EPiC SEVEN Property Investment AG

Mutation EPiC SEVEN Property Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.834.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844108).

Statutenänderung:
17.06.2020.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten, Vermieten, Veräussern und Belasten von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und sie kann bei der Verfolgung ihres Zwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich ohne Einschränkung im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Gesellschaften Sicherheit stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

SHAB: 123 vom 29.06.2020
Tagesregister: 24076 vom 24.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004922279
Kantone: ZH

Mutation EPiC SEVEN Property Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.834.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Dr. Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 44 vom 04.03.2020
Tagesregister: 9088 vom 28.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004844108
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.834.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3813673).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagesregister-Nr. 14055 vom 17.04.2018 / CHE-112.834.260 / 04183709

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.834.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3655987).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholtes, Valérie Anne M., belgische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 35577 vom 12.10.2017 / CHE-112.834.260 / 03813673

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.834.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489155).

Domizil neu:
c/o EPIC Suisse Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Tagesregister-Nr. 25345 vom 17.07.2017 / CHE-112.834.260 / 03655987

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.834.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712195).

Domizil neu:
c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Tagesregister-Nr. 14572 vom 24.04.2017 / CHE-112.834.260 / 03489155

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.834.260, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2013, Publ. 1145637).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8)].

Tagesregister-Nr. 8661 vom 04.03.2016 / CH02030296941 / 02712195

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.029.694-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2010, S. 19, Publ. 5938306).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bütschwil, in Zürich]; Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 33554 vom 22.10.2013 / CH02030296941 / 01145637

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.029.694-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 31, Publ. 4829798).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 43111 vom 08.12.2010
(05938306/CH02030296941)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.029.694-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2008, S. 25, Publ. 4580984).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greenbaum, Ron Jaacov, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 1266 vom 12.01.2009
(04829798/CH02030296941)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.029.694-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 21, Publ. 4304026).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19911 vom 14.07.2008
(04580984/CH02030296941)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.029.694-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02. 11. 2006, S. 20, Publ. 3618114).

Domizil neu:
c/o Dr. Patrizia Holenstein, Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1433 vom 17.01.2008
(04304026/CH02030296941)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.029.694-1, Erwerb von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19. 07. 2006, S. 17, Publ. 3472886).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Holenstein Beglinger, Dr. Patrizia, von Bütschwil und Mollis].

Tagebuch Nr. 29258 vom 27.10.2006
(03618114/CH02030296941)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.029.694-1, Erwerb von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09. 05. 2006, S. 18, Publ. 3367394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möhl, Peter, von Hefenhofen, in Goldach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19417 vom 13.07.2006
(03472886/CH02030296941)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 60 vom 27. 03. 2006, S. 20, publizierten TB-Eintrag Nr. 8'315 vom 21. 03. 2006. EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.029.694-1, Erwerb von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03. 05. 2006, S. 19, Publ. 3359004). Die Gründungsstatuten datieren vom 16.03.2006.

Tagebuch Nr. 12275 vom 03.05.2006
(03367394/CH02030296941)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.029.694-1, Erwerb von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27. 03. 2006, S. 20, Publ. 3305002).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möhl, Peter, von Hefenhofen, in Goldach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11861 vom 27.04.2006
(03359004/CH02030296941)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

EPiC SEVEN Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.029.694-1, c/o Dr. Patrizia Holenstein, Beglinger Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Greenbaum, Ron Jaacov, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holenstein Beglinger, Dr. Patrizia, von Bütschwil und Mollis, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfenninger, Dr. Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.