Matthey Gestion SA

Mutation Matthey Gestion SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Matthey Gestion SA, in Brügg, CHE-102.271.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347340).

Statutenänderung:
12.04.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- und Beratungsleistungen, den Erwerb, das Halten, die Vermietung und die Veräusserung von Grundstücken, insbesondere von Industrie-, Geschäfts-und Wohngebäuden, die Planung und Durchführung von Immobilienprojekten und anderer Immobiliengeschäfte. Die Gesellschaft kann zugunsten von Gruppengesellschaften oder von Dritten Garantien abgeben, Sicherheiten aller Art bestellen und Bürgschaften eingehen. Die Gesellschaft kann im Weiteren Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

SHAB: 75 vom 19.04.2023
Tagesregister: 5970 vom 14.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005727068
Kantone: BE

Mutation Matthey Gestion SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Fusion, Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Matthey Gestion SA, in La Neuveville, CHE-102.271.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3933735).

Statutenänderung:
15.11.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Lamineries Matthey S.A.", in La Neuveville (CHE-101.715.763), gemäss Fusionsvertrag vom 20.11.2017 und Bilanz per 31.07.2017. Aktiven von CHF 16'869'021.91 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'260'231.57 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [bisher: Fusion: reprise des actifs et des passifs de la société "Lamineries Matthey S.A.", à La Neuveville (CHE-101.715.763), selon contrat de fusion du 20.11.2017 et bilan au 31.07.2017, présentant des actifs de CHF 16'869'021.91 et des passifs envers les tiers de CHF 2'260'231.57. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.].

Sitz neu:
Brügg.

Domizil neu:
Bernstrasse 24, 2555 Brügg BE.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- und Beratungsleistungen, den Erwerb, das Halten, die Vermietung und die Veräusserung von Grundstücken, insbesondere von Industrie-, Geschäfts- und Wohngebäuden, die Planung und Durchführung von Immobilienprojekten und anderer Immobiliengeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 actions nominatives de CHF 100.00].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder durch elektronische Post.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Selon déclaration du 20.11.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matthey-Henry, Edouard, de La Brévine et Le Locle, à La Neuveville, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bille-Matthey-Henry, Geneviève, de Val-de-Ruz, à La Comballaz (Ormont-Dessous), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matthey-Henry, Alexandre Edouard, de La Brévine, à Sullens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Catsiapis, Alexander, griechischer Staatsangehöriger, in Cologny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ils, Peter, von Saint-Prex, in St-Prex (Saint-Prex), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meister, Andreas Jutaro, von Zürich, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; CORE Revision AG (CHE-101.335.923), in Bern, Revisionsstelle; Biselli, Claude André, von Val-de-Travers, in La Neuveville, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wichtermann, Marco, von Thurnen, in Aegerten, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache.

SHAB: 235 vom 02.12.2021
Tagesregister: 18968 vom 29.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005347340
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

Sulem Holding SA, à La Neuveville, CHE-102.271.935, société anonyme (No. FOSC 56 du 23.03.2015, Publ. 2057401).

Modification des statuts:
20.11.2017.

Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société 'Lamineries Matthey S.A.', à La Neuveville (CHE-101.715.763), selon contrat de fusion du 20.11.2017 et bilan au 31.07.2017, présentant des actifs de CHF 16'869'021.91 et des passifs envers les tiers de CHF 2'260'231.57. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Nouvelle raison sociale:
Matthey Gestion SA.

Nouvelle adresse:
Chemin de St.-Joux 4, 2520 La Neuveville.

Nouveau but:
La société a pour but la gestion d'immeubles industriels, commerciaux et d'habitation, ainsi que toutes transactions immobilières. Elle peut effectuer toutes transactions commerciales, financières, industrielles ou immobilières. Elle peut prendre des participations dans des sociétés commerciales, financières, industrielles ou immobilières et s'occuper en général de toutes affaires susceptibles de promouvoir son but. Elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger.

Nouveaux faits qualifiés:
[La disposition statutaire sur les apports en nature et la reprise de biens lors de la fondation du 28.09.1994 est abrogée] [biffé: Apports en nature : selon contrat d'apport du 28.09.1994 : Edouard Matthey apporte 199 actions de CHF 100.-- de la société 'Lamineries Mattzhey S.A.', à La Neuveville, pour le prix de CHF 10'350 .-- par action, et 70 actions de CHF 500.-- de la société 'Lamineries Matthey S.A.', à La Neuveville, pour le prix de CHF 51'750.-- par action, contre remise de 499 actions nominatives de la société, soit au total CHF 49'900.-- à imputer sur le capital-actions; Geniève Bille apporte 110 actions de CHF 500.-- de la société 'Lamineries Matthey S.A.', à La Neuveville, pour le prix de CHF 51'750.-- par action, contre remise de 500 actions nominatives de la société, soit au total CHF 50'000.-- à imputer sur le capital-actions; Francis Bloesch apprte 1 action de CHF 100.-- de la société 'Lamineries Matthey S.A.', à La Neuveville, pour le prix de CHF 10'350.--, contre remise de 1 action nominative de la socité, soit CHF 100.-- à imputer sur le capital-actions.].

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 20.11.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Antifora, Nathalie, Pays d'origine inconnu, à Cortaillod, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux; Fiduco, Fiducaire pour l'Industrie et le Commerce S.A., à Biel/Bienne, organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
Matthey-Henry, Edouard, de La Brévine et Le Locle, à La Neuveville, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Matthey, Edouard, président, avec signature collective à deux]; Bille-Matthey-Henry, Geneviève, de Val-de-Ruz, à La Comballaz (Ormont-Dessous), vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Bille-Matthey, Geneviève, de Boudevilliers, à La Neuveville, vice-présidente, avec signature collective à deux]; Matthey-Henry, Alexandre Edouard, de La Brévine, à Sullens, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 18749 vom 12.12.2017 / CHE-102.271.935 / 03933735

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sulem Holding SA, à La Neuveville, CHE-102.271.935, société anonyme (No. FOSC 42 du 01.03.2013, Publ. 7085880).

Inscription ou modification de personne(s):
Fiduco, Fiducaire pour l'Industrie et le Commerce S.A. (CHE-107.179.030), à Biel/Bienne, organe de révision [précédemment: Fiduco, Fiducaire pour l'Industrie et le Commerce S.A., , à Bienne].

Tagesregister-Nr. 4916 vom 18.03.2015 / CH07330054119 / 02057401

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Sulem Holding SA, à La Neuveville, CH-073.3.005.411-9, société anonyme (No. FOSC 215 du 06.11.2002, p. 4, Publ. 716086).

Nouvelle adresse:
rue Montagu 38, 2520 La Neuveville.

Tagesregister-Nr. 2781 vom 26.02.2013 / CH07330054119 / 07085880

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sulem Holding SA, à La Neuveville, acquisition et administration de participations à des entreprises commerciales, industrielles et financières etc., société anonyme (FOSC no 217 du 08. 11. 1994, p. 6112).

Personne et signature radiée:
Bloesch, Francis, de Mörigen, à Bienne, secrétaire, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne:
Antifora, Nathalie, ressortissante française, à Cortaillod, secrétaire hors-conseil, avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 2802 vom 31.10.2002
(00716086/CH07330054119)