Siteco Switzerland AG

Mutation Siteco Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Siteco Switzerland AG, in Winterthur, CHE-361.659.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290523).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Damian, von Uerkheim, in Strengelbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 191 vom 03.10.2023
Tagesregister: 39538 vom 28.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005850601
Kantone: ZH

Mutation Siteco Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Siteco Switzerland AG, in Winterthur, CHE-361.659.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2020, Publ. 1004836820).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiz, Pascal, von Glarus, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bremgarten bei Bern].

SHAB: 178 vom 14.09.2021
Tagesregister: 38782 vom 09.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005290523
Kantone: ZH

Mutation Siteco Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Siteco Switzerland AG, in Winterthur, CHE-361.659.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630167). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 24.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Stechow, Rüdiger Jesko Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 37 vom 24.02.2020
Tagesregister: 7866 vom 19.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004836820
Kantone: ZH

Mutation Siteco Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Siteco Switzerland AG, in Winterthur, CHE-361.659.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601706).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Damian, von Uerkheim, in Strengelbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Volpe, Elio, italienischer Staatsangehöriger, in Lufingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 93 vom 15.05.2019
Tagesregister: 18459 vom 10.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004630167
Kantone: ZH

Mutation Siteco Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu, Kapital neu

Siteco Switzerland AG, in Winterthur, CHE-361.659.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004554929).

Statutenänderung:
27.03.2019.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 46, 8400 Winterthur.

Aktienkapital neu:
CHF 100'100.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'100.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100'100 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 27.03.2019 das Leuchtengeschäft (mit sämtlichen dazugehörigen Aktiven und Passiven) der OSRAM Lighting AG, in Winterthur (CHE-301.684.052), gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens EUR 1'091'000.00 zu übernehmen.

SHAB: 65 vom 03.04.2019
Tagesregister: 13020 vom 29.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004601706
Kantone: ZH

Neueintragung Siteco Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Siteco Switzerland AG (Siteco Switzerland SA) (Siteco Switzerland Ltd), in Winterthur, CHE-361.659.649, In der Au 6, 8406 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.01.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Leuchten, die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen sowie damit im Zusammenhang stehende Aktivitäten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere zugunsten von nahe stehenden und anderen Gesellschaften Finanzierungen gewähren, Sicherheiten aller Art stellen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser Gesellschaften absichern oder garantieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, mit diesem zusammenhängen oder im Interesse der Siteco-Firmengruppe bzw. deren Gruppengesellschaften liegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, per Telefax oder E-Mail oder durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 24.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Heiz, Pascal, von Glarus, in Bremgarten bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Freiherr von Stechow, Rüdiger Jesko Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grimm, Petra, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 21 vom 31.01.2019
Tagesregister: 4387 vom 28.01.2019
Meldungsnummer: HR01-1004554929
Kantone: ZH