TEGONA SA

Mutation TEGONA SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Revisionsstelle neu, Sitz neu

TEGONA SA, à Genève, CHE-114.679.705 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Adresse actuelle:
Avenue Henri-Dunant 11, 1205 Genève.

Nouveau but:
La société a pour but le conseil, l'analyse, la spécification, la conception, le développement, l'édition, la production, la livraison, l'intégration, la commercialisation, le support et la maintenance de tous produits et systèmes informatiques (matériels, logiciels et services), notamment mais non exclusivement pour la mise en œuvre et l'exploitation d'applications métier d'une part, et de systèmes de sécurité d'autre part, et en particulier de systèmes d'identification, d'authentification, de signature électronique, de personnalisation et de contrôle de documents sécurisés, de vérification, de validation, de certification, de légitimation, d'horodatage, de transfert, de chiffrement, de contrôle d'accès, de transaction, de paiement, ou tout autre système ou application utilisant des technologies de cryptographie, de sécurité numérique, d'infrastructure à clefs publiques (PKI), de biométrie et plus généralement d'ingénierie logicielle, ainsi que tous matériels, logiciels et services s'en rattachant directement ou indirectement. La société peut effectuer toutes opérations financières, commerciales, mobilières, et mener toutes opérations de gestion et commercialisation de brevets et de licences, se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son but, ou de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension. Elle peut, en outre, créer des succursales, prendre des participations, fonder, financer ou cautionner des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 23.05.2012, le délai étant écoulé. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 23.05.2012, suite à l'extinction des droits d'option. Conversion des actions au porteur en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 305'000, libéré à concurrence de CHF 305'000, divisé en 305'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par courrier, fax ou email. Nouveaux statuts du 25.03.2021. La mention relative à la renonciation au contrôle restreint est radiée.

Nouvel organe de révision:
G & P Audit Sàrl (CHE-471.933.143), à Genève.

SHAB: 143 vom 27.07.2021
Tagesregister: 18020 vom 22.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005259068
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

TEGONA SA, à Genève, CH-660-0096009-4 (FOSC du 01.06.2012, p. 0/6700834). L'inscription No 8406 du 29.05.2012 est complétée et rectifiée comme suit: division des 200 actions de CHF 1'000 au porteur en 200'000 actions de CHF 1. Par conséquent, augmentation ordinaire du capital-action de CHF 200'000 à CHF 305'000 par l'émission de 105'000 actions de CHF 1.

Capital-actions:
CHF 305'000, entièrement libéré, divisé en 305'000 actions de CHF 1, au porteur (et non 305 actions de CHF 1'000).

Tagebuch Nr. 14064 vom 22.08.2012
(06823388/CH66000960094)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

TEGONA SA, à Genève, CH-660-0096009-4 (FOSC du 19.05.2010, p. 10/5639532). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 305'000 par l'émission de 105 actions de CHF 1, au porteur.

Capital-actions:
CHF 305'000, entièrement libéré, divisé en 305 actions de CHF 1'000, au porteur. L'assemblée générale du 23.05.2012 a décidé de créer une augmentation autorisée du capital-actions selon statuts; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 23.05.2012; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 23.05.2012.

Tagebuch Nr. 8406 vom 29.05.2012
(06700834/CH66000960094)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

TEGONA SA, à Genève, CH-660-0096009-4 (FOSC du 26.01.2009, p. 8/4845608). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 200'000 par l'émission de 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200 actions de CHF 1'000, au porteur.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 10.05.2010.

Tagebuch Nr. 8219 vom 12.05.2010
(05639532/CH66000960094)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

TEGONA SA, à Genève, avenue Henri-Dunant 11, c/o Geoffroy Raymond, 1205 Genève, CH-660-0096009-4. Nouvelle société anonyme. Statuts du 23.12.2008.

But:
conseil, conception, développement, intégration et commercialisation de solutions informatiques d'identification, d'authentification et de sécurisation, utilisant notamment les technologies de la carte à puce, du NFC (Near Field Communication) et de la communication sans contact pour des applications bancaires, identitaires, sociales, d'assurances, de santé, de transport, d'objets sécurisés, de controle d'accès logique et de l'internet des objets (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Raymond Geoffroy, de France, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du conseil d'administration du 23.12.2008, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 881 vom 20.01.2009
(04845608/CH66000960094)