Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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3 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 27.03.2024 | ||
4 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 27.10.2021 | ||
3 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 18.12.2018 |
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Sitz |
Horw (LU) |
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Zweck |
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie insbesondere im Finanzsektor. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren oder andere Arten von Finanzierungen an Drittparteien vergeben, einschliesslich an ihre direkten oder indirekten Muttergesellschaften, ihre Schwestergesellschaften und ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, und kann Sicherheiten aller Art für Verpflichtungen dieser Gesellschaften gewähren, einschliesslich mittels der Verpfändung oder der treuhänderischen Übertragung von Vermögen der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, gegen oder ohne Vergütung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern.
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UID |
CHE-137.753.985 |
CH-Nummer |
CH-020.3.046.798-8 |
Handelsregisteramt |
Kanton Luzern |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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1 Firma mit gleichem Domizil: St. Niklausenstrasse 63, 6047 Kastanienbaum
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Mutation id4 AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
id4 AG, in Horw, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2023, Publ. 1005683410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joost, Alexander, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
SHAB: 61 vom 27.03.2024
Tagesregister: 2818 vom 22.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005995594
Kantone: LU
Mutation id4 AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
id4 AG, in Horw, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536503).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lalande, Sébastien Michel Louis, französischer Staatsangehöriger, in Morschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 36 vom 21.02.2023
Tagesregister: 1501 vom 16.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005683410
Kantone: LU
Mutation id4 AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
id4 AG, in Horw, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2021, Publ. 1005320905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schimmel, Rémy, französischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 151 vom 08.08.2022
Tagesregister: 6806 vom 03.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005536503
Kantone: LU
Mutation id4 AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
id4 AG, in Horw, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schimmel, Rémy, französischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nay, Emmanuel Maurice, französischer Staatsangehöriger, in Échenevex (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 209 vom 27.10.2021
Tagesregister: 9890 vom 22.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005320905
Kantone: LU
Mutation id4 AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Fusion, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung
Apeiron Holdings AG, in Luzern, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927811).
Statutenänderung:
07.09.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der id4 AG, in Luzern (CHE-298.855.279), gemäss Fusionsvertrag vom 07.09.2021 und Bilanz per 31.05.2021. Aktiven von CHF 582'633.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'350'430.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 767'797.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung bei der übertragenden und übernehmenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
id4 AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(id4 Ltd) (id4 SA).
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
St. Niklausenstrasse 63, 6047 Kastanienbaum.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henley, Julian Kendall, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schimmel, Rémy, französischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg (ZH)].
SHAB: 178 vom 14.09.2021
Tagesregister: 8618 vom 09.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005290661
Kantone: LU
Mutation Apeiron Holdings AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Apeiron Holdings AG, in Luzern, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805126). Mit Erklärung vom 29.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CHE-334.580.117), in Brugg, Revisionsstelle.
SHAB: 127 vom 03.07.2020
Tagesregister: 5477 vom 30.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004927811
Kantone: LU
Mutation Apeiron Holdings AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Apeiron Holdings AG, in Luzern, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755267).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lalande, Sébastien Michel Louis, französischer Staatsangehöriger, in Morschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 9 vom 15.01.2020
Tagesregister: 270 vom 10.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004805126
Kantone: LU
Mutation Apeiron Holdings AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu
Apeiron Holdings AG, in Zürich, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633201). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
SHAB: 217 vom 08.11.2019
Tagesregister: 42962 vom 05.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004755146
Kantone: ZH
Mutation Apeiron Holdings AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung
Apeiron Holdings AG, bisher in Zürich, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633201).
Statutenänderung:
25.09.2019.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
c/o Findea AG, Zweigniederlassung Luzern, Hirschengraben 33, 6003 Luzern.
SHAB: 217 vom 08.11.2019
Tagesregister: 8888 vom 05.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004755267
Kantone: LU
Mutation Apeiron Holdings AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Apeiron Holdings AG, in Zürich, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davies, Rhys Cathan, britischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schimmel, Rémy, französischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 96 vom 20.05.2019
Tagesregister: 18919 vom 15.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004633201
Kantone: ZH
Neueintragung Apeiron Holdings AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung
Apeiron Holdings AG (Apeiron Holdings Ltd.) (Apeiron Holdings SA), in Zürich, CHE-137.753.985, c/o Lenz & Staehelin Aktiengesellschaft, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2018.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie insbesondere im Finanzsektor. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren oder andere Arten von Finanzierungen an Drittparteien vergeben, einschliesslich an ihre direkten oder indirekten Muttergesellschaften, ihre Schwestergesellschaften und ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, und kann Sicherheiten aller Art für Verpflichtungen dieser Gesellschaften gewähren, einschliesslich mittels der Verpfändung oder der treuhänderischen Übertragung von Vermögen der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, gegen oder ohne Vergütung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Soukup, Charles Duncan, britischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Davies, Rhys Cathan, britischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OBT AG (CHE-334.580.117), in Brugg, Revisionsstelle; Henley-Price, Julian Kendall, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Revision: OBT AG
SHAB: 245 vom 18.12.2018
Tagesregister: 45189 vom 13.12.2018
Meldungsnummer: HR01-1004523149
Kantone: ZH
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