Rothschild & Co Holding AG

Löschung Rothschild & Co Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

Rothschild & Co Holding AG, in Zürich, CHE-100.503.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655490). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Rothschild & Co Continuation Holdings AG, in Zug (CHE-103.241.457), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

SHAB: 123 vom 28.06.2019
Tagesregister: 24599 vom 25.06.2019
Meldungsnummer: HR03-1004662121
Kantone: ZH

Mutation Rothschild & Co Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Rothschild & Co Holding AG, in Zürich, CHE-100.503.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493081).

Statutenänderung:
01.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 9'707'700.00 [bisher: CHF 10'723'800.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 9'707'700.00 [bisher: CHF 10'723'800.00].

Aktien neu:
97'077 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 107'238 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.04.2019 werden 10'161 eigene Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 07.06.2019 festgestellt.

SHAB: 117 vom 20.06.2019
Tagesregister: 23227 vom 17.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004655490
Kantone: ZH

Mutation Rothschild & Co Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Sitz neu, Domizil neu, Zweck neu

Rothschild Holding AG, in Zürich, CHE-100.503.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265725).

Statutenänderung:
27.09.2018.

Firma neu:
Rothschild & Co Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Rothschild & Co Holding SA) (Rothschild & Co Holding Ltd.).

Domizil neu:
c/o Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten, Verwalten und der Erwerb von Beteiligungen für die Rothschild Familie an anderen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland, insbesondere Gesellschaften der Rothschild & Co Gruppe im Bereich des Bank- und Anlagengeschäfts. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind. Sie kann insbesondere auch als Sicherheit für Dritte Garantien und Bürgschaften ausstellen sowie Aktiven verpfänden und Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten.

SHAB: 217 vom 08.11.2018
Tagesregister: 39663 vom 05.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004493081
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothschild Holding AG, in Zürich, CHE-100.503.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3845927).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilson, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Zollikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenring, Patrick, von Bichelsee-Balterswil, in Uster, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19069 vom 30.5.2018 / CHE-100.503.744 / 04265725

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 37'064 vom 24.10.2017 Rothschild Holding AG, in Zürich, CHE-100.503.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3834927). Christian Bouet wurde irrtümlich ganz gelöscht (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit KU zu zweien, neu: Direktor).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bouet, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 37719 vom 30.10.2017 / CHE-100.503.744 / 03845927

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 36'358 vom 18.10.2017 Rothschild Holding AG, in Zürich, CHE-100.503.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017, Publ. 3824071).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bouet, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 37064 vom 24.10.2017 / CHE-100.503.744 / 03834927

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Rothschild Holding AG, in Zürich, CHE-100.503.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2017, Publ. 3691945).

Statutenänderung:
17.07.2017.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten, Verwalten und der Erwerb von Beteiligungen für die Rothschild Familie an anderen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland, insbesondere Gesellschaften der Rothschild Gruppe im Bereich des Bank- und Anlagengeschäfts. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind. Sie kann insbesondere auch als Sicherheit für Dritte Garantien und Bürgschaften ausstellen sowie Aktiven verpfänden und Zweigniederlassungen sowie Tochtergesellschaften errichten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Ivona, deutsche Staatsangehörige, in Mettauertal, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 36358 vom 18.10.2017 / CHE-100.503.744 / 03824071

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothschild Holding AG, in Zürich, CHE-100.503.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3268493).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Maddalena, Veit Dieter, von Aarau, in Freienbach, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 28052 vom 08.08.2017 / CHE-100.503.744 / 03691945

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothschild Holding AG, in Zürich, CHE-100.503.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3062665).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschäni, Dr. Rudolf, von Dittingen und Rüschlikon, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Rothschild, David, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bouet, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Crump, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Tadworth (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Rothschild, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Bruno, von Wittenbach, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 558 vom 04.01.2017 / CHE-100.503.744 / 03268493

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Rothschild Holding AG, in Zürich, CHE-100.503.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1607615).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rothschild Wealth Management (Americas) AG, in Zürich (CHE-201.962.606), gemäss Fusionsvertrag vom 05.07.2016 und Bilanz per 31.03.2016. Aktiven von CHF 966'277.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 32212 vom 15.09.2016 / CHE-100.503.744 / 03062665

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothschild Holding AG, in Zürich, CHE-100.503.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7089242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudel, Harold, von Basel, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arnold, Daniel, von Flüelen, in Wettswil am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiedmann, Dirk Erich, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Richter Merz, Ariane, von Luzern, in Zug, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Troschel, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bouet, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rubli, Armand, von Schaffhausen, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wilson, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Zollikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Linder, Ivona, deutsche Staatsangehörige, in Mettauertal, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Tagesregister-Nr. 22848 vom 08.07.2014 / CH02030067833 / 01607615

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothschild Holding AG, in Zürich, CH-020.3.006.783-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2011, Publ. 6363666).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messulam, Claude, von Genf, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Montani, Matthias, von Salgesch, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pixner, Thomas, von Stein SG, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schärer, Christoph, von Richterswil, in Lenzburg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richter Merz, Ariane, von Luzern, in Zug, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Troschel, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7351 vom 28.02.2013 / CH02030067833 / 07089242

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothschild Holding AG, in Zürich, CH-020.3.006.783-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, S. 25, Publ. 5773930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arm, Sylvie, von Rüderswil, in Riex, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 35684 vom 30.09.2011
(06363666/CH02030067833)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothschild Holding AG, in Zürich, CH-020.3.006.783-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 26, Publ. 5750654).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wais, Guy, von Küsnacht ZH und Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Didham, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Ipswich (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Myers, Bernard I., britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smith, Peter Alan, britischer Staatsangehöriger, in High Wycombe (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Nicolay, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hunt, Michael Gordon, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martin, Richard, australischer Staatsangehöriger, in Wadhurst (East Sussex, UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sorkin, Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Powell, Gary, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; McLellan, David, von Luzern, in Zollikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baldock, Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:KPMG AG].

Tagebuch Nr. 29286 vom 11.08.2010
(05773930/CH02030067833)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothschild Holding AG, in Zürich, CH-020.3.006.783-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 26, Publ. 5501392).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrer, Jose Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jackmann, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27331 vom 23.07.2010
(05750654/CH02030067833)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothschild Holding AG, in Zürich, CH-020.3.006.783-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2009, S. 31, Publ. 4834950). [Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.] [gestrichen: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Tagebuch Nr. 6920 vom 12.02.2010
(05501392/CH02030067833)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rothschild Holding AG, in Zürich, CH-020.3.006.783-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, S. 21, Publ. 4697610).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Esther, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Staubli, Werner, von Jonen, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmann, Dirk Erich, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1745 vom 14.01.2009
(04834950/CH02030067833)