Constructions tubulaires TECH SA

Mutation Constructions tubulaires TECH SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 04.08.2022, p. 0/1005535268). Les pouvoirs de Blanc Emmanuel Claude sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Le Pallec Tanguy, de France, à Andilly, FRA.

SHAB: 247 vom 20.12.2022
Tagesregister: 23146 vom 15.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005633753
Kantone: GE

Mutation Constructions tubulaires TECH SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 01.03.2022, p. 0/1005417433). Fiduciaire de Preux & Associés SA (CHE-100.458.842) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fidusafe SA (CHE-109.373.519), à Genève.

SHAB: 149 vom 04.08.2022
Tagesregister: 14120 vom 29.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005535268
Kantone: GE

Convocation

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le lundi 20 juin 2022 à 10 heures 30

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont-Rouge 5a, 1213 Petit-Lancy.

Ordre du jour :

1.      Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.      Approbation de l'ordre du jour.

3.      Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.      Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2021.

5.      Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.      Approbation des comptes.

7.      Décharge au Conseil d'administration.

8.      Elections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2021 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2021 sont à disposition des actionnaires auprès de la Fiduciaire de Preux & Associés SA.

Nous vous remercions d'en prendre bonne note et vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, nos salutations distinguées.

Constructions Tubulaires TECH SA

Edouard Stauffer

Satigny, le 30 mai 2022

Mutation Constructions tubulaires TECH SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 03.06.2021, p. 0/1005206030). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 23.02.2022, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Les actions sont liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 23.02.2022.

SHAB: 42 vom 01.03.2022
Tagesregister: 3723 vom 24.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005417433
Kantone: GE

Mutation Constructions tubulaires TECH SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 23.10.2020, p. 0/1005007403). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives.

SHAB: 105 vom 03.06.2021
Tagesregister: 11898 vom 31.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005206030
Kantone: GE

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le mardi 18 mai 2021 à 11 heures

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont-Rouge 5a, 1213 Petit-Lancy.

Ordre du jour :

1.      Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.      Approbation de l'ordre du jour.

3.      Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.      Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2020.

5.      Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.      Approbation des comptes.

7.      Décharge au Conseil d'administration.

8.      Elections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2020 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2020 sont à disposition des actionnaires auprès de la Fiduciaire de Preux & Associés SA.

Nous vous remercions d'en prendre bonne note et vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, nos salutations distinguées.

Constructions Tubulaires TECH SA

Mutation Constructions tubulaires TECH SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 22.10.2018, p. 0/1004481782). Mortier Fabrice, nommé directeur général, signe désormais individuellement.

SHAB: 207 vom 23.10.2020
Tagesregister: 18145 vom 20.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005007403
Kantone: GE

Convocation

Voir annexe

Mutation Constructions tubulaires TECH SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 11.05.2018, p. 0/4223009).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
Fiduciaire de Preux & Associés SA (CHE-100.458.842).

SHAB: 204 vom 22.10.2018
Tagesregister: 19184 vom 17.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004481782
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 16.02.2016, p. 0/2670079).

Nouveau but:
montage, location et vente de tentes, de plancher et de matériels évènementiels (cf. statuts pour but complet). La clause statutaire relative à la reprise de biens à la constitution est supprimée conformément à l'art. 628, al. 4 CO.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit ou par courriel s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 02.05.2018.

Tagesregister-Nr. 8480 vom 07.05.2018 / CHE-107.695.047 / 04223009

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CHE-107.695.047 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Signature collective à deux a été conférée à Mortier Fabrice, de France, à Angers, F.

Tagesregister-Nr. 2626 vom 11.02.2016 / CH66012929947 / 02670079

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CH-660-1292994-7 (FOSC du 28.05.2013, p. 0/7203828). L'administratrice Stauffer Marie-Claire signe désormais individuellement.

Tagesregister-Nr. 15230 vom 12.09.2013 / CH66012929947 / 01080455

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Constructions tubulaires TECH SA, à Satigny, CH-660-1292994-7 (FOSC du 20.01.2006, p. 7/3204954). Signature collective à deux a été conférée à Blanc Emmanuel, de France, à Bougy-Villars, directeur, et Mauro de Romilly Manuela, de France, à Viry, F.

Tagesregister-Nr. 8660 vom 23.05.2013 / CH66012929947 / 07203828