EPS Energie Pool Schweiz AG

Mutation EPS Energie Pool Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CHE-113.333.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005515913).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Charrière, Bettina Isabelle, von Val-de-Charmey, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Togni, Maurizio, von Verzasca, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 174 vom 08.09.2023
Tagesregister: 36341 vom 05.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005833613
Kantone: ZH

Mutation EPS Energie Pool Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CHE-113.333.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005465309).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 131 vom 08.07.2022
Tagesregister: 27178 vom 05.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005515913
Kantone: ZH

Mutation EPS Energie Pool Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CHE-113.333.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005141792).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giessmann, Lars, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tarret, Maud Pierrine, französische Staatsangehörige, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 87 vom 05.05.2022
Tagesregister: 17688 vom 02.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005465309
Kantone: ZH

Mutation EPS Energie Pool Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CHE-113.333.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567199).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Roland, von Appenzell, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Charrière, Bettina Isabelle, von Val-de-Charmey, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fritz, Michael Räto, von Herisau, in Roggwil (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ganz, Bruno, von Thayngen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

SHAB: 66 vom 07.04.2021
Tagesregister: 13847 vom 31.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005141792
Kantone: ZH

Mutation EPS Energie Pool Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Kapital neu

EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CHE-113.333.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549410).

Statutenänderung:
29.11.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Energiebeschaffung und -handel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 40'000 Namenaktien zu CHF 50.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.11.2018 werden 35'000 Namenaktien zu CHF 50.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag den Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 07.02.2019 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 32 vom 15.02.2019
Tagesregister: 6621 vom 12.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004567199
Kantone: ZH

Mutation EPS Energie Pool Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CHE-113.333.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2747709).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EDG Energy Data Group AG, in Neuhausen am Rheinfall (CHE-452.925.893), gemäss Fusionsvertrag vom 05.12.2018 und Bilanz per 30.11.2018. Aktiven von CHF 4'885'047.79 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'172'535.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 16 vom 24.01.2019
Tagesregister: 3365 vom 21.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004549410
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CHE-113.333.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, Publ. 1594097).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Bruno, von Thayngen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Dörig, Roland, von Appenzell, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift]; Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-6)].

Tagesregister-Nr. 10925 vom 23.03.2016 / CH02030305371 / 02747709

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CHE-113.333.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 941397).

Statutenänderung:
17.06.2014.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, eine Kompetenz-, System- und Energiebeschaffungsplattform für Unternehmen der Energiewirtschaft zur Verfügung zu stellen und umfassende Dienstleistungen in diesem Zusammenhang zu erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Tagesregister-Nr. 21803 vom 01.07.2014 / CH02030305371 / 01594097

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.030.537-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2011, Publ. 6352464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischofberger, Willy, von Appenzell und Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Bruno, von Thayngen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dörig, Roland, von Appenzell, in Feusisberg, mit Einzelunterschrift; Derron, Philippe, von Lausanne, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Henn, Nils Andreas, von Liestal, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klook, Aribert Urs Walter, von Zürich, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Monnin, Renaud Henri Pierre, von Sonvilier, in Peseux, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oehmichen, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Klettgau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19603 vom 24.06.2013 / CH02030305371 / 00941397

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.030.537-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2011, S. 0, Publ. 6126954).

Statutenänderung:
05.09.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Aktien neu:
40'000 Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 40'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.09.2011 wird der Nennwert der 40'000 Namenaktien zu CHF 100.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 50.00 herabgesetzt.

Tagebuch Nr. 34614 vom 23.09.2011
(06352464/CH02030305371)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.030.537-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2011, S. 23, Publ. 6045336).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG (CH-020.3.900.389-6), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13993 vom 13.04.2011
(06126954/CH02030305371)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.030.537-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2007, S. 26, Publ. 3983416).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bommer + Partner Treuhandgesellschaft, in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6870 vom 17.02.2011
(06045336/CH02030305371)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPS Energie Pool Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.030.537-1, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Energiebeschaffung und -handel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28. 12. 2006, S. 26, Publ. 3700936).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Roland, von Appenzell, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16635 vom 14.06.2007
(03983416/CH02030305371)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

EPS Energie Pool Schweiz AG(EPS Pool Énergie Suisse SA) (EPS Pool Energia Svizzera SA) (EPS Energy Pool Switzerland Ltd.), in Zürich, CH-020.3.030.537-1, Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15. 12. 2006.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Energiebeschaffung und -handel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 4'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 4'000'000.--.

Aktien:
40'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Ganz, Bruno, von Thayngen, in Schaffhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bischofberger, Willy, von Appenzell und Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dörig, Roland, von Appenzell, in Feusisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bommer + Partner Treuhandgesellschaft, in Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34426 vom 20.12.2006
(03700936/CH02030305371)