MEYTAM SA

Nous vous informons que l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MEYTAM SA se déroulera le mardi 13 septembre à 14h00 à 9 Rue de la Fontaine, 1204 Genève, en l’Etude de Maître Jean-François DELALOYE. L'assemblée ayant pour objets à l'ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 5 août 2020

2. Approbation du bilan au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 et du compte de profits et pertes pour les exercices 2020 et 2021

3. Décharge au conseil d'administration

4. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Marc Meyer

5. Renouvellement du mandat de réviseur agréé de M. Claude Neukom

6. Renonciation au contrôle des comptes

7. Suppression de la clause statutaire relative à la reprise de biens

8. Conversion des actions au porteur en actions nominatives

9. Adoption de nouveaux statuts

«  Nous vous informons que l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MEYTAM SA se déroulera le mardi 13 septembre à 14h00 à 9 Rue de la Fontaine, 1204 Genève, en l’Etude de Maître Jean-François DELALOYE. L'assemblée ayant pour objets à l'ordre du jour :
- suppression de la clause statutaire relative à la reprise de biens.
- conversion des actions au porteur en action nominatives
- adoption de nouveaux statuts 
- renonciation au contrôle des comptes » 

Mutation MEYTAM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

MEYTAM SA, à Avully, CHE-113.323.714 (FOSC du 09.07.2020, p. 0/1004933667). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

SHAB: 135 vom 15.07.2021
Tagesregister: 16776 vom 12.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005250535
Kantone: GE

Mutation MEYTAM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

MEYTAM SA, à Avully, CHE-113.323.714 (FOSC du 23.06.2020, p. 0/1004918230). L'administrateur Meyer Marc, jusqu'ici président, signe désormais individuellement.

SHAB: 131 vom 09.07.2020
Tagesregister: 11355 vom 06.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004933667
Kantone: GE

Mutation MEYTAM SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

MEYTAM SA, à Avully, CHE-113.323.714 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Tamborini Pierre n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 119 vom 23.06.2020
Tagesregister: 9934 vom 18.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004918230
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MEYTAM SA, à Avully, CH-660-2844006-6 (FOSC du 20.12.2006, p. 8/3690080). DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Claude Neukom - Consultant - Expert-Comptable diplômé (CH-660-1260010-4), à Plan-les-Ouates.

Tagebuch Nr. 17063 vom 13.10.2010
(05859852/CH66028440066)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MEYTAM SA, à Avully, route de Chancy 414, CH-660-2844006-6. Nouvelle société anonyme. Statuts du 11.12.2006.

But:
commerce, réparation et location de matériel ou véhicules dans les domaines agricoles, industriels, du jardinage et des loisirs, et toute activité y relative.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Reprise de biens envisagée:
certains actifs à l'exclusion de tout passif de l'entreprise individuelle 'Garage Meyer', à Avully, à savoir stock et immobilisations pour le prix maximum de CHF 150'000.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Meyer Marc, de Chancy, à Avusy, président, et Tamborini Pierre, de Carouge (GE), à Avusy, secrétaire, avec signature collective à deux.

Réviseur:
DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 15963 vom 14.12.2006
(03690080/CH66028440066)