HealthBalance AG

Mutation HealthBalance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005097059).

Statutenänderung:
20.07.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gesundheitszentrums primär für Tiere aller Art, die Entwicklung und Anwendung von Heilmethoden und Heilprodukten aller Art, die Ausbildung und Schulung von Heilmethoden sowie den Handel mit und den Vertrieb von selbstentwickelten und Drittprodukten, -instrumenten und -apparaten aller Art, insbesondere im human-, veterinär- und zahnmedizinischen, diätetischen, gesundheitlichen, kosmetischen und schädlingsbekämpfenden Bereich. Die Heilmethoden und Produkte können dem schul- und alternativmedizinischen Bereich angehören, präventiven, diagnostischen, therapeutischen und schädlingsbekämpfenden Zwecken dienen und für Mensch oder Tier bestimmt sein. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen bzw. Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-320.9.021.802-9)]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

SHAB: 170 vom 04.09.2023
Tagesregister: 9605 vom 30.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005830062
Kantone: SG

Mutation HealthBalance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, S.0, Publ. 4126005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Karin, von Uzwil, in Rorschacherberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 28 vom 10.02.2021
Tagesregister: 1337 vom 05.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005097059
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3567703).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Prof. Dr. Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ward, Christina, von Baden, in Uzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Karin, von Uzwil, in Rorschacherberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2475 vom 16.03.2018 / CHE-109.875.956 / 04126005

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2839837).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Marcel, von Nesslau-Krummenau und Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ward, Christina, von Baden, in Uzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5091 vom 02.06.2017 / CHE-109.875.956 / 03567703

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270521).

Statutenänderung:
28.04.2016.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Tagesregister-Nr. 4201 vom 13.05.2016 / CHE-109.875.956 / 02839837

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2015, Publ. 1931827).

Statutenänderung:
11.06.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagesregister-Nr. 6484 vom 10.07.2015 / CH32030527265 / 02270521

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2014, Publ. 1488463).

Domizil neu:
Sonnenhügelstrasse 8, 9240 Uzwil.

Tagesregister-Nr. 245 vom 12.01.2015 / CH32030527265 / 01931827

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013, Publ. 1166905).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Maya Bettina, von Uzwil, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4017 vom 02.05.2014 / CH32030527265 / 01488463

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21.05.2013, Publ. 7193570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vrba, Susanne, österreichische Staatsangehörige, in Lindau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 10580 vom 04.11.2013 / CH32030527265 / 01166905

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 15, Publ. 5717050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Christian, von Sumiswald, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5003 vom 15.05.2013 / CH32030527265 / 07193570

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S. 14, Publ. 5491968).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füglistaller, Prof. Dr. Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 6472 vom 02.07.2010
(05717050/CH32030527265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S. 13, Publ. 5222460).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1237 vom 08.02.2010
(05491968/CH32030527265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2007, S. 10, Publ. 3961734).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Christian, von Sumiswald, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vrba, Susanne, österreichische Staatsangehörige, in Lindau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gschwend, Michael, von Speicher, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10610 vom 25.08.2009
(05222460/CH32030527265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Betrieb eines Gesundheitszentrums primär für Tiere aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24. 02. 2005, S. 8, Publ. 2716146).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 114, 9240 Uzwil.

Tagebuch Nr. 4666 vom 31.05.2007
(03961734/CH32030527265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Betrieb eines Gesundheitszentrums primär für Tiere aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 09. 01. 2003, S. 15, Publ. 803704). [behördliche Umbenennung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Marcel, von Nesslau-Krummenau und Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Nesslau und Uzwil].

Tagebuch Nr. 1806 vom 18.02.2005
(02716146/CH32030527265)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

HealthBalance AG, in Uzwil, c/o Uze Bau- und Wohn AG, Bahnhofstrasse 105, 9240 Uzwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
5. 12. 2002.

Zweck:
Betrieb eines Gesundheitszentrums primär für Tiere aller Art, Entwicklung und Anwendung von Heilmethoden und Heilprodukten aller Art, Ausbildung und Schulung von Heilmethoden sowie Handel mit und Vertrieb von selbstentwickelten und Drittprodukten, Instrumenten und Apparaten aller Art, insbesondere im human-, veterinär- und zahnmedizinischen, diätetischen, gesundheitlichen, kosmetischen und schädlingsbekämpfenden Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen bzw. Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bühler, Urs, von Hombrechtikon und Uzwil, in Uzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Dr. Benno, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bauer, Marcel, von Nesslau und Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 60 vom 03.01.2003
(00803704/CH32030527265)