf und Umsetzung von Produkten und Dienstleistungen, sowie alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Telekommunikation und der Telekommunikationstechnologien wie insbesondere auch die Herstellung und Verkauf von Geräten dieser Branche. Aufbau und Betrieb einer Abteilung von beratenden Ingenieuren, die in den Bereichen der Automatisierung, Informatiksicherheit und Telekommunikation beratend tätig sind.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung:
CHF 300'000.00.

Aktien:
30'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berney et Associés SA, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torreblanca, Rafael, von Arbaz, in Carouge, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Dysa SA (CH-660.1.003.990-7), in Pregny-Chambésy, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16892 vom 30.09.2009
(05278964/CH66014960052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CITOVOX SA, à Carouge (GE), CH-660-1496005-2, toutes activités en relation avec la gestion d'entreprise, etc. (FOSC du 12.02.2008, p. 8/4336086). Par suite du transfert de son siège à Baar, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 15072 vom 30.09.2009
(05279154/CH66014960052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CITOVOX SA, à Carouge (GE), CH-660-1496005-2, toutes activités en relation avec la gestion d'entreprise, etc. (FOSC du 13.09.2007, p. 6/4108556). Torreblanca Ivan et Laydevant Gilles ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Torreblanca Rafael, jusqu'ici vice-président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.

Tagebuch Nr. 1841 vom 06.02.2008
(04336086/CH66014960052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

CITOVOX SA, à Carouge (GE), CH-660-1496005-2, toutes activités en relation avec la gestion d'entreprise, etc. (FOSC du 03.09.2007, p. 7). Capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 300'000 par l'émission de 20'000 actions de CHF 10, au porteur.

Capital-actions:
CHF 300'000, entièrement libéré, divisé en 30'000 actions de CHF 10, au porteur. Statuts modifiés le 30.08.2007.

Tagebuch Nr. 11397 vom 07.09.2007
(04108556/CH66014960052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CITOVOX SA, à Carouge (GE), CH-660-1496005-2, toutes activités en relation avec la gestion d'entreprise, etc. (FOSC du 21.12.2006, p. 9). Mabillard Julien n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'inscription no 3658 du 15.03.2006 (FOSC du 21.03.2006 p. 7) est rectifiée en ce sens qu'un administrateur porte le nom de Torreblanca Rafael (et non pas Torreblanca Raphaël). Laydevant Gilles, jusqu'ici président, continue à signer individuellement. Torreblanca Ivan, d'Arbaz, à Féchy, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 10944 vom 28.08.2007
(04093274/CH66014960052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CITOVOX SA, à Carouge (GE), CH-660-1496005-2, toutes activités en relation avec la gestion d'entreprise, etc. (FOSC du 21.03.2006, p. 7). Arbalettaz Jean-François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Mabillard Julien, de Grimisuat, à Saint-Julien-en-Genevois, F, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Société Fiduciaire Prévisia n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
Berney et Associés SA Société Fiduciaire, à Genève.

Tagebuch Nr. 16063 vom 15.12.2006
(03693220/CH66014960052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

CITOVOX SA, à Cologny, CH-660-1496005-2, toutes activités en relation avec la gestion d'entreprise, etc. (FOSC du 18.07.2005, p. 7).

Nouveau siège:
Carouge (GE), route des Jeunes 47.

But modifié:
toutes activités en relation avec la gestion d'entreprise, tels que conseil, formation, organisation, vente et mise en oeuvre de tous produits et services, ainsi que toutes activités en relation avec les télécommunications et avec les technologies de communications, fabrication et vente d'appareils dans ce domaine; exploitation d'un département d'ingénieur conseil et consultant dans les domaines de l'automatisation, de la sécurité informatique et des télécommunications. Statuts modifiés le 10.03.2006. Gherardi Georges et Roch Michel ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Laydevant Gilles, jusqu'ici vice-président, nommé président, Torreblanca Raphaël, nommé vice-président, et Arbalettaz Jean-François, de Monthey, à Onex, lesquels signent individuellement. RGI Revision Gestion Informatique SA n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
Société Fiduciaire Prévisia, à Carouge (GE).

Tagebuch Nr. 3658 vom 15.03.2006
(03296664/CH66014960052)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

CITOVOX SA, à Cologny, chemin de Planta 37, c/o Georges Gherardi, CH-660-1496005-2. Nouvelle société anonyme. Statuts du 05.07.2005.

But:
toutes activités en relation avec la gestion d'entreprise, tels que conseil, formation, organisation, vente et mise en oeuvre de tous produits et services.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000 actions de CHF 10, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce et par affichage au siège de la société et par lettre aux actionnaires connus.

Administration:
Gherardi Georges, de France, à Cologny, président, Laydevant Gilles, de Genève, à Plan-les-Ouates, vice-président, Roch Michel, de Thônex, à Genève, et Torreblanca Raphaël, d'Arbaz, à Carouge (GE), tous avec signature individuelle.

Réviseur:
RGI Revision Gestion Informatique SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 8593 vom 12.07.2005
(02936934/CH66014960052)