Swarovski Brand License AG

Mutation Swarovski Brand License AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CHE-114.548.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507086).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Sandra Elisa, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wielemans, David, französischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Günthardt, Felix, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 139 vom 20.07.2023
Tagesregister: 29729 vom 17.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005799833
Kantone: ZH

Mutation Swarovski Brand License AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CHE-114.548.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lazerwitz, Alison Ruth, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 124 vom 29.06.2022
Tagesregister: 25521 vom 24.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005507086
Kantone: ZH

Mutation Swarovski Brand License AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CHE-114.548.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005272034).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Karoline, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buchbauer, Robert, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Molon, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 43 vom 02.03.2022
Tagesregister: 8816 vom 25.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005417609
Kantone: ZH

Mutation Swarovski Brand License AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CHE-114.548.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676515).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swarovski-Adams, Nadja, österreichische Staatsangehörige, in London (UK), Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langes Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Karoline, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lazerwitz, Alison Ruth, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 158 vom 17.08.2021
Tagesregister: 35523 vom 12.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005272034
Kantone: ZH

Mutation Swarovski Brand License AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CHE-114.548.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490331).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Sandra Elisa, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 135 vom 16.07.2019
Tagesregister: 27354 vom 11.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004676515
Kantone: ZH

Mutation Swarovski Brand License AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CHE-114.548.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3088535).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pepper, Carey Steven, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 214 vom 05.11.2018
Tagesregister: 39112 vom 31.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004490331
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CHE-114.548.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2525769).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchbauer, Robert, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: österreichischer Staatsangehöriger].

Tagesregister-Nr. 34016 vom 29.09.2016 / CHE-114.548.902 / 03088535

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CHE-114.548.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2341837).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pepper, Carey Steven, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 42331 vom 03.12.2015 / CH02030330765 / 02525769

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CHE-114.548.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2183677).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gigandet, Thibaud, von Les Genevez JU, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 29664 vom 24.08.2015 / CH02030330765 / 02341837

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CHE-114.548.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2015, Publ. 2051753).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swarovski-Adams, Nadja, österreichische Staatsangehörige, in London (UK), Präsidentin des Verwaltungsrates und Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langes Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gnadenwald (AT), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 19011 vom 29.05.2015 / CH02030330765 / 02183677

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CHE-114.548.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, Publ. 6802184).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gigandet, Thibaud, von Les Genevez JU, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen].

Tagesregister-Nr. 9850 vom 16.03.2015 / CH02030330765 / 02051753

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CH-020.3.033.076-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6648496).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scampoli, Nicola, von Erlinsbach SO, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthardt, Felix, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27217 vom 03.08.2012
(06802184/CH02030330765)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CH-020.3.033.076-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 20.04.2011, S. 0, Publ. 6130800).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gigandet, Thibaud, von Les Genevez JU, in Meilen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 13247 vom 18.04.2012
(06648496/CH02030330765)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Männedorf, CH-020.3.033.076-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2010, S. 24, Publ. 5785228).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gigandet, Thibaud, von Les Genevez JU, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14482 vom 15.04.2011
(06130800/CH02030330765)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Swarovski Brand License AG, in Meilen, CH-020.3.033.076-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2010, S. 28, Publ. 5630152).

Statutenänderung:
22.07.2010.

Sitz neu:
Männedorf.

Domizil neu:
Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die weltweite Gewährung, die aktive Bewirtschaftung, die Weiterentwicklung, die Verwertung und die Verwaltung von Marken und Lizenzrechten. Die Erbringung von kommerziellen Dienstleistungen wie Beratung, Werbung, Patent- und Markenverwertung und -Vermittlung sowie Beteiligung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann, ob gegen Entgelt oder nicht, Transaktionen im Interesse von Aktionären der Gesellschaft oder anderen Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere diesen Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten bestellen..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Tagebuch Nr. 30339 vom 20.08.2010
(05785228/CH02030330765)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swarovski Brand License AG, in Meilen, CH-020.3.033.076-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2008, S. 18, Publ. 4702888). Gemäss Erklärung vom 12.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17491 vom 06.05.2010
(05630152/CH02030330765)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Swarovski Brand License AG, in Meilen, CH-020.3.033.076-5, Genral-Wille-Strasse 88, 8706 Meilen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.10.2008.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die weltweite Gewährung, die aktive Bewirtschaftung, die Weiterentwicklung, die Verwertung und die Verwaltung von Marken und Lizenzrechten. Die Erbringung von kommerziellen Dienstleistungen wie Beratung, Werbung, Patent- und Markenverwertung und -vermittlung sowie Beteiligung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 3'200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 3'200'000.00.

Aktien:
3'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Buchbauer, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langes Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Gnadenwald (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scampoli, Nicola, von Erlinsbach SO, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 29317 vom 17.10.2008
(04702888/CH02030330765)