Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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6 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 04.04.2017 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 12.01.2024 | ||
3 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 12.06.2018 |
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Sitz |
Risch (ZG) |
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Zweck |
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, insbesondere an Gesellschaften, welche Beratung, Organisation, Planung, Projektleitung, Analyse, Programmierung und Entwicklung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie Handel mit Computer Hard- und Software anbieten sowie Beratungen und andere Dienstleistungen in diesem Bereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
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UID |
CHE-144.415.329 |
CH-Nummer |
CH-170.3.040.928-0 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zug |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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24 Firmen mit gleichem Domizil: Grundstrasse 14, 6343 Rotkreuz
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Mutation Infinigate Group AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2024, Publ. 1005932800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Zundert, Steve, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
SHAB: 19 vom 29.01.2024
Tagesregister: 1259 vom 24.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005946286
Kantone: ZG
Mutation Infinigate Group AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807382).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leppänen, Kristiina, finnische Staatsangehörige, in Porza, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 8 vom 12.01.2024
Tagesregister: 314 vom 09.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005932800
Kantone: ZG
Mutation Infinigate Group AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535707). Mit Erklärung vom 11.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.
SHAB: 146 vom 31.07.2023
Tagesregister: 12021 vom 26.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005807382
Kantone: ZG
Mutation Infinigate Group AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demuth, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
SHAB: 144 vom 27.07.2023
Tagesregister: 11848 vom 24.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005805232
Kantone: ZG
Mutation Infinigate Group AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410227).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Zundert, Steve, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
SHAB: 150 vom 05.08.2022
Tagesregister: 11695 vom 02.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005535707
Kantone: ZG
Mutation Infinigate Group AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Statutenänderung
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228418).
Statutenänderung:
20.01.2022.
Firma neu:
Infinigate Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Infinigate Group SA) (Infinigate Group Ltd). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brackmann, Christopher Simon Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacoby, Moritz Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martinez, David, von Risch, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nicault, David Benjamin Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huth, Richard, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 36 vom 21.02.2022
Tagesregister: 2661 vom 16.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005410227
Kantone: ZG
Mutation Infinigate Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleingarn, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraul-von Renner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schultze, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smid, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brackmann, Christopher Simon Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacoby, Moritz Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martinez, David, von Risch, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nicault, David Benjamin Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 121 vom 25.06.2021
Tagesregister: 12619 vom 22.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005228418
Kantone: ZG
Mutation Infinigate Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, David, von Risch, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch].
SHAB: 180 vom 18.09.2019
Tagesregister: 13234 vom 13.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004718598
Kantone: ZG
Mutation Infinigate Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398499).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demuth, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 57 vom 22.03.2019
Tagesregister: 3945 vom 19.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004593878
Kantone: ZG
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283667).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smid, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Tagesregister-Nr. 11145 vom 31.07.2018 / CHE-144.415.329 / 04398499
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4001941).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhm, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, David, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 8088 vom 07.06.2018 / CHE-144.415.329 / 04283667
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546913). [gestrichen: Mit Erklärung vom 25.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 756 vom 16.01.2018 / CHE-144.415.329 / 04001941
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu
- Zweck neu
Drefa Holding AG, in Baar, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443643).
Statutenänderung:
11.05.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Infinigate Holding AG, in Risch (CHE-113.041.233), gemäss Fusionsvertrag vom 22.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 40'726'466.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'022'230.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft 92.70% der Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von EUR 142.27 pro Aktie.
Firma neu:
Infinigate Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Infinigate Holding SA) (Infinigate Holding Ltd).
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Grundstrasse 14, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, insbesondere an Gesellschaften, welche Beratung, Organisation, Planung, Projektleitung, Analyse, Programmierung und Entwicklung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie Handel mit Computer Hard- und Software anbieten sowie Beratungen und andere Dienstleistungen in diesem Bereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Tagesregister-Nr. 6532 vom 23.05.2017 / CHE-144.415.329 / 03546913
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Drefa Holding AG, in Baar, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209917).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Dr. Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, David, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böhm, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleingarn, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraul-von Renner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schultze, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huth, Richard, von Basel, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 4195 vom 30.03.2017 / CHE-144.415.329 / 03443643
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Drefa Holding AG(Drefa Holding SA) (Drefa Holding Ltd), in Baar, CHE-144.415.329, c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.11.2016.
Zweck:
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 25.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vogel, Dr. Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 15251 vom 05.12.2016 / CHE-144.415.329 / 03209917
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