Smart Finance AG in Liquidation

Löschung Smart Finance AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

Smart Finance AG in Liquidation, in Herisau, CHE-113.952.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357833).

Löschungsgrund:
Nachdem kein begründeter Einspruch gegen die Löschung erhoben wurde, wird die Gesellschaft im Sinne von Art. 159a Abs. 1 lit. a HRegV von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 248 vom 21.12.2023
Tagesregister: 2357 vom 18.12.2023
Meldungsnummer: HR03-1005917266
Kantone: AR

Mutation Smart Finance AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Aufhebung des Konkurses

Smart Finance AG in Liquidation, in Herisau, CHE-113.952.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223461). Das Konkursverfahren ist mit Entscheid des Einzelrichters des Kantonsgerichts von Appenzell Ausserrhoden vom 08.12.2921 mangels Aktiven eingestellt worden.

SHAB: 244 vom 15.12.2021
Tagesregister: 2563 vom 10.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005357833
Kantone: AR

Mutation Smart Finance AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

Smart Finance AG, in Herisau, CHE-113.952.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005181183).

Firma neu:
Smart Finance AG in Liquidation.

Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Über die Rechtseinheit ist mit Entscheid des Einzelrichters des Kantonsgerichts von Appenzell Ausserrhoden vom 17.05.2021 infolge Mängel in der Organisation der Rechtseinheit in Anwendung von Art. 939 OR i.V.m. Art. 152 HRegV die Auflösung und Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet worden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Konkursamt von Appenzell Ausserrhoden (CHE-480.712.026), in Heiden, Liquidatorin.

SHAB: 117 vom 21.06.2021
Tagesregister: 1418 vom 16.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005223461
Kantone: AR

1.      Die Smart Finance AG, mit Sitz in Herisau AR, Firmen-Nr. CHE-113.952.761, wird mit Wirkung ab Montag, 17. Mai 2021, 14.00 Uhr, aufgelöst.

2.      Die Gesellschaft ist nach den Vorschriften über den Konkurs zu liquidieren.

3.      Mit der Durchführung der Liquidation wird das Konkursamt Appenzell Ausserrhoden, Heiden, beauftragt.

4.      Das Konkursamt Appenzell Ausserrhoden, Heiden, wird als Liquidator der Gesellschaft eingesetzt.

5.      Die Entscheidgebühr von CHF 300.00 (bei Begründungsverzicht CHF 200.00) wird der Gesellschaft auferlegt.

6.      Eine Begründung kann innert 10 Tagen seit der Zustellung dieses Entscheids schriftlich beim Einzelrichter des Kantonsgerichts Appenzell Ausserrhoden, 9043 Trogen, verlangt werden. Wird keine Begründung verlangt, gilt dies als Verzicht auf die Anfechtung des Entscheids mit Berufung oder Beschwerde. Die Entscheidgebühr ermässigt sich in diesem Fall um einen Drittel. Wird eine Begründung verlangt, beginnt die Frist zur Berufung oder Beschwerde ab Zustellung des begründeten Entscheids. Fax-Schreiben und E-Mails sind nicht rechtsgültig und haben keine fristwahrende Wirkung.

Die Fristen in diesem Verfahren stehen während der Gerichtsferien nicht still.

Mutation Smart Finance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Smart Finance AG, in Herisau, CHE-113.952.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071497).

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 92 vom 14.05.2021
Tagesregister: 1113 vom 10.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005181183
Kantone: AR

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Mutation Smart Finance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Smart Finance AG, in Herisau, CHE-113.952.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004706242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bennin, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 7 vom 12.01.2021
Tagesregister: 27 vom 07.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005071497
Kantone: AR

Sehr geehrte Aktionärin

Sehr geehrter Aktionär

Krankheitsbedingt und auf Grund unerwartet eingetretener Verzögerungen bei der  Erstellung der Bilanz 2019 in der Schweiz, konnten die Unterlagen zur Generalversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren, wie am 15.10.2020 im SHAB (Schweizerischen Handesamtsblatt) eröffentlicht, Ihnen verehrte Aktionärinnen und Aktionäre noch nicht zugestellt werden.

An der Vorgehensweise die Generalversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren abzuhalten und die Abstimmung auf schriftlichem Wege durchzuführen ändert sich nichts. Die angekündigte Frist zur Abgabe Ihrer Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten im schriftlichen Umlaufverfahren auf dem Postweg wird natürlich angepasst werden.

Es sei Ihnen versichert, das wir daran arbeiten, das die Bilanz 2019 so schnell wie möglich zur Verfügung steht, um Ihnen diese zusammen mit den Empfehlungen zur schriftlichen Abstimmung und dem Abstimmungsformblatt zuzuleiten. Die Unterlagen erhalten Sie unverzüglich per eMail, sobald uns diese vollständig vorliegen.

Aus unserer Einschätzung hätte es wenig Sinn gemacht hätte, Ihnen nur Teile des Informationspaketes zur Generalversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren zuzuleiten. Daher bitten wir um Verständnis, das Sie bislang noch keine Informationen per eMail erhalten haben.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat

Generalversammlung 2020

Abstimmung der Tagesordnungspunkte

Sehr geehrte Aktionärin

Sehr geehrter Aktionär

Leider haben sich die Rahmenbedingungen hinsichtlich einer physischen Generalversammlung auf Grund der COVID-19 Pandemie derart verschlechtert, das die für den 22.10.2020 in Zürich geplante Generalversammlung abgesagt ist und durch ein schriftliches Umlaufverfahren bezüglich der Abstimmung der Tagesordnungspunkte der Generalversammlung ersetzt wird.

Diese Möglichkeit ergibt sich auf Grund der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavisrus (COVID-19-Verordnung 2; SR 818.101.24) vom 13.03.2020 sowie weiterer Verordnungen. Am 11.09.2020 wurde die (COVID-19 Verordnung 3; SR 818.101.24) bis zum 31.12.2021 verlängert. Versammlungen könnten daher bis Ende des nächsten Jahres weiterhin auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form durchgeführt werden.

Wir haben uns daher für die Durchführung der Generalversammlung 2020 und der zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte in schriftlicher Form entschieden.

Sie erhalten alle notwendigen Dokumente der Generalversammlung (Tagesordnungs-/Traktandenpunkte, Geschäftsbericht 2019, Empfehlung zur Beschlussfassung der Ergebnisverwenung und sonstige relevanten Dokumente zur den Tagesordnungspunkten der Generalversammlung) per eMail spätestens in der ersten Woche November zugeleitet. Bis zum 27.11.2019 haben Sie dann Zeit anhand des beigefügten Abstimmungsformulars schriftlich Ihr Votum zu den Tagesordnungspunkten abzugeben und ausschließlich per Post an den in den Unterlagen angegebenen Treuänder zu versenden, der die Auszählung der Stimmen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten vornehmen wird.

Im Jahr 2021 hoffen wir eine physische Generalversammlung abhalten zu können.

Freundliche Grüsse aus Herisau

Horst Bennin

Verwaltungsrat

Generalversammlung

Sehr geehrte Gesellschafterin

Sehr geehrter Gesellschafter

Das Jahr 2020 lief für viele anders als geplant. Auch wenn wir uns in der glücklichen Situation befinden, dass uns die Covid-19 Krise nicht so hart trifft wie andere Branchen, mussten auch wir die Agenda für das Jahr 2020 anpassen.

Die Generalversammlung wird dieses Jahr erst Ende Oktober stattfinden. Die begrenzte Reisefreiheit und das Versammlungsverbot macht es unmöglich eine ordentliche Generalversammlung abzuhalten. Eine virtuelle Versammlung ist laut
den Statuten der Smart Finance AG nicht vorgesehen. Wir treffen jedoch die nötigen Vorbereitungen hierfür, sollte es im Oktober erneut nicht möglich sein
die Generalversammlung anderweitig abzuhalten.

Der ursprünglich geplante Termin zum Börsengang im Q2 2020 kann trotz eines starken Bankenpartners leider nicht gehalten werden. Eine Neuaufnahme unseres Vorgangs ist für Anfang November geplant.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gesundes Restjahr 2020.

Freundliche Grüsse aus Herisau  

Mutation Smart Finance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

Smart Finance AG, in Herisau, CHE-113.952.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4234683).

Domizil neu:
St. Gallerstrasse 49, 9100 Herisau.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Jevtic, Nikola, slowenischer Staatsangehöriger, in Ljubljana (SI), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bennin, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 167 vom 30.08.2019
Tagesregister: 1316 vom 27.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004706242
Kantone: AR

Smart Finance AG, Herisau

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am Montag, 28. Januar 2019, um 08.00 Uhr; in den Räumlichkeiten des Mövenpick Hotel Zürich Airport, Walter Mittelholzerstrasse 8, 8152 Opfikon, Schweiz.

Traktanden:

1. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2018, Entlastung des Verwaltungsrates
2. Sonstige statutarische Wahlen
3. Diverses

Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten.

Zutritt

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

Vollmachtserteilung

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich Geschäftsleitung der Smart Finance AG, vertreten zu lassen. Aus internen Gründen sind Vollmachten an ehemalige Mitarbeiter, Aktionäre und/oder ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung untersagt.

Depotvertreter

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Herisau, 21. Dezember 2018

Smart Finance AG

Bahnhofplatz 10

9100 Herisau

info@smart-finance24.ch

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Smart Finance AG, in Pfyn, CHE-113.952.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7220698). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Herisau im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 2102 vom 14.05.2018 / CHE-113.952.761 / 04233973

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Smart Finance AG, bisher in Pfyn, CHE-113.952.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2013, Publ. 7220698).

Statutenänderung:
26.04.2018.

Sitz neu:
Herisau.

Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und anderen Dienstleistungen, vorwiegend in den Bereichen Wirtschaft & Finanzen, Immobilien, Lizenzen, Vertrieb & Marketing sowie andere vergleichbare Tätigkeiten für in- und ausländische Mandanten. Ferner kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Im Weiteren kann die Gesellschaft im In- und Ausland Repräsentanzen, Niederlassungen und Filialen errichten. Sie kann Grundstücke und/oder grundstückgleiche Rechte und Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann Handel mit Waren aller Art betreiben und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleeb, Alfred, von Altbüron, in Pfyn, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Neckertal, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Jevtic, Nikola, slowenischer Staatsangehöriger, in Ljubljana (SI), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 787 vom 14.05.2018 / CHE-113.952.761 / 04234683

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Smart Finance AG, in Pfyn, CH-440.3.020.677-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2012, Publ. 6581590).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Markus, von Luzern, in Gossau ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 2571 vom 05.06.2013 / CH44030206776 / 07220698