PROMRISK AG

Mutation PROMRISK AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Opfikon, CHE-102.219.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005497877).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Mentlen, David, von Erstfeld, in Wil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 185 vom 25.09.2023
Tagesregister: 38336 vom 20.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005844358
Kantone: ZH

Mutation PROMRISK AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Opfikon, CHE-102.219.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328488). Gemäss Erklärung vom 02.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Urs, von Diessbach bei Büren, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frehner, Rolf, von Urnäsch, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niklaus, Susanne, von Trachselwald und Fraubrunnen, in Walkringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Max, von Arosa, in Winkel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Mentlen, David, von Erstfeld, in Wil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hardegger, Gilles, von Gams, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 116 vom 17.06.2022
Tagesregister: 23741 vom 14.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005497877
Kantone: ZH

Mutation PROMRISK AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Opfikon, CHE-102.219.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2021, Publ. 1005272860).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Mentlen, David, von Erstfeld, in Wil (SG), stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 217 vom 08.11.2021
Tagesregister: 46049 vom 03.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005328488
Kantone: ZH

Mutation PROMRISK AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

PROMRISK AG, in Neerach, CHE-102.219.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760043).

Statutenänderung:
12.05.2021.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Rohrstrasse 36, 8152 Glattbrugg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Versicherungen und Rückversicherungen, in der Finanz- und Vorsorgeplanung sowie im Vertrieb von Finanzmarktprodukten, unter Einbezug der Interessen der Trägerverbände der Hauptaktionärin. Die Gesellschaft kann ferner bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte und Rechte jeder Art an- und verkaufen sowie sämtliche Dienstleistungen im Bereich der Unternehmungsberatung erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen und die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Gesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten veräussern und verwalten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cedraschi, Livio Terzio, von Kloten, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wild, Herbert Otto, von Trogen und Niederglatt, in Neerach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Urs, von Diessbach bei Büren, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Männedorf]; von Mentlen, David, von Erstfeld, in Wil (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 159 vom 18.08.2021
Tagesregister: 35626 vom 13.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005272860
Kantone: ZH

Mutation PROMRISK AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Neerach, CHE-102.219.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2018, Publ. 4102249).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merkle, Anton, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Susanne, von Trachselwald und Fraubrunnen, in Walkringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hardegger, Gilles, von Gams, in Opfikon, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cedraschi, Livio Terzio, von Kloten, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 222 vom 15.11.2019
Tagesregister: 43869 vom 12.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004760043
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Neerach, CHE-102.219.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3569583).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Regula, von Nürensdorf, in Neerach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Max, von Arosa, in Winkel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cedraschi, Livio Terzio, von Kloten, in Kloten, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wild, Herbert Otto, von Trogen und Niederglatt, in Neerach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 9078 vom 06.03.2018 / CHE-102.219.030 / 04102249

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Neerach, CHE-102.219.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, Publ. 3373761).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Urs, von Diessbach bei Büren, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egg]; Wild, Herbert Otto, von Trogen und Niederglatt, in Neerach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 19591 vom 06.06.2017 / CHE-102.219.030 / 03569583

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Neerach, CHE-102.219.030, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1058879).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Max, von Arosa, in Winkel, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

Tagesregister-Nr. 7467 vom 23.02.2017 / CHE-102.219.030 / 03373761

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Neerach, CH-020.3.024.470-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, Publ. 7009246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Theodor, von Eglisau, in Eglisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Urs, von Diessbach bei Büren, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frehner, Rolf, von Urnäsch, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merkle, Anton, von Chur, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 27625 vom 30.08.2013 / CH02030244707 / 01058879

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Neerach, CH-020.3.024.470-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2012, Publ. 6589292).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cedraschi, Livio Terzio, von Kloten, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 136 vom 07.01.2013 / CH02030244707 / 07009246

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

PROMRISK AG, in Neerach, CH-020.3.024.470-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, S. 0, Publ. 6493116).

Domizil neu:
Dielsdorferstrasse 1, 8173 Neerach.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hardegger, Gilles, von Gams, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Urs, von Diessbach bei Büren, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti ZH].

Tagebuch Nr. 8677 vom 07.03.2012
(06589292/CH02030244707)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Neerach, CH-020.3.024.470-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2011, S. 0, Publ. 6278118).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmür, Mario, von Waldkirch, in Bremgarten AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 242 vom 03.01.2012
(06493116/CH02030244707)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Neerach, CH-020.3.024.470-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2010, S. 24, Publ. 5515060).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hardegger, Gilles, von Gams, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27380 vom 26.07.2011
(06278118/CH02030244707)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Neerach, CH-020.3.024.470-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S. 30, Publ. 5191664).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 8148 vom 22.02.2010
(05515060/CH02030244707)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Neerach, CH-020.3.024.470-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2005, S. 19, Publ. 3045340).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Urs, von Diessbach bei Büren, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30628 vom 06.08.2009
(05191664/CH02030244707)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PROMRISK AG, in Neerach, CH-020.3.024.470-7, Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Versicherungen und Rückversicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25. 06. 2001, S. 4768).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürber, Jules, von Zürich, in Dielsdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26945 vom 28.09.2005
(03045340/CH02030244707)