Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710506).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blandy, Yann Henri Georges, französischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 46 vom 06.03.2024
Tagesregister: 10094 vom 01.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005978406
Kantone: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649310).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huang, Ying, chinesische Staatsangehörige, in Genève, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 61 vom 28.03.2023
Tagesregister: 12561 vom 23.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005710506
Kantone: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095294).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), in Genève, Revisionsstelle.

SHAB: 7 vom 11.01.2023
Tagesregister: 1029 vom 06.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005649310
Kantone: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berclaz, Catherine, von Randogne, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 27 vom 09.02.2021
Tagesregister: 5639 vom 04.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005095294
Kantone: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2020, Publ. 1004941453).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blandy, Yann Henri Georges, französischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 142 vom 24.07.2020
Tagesregister: 28183 vom 21.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004944338
Kantone: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731217).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poels, Maarten Mark Michiel, niederländischer Staatsangehöriger, in Zaltbommel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casteret, Tristan, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilson, Maxime Moore Lloyd, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huang, Ying, chinesische Staatsangehörige, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 139 vom 21.07.2020
Tagesregister: 27661 vom 16.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004941453
Kantone: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2019, Publ. 1004570503).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laursen, Christian Møller, dänischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poels, Maarten Mark Michiel, niederländischer Staatsangehöriger, in Zaltbommel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 193 vom 07.10.2019
Tagesregister: 38291 vom 02.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004731217
Kantone: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004531880).

Statutenänderung:
04.02.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 2'500'000.00 [bisher: CHF 196'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'500'000.00 [bisher: CHF 196'000.00].

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 196 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.02.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'304'000.00 verrechnet, wofür 2'304 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

SHAB: 35 vom 20.02.2019
Tagesregister: 7258 vom 15.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004570503
Kantone: ZH

Mutation Santa Fe Relocation Services Switzerland SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3134761).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bothams, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Farnham Common (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oertli, Reinhard, von Wiesendangen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berclaz, Catherine, von Randogne, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 251 vom 28.12.2018
Tagesregister: 47068 vom 21.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004531880
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, Publ. 3058313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cartwright, Alan John, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malcomson, Nicholas Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 38302 vom 26.10.2016 / CHE-112.431.264 / 03134761

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2016, Publ. 2660533).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boson, Fabien, von Fully, in Martigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Muss, Mark Olivier, britischer Staatsangehöriger, in Saint-Martin-de-Bellevue (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bothams, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Farnham Common (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laursen, Christian Møller, dänischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oertli, Reinhard, von Wiesendangen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casteret, Tristan, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 31895 vom 13.09.2016 / CHE-112.431.264 / 03058313

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Santa Fe Relocation Services Switzerland SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2280083).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Collins, Dale Lynn, amerikanischer Staatsangehöriger, in Farnham Common (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iversen, Lars Lykke, dänischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5172 vom 08.02.2016 / CH66014300056 / 02660533

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Interdean SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, Publ. 1928191).

Statutenänderung:
15.07.2015.

Firma neu:
Santa Fe Relocation Services Switzerland SA.

Tagesregister-Nr. 25668 vom 16.07.2015 / CH66014300056 / 02280083

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Interdean SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1890885).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muss, Mark Olivier, britischer Staatsangehöriger, in Saint-Martin-de-Bellevue (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 1248 vom 09.01.2015 / CH66014300056 / 01928191

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Interdean SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2014, Publ. 1400203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muss, Mark Olivier, britischer Staatsangehöriger, in Saint-Martin-de-Bellevue (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Boson, Fabien, von Fully, in Martigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 42207 vom 16.12.2014 / CH66014300056 / 01890885

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Interdean SA, in Illnau-Effretikon, CHE-112.431.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 955953).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Roger, von Zürich, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; McGreal, Edward, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (UK), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG SA (CH-660.0.466.992-4), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boson, Fabien, von Fully, in Martigny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Cartwright, Alan John, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 9083 vom 12.03.2014 / CH66014300056 / 01400203

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Interdean Switzerland SA, bisher in Meyrin, CH-660.1.430.005-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012).

Gründungsstatuten:
28.06.2005, Statutenänderung: 20.06.2013.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Interdean SA, in Illnau-Effretikon (CH-660.0.120.978-5), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 6'461'029.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'496'848.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Interdean SA.

Sitz neu:
Illnau-Effretikon.

Domizil neu:
Im Langhag 9, 8307 Effretikon.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher Umzugs- und Relocation Dienstleistungen, welche den Bedürfnissen der Unternehmungen Rechnung tragen, deren Mitarbeiter innerhalb von Europa oder der ganzen Welt ihren Arbeits- und Wohnort wechseln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme ist infolge endgültiger Nichtverwirklichung aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Reprise de biens envisagée: immeuble sis à Meyrin, numéro d'immeuble 13894, ZI Montfleury, d'une surface de 5'219 m2, mensuration officielle, avec dépôt n 3948 de 2'856 m2, sis chemin Grenet 18, 1214 Vernier, et installation technique électricité SIG n 3949 de 6 m2, pour CHF 4'000'000.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iversen, Lars Lykke, dänischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Old Peak Road (HK)].

Tagesregister-Nr. 20401 vom 28.06.2013 / CH66014300056 / 00955953

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Interdean Switzerland SA, à Meyrin, CH-660-1430005-6 (FOSC du 15.11.2012, p. 0/6932998). Par suite du transfert de son siège à Illnau-Effretikon, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale Interdean SA; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagesregister-Nr. 11153 vom 28.06.2013 / CH66014300056 / 00955049

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Interdean Switzerland SA, à Meyrin, CH-660-1430005-6 (FOSC du 05.07.2012, p. 0/6754194). Meier Markus n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Graf Roger, de Zurich, à Wallisellen, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 18993 vom 12.11.2012
(06932998/CH66014300056)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Interdean Switzerland SA, à Meyrin, CH-660-1430005-6 (FOSC du 15.02.2012, p. 0/6551526). Evans John Paul et Boson Fabien ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur McGreal Edward signe désormais collectivement à deux sans autre restriction. L'administrateur Meier Markus, nommé président, signe désormais individuellement. Collins Dale Lynn, des USA, à Farnham Common, GB, Muss Mark Olivier, de Grande-Bretagne, à Bratislava, SVK, et Iversen Lars Lykke, du Danemark, à Old Peak Road, HKG, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 10760 vom 02.07.2012
(06754194/CH66014300056)