004 ECOM Holding AG

Mutazione 004 ECOM Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Statuti modificati

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401048).

Statutenänderung:
18.08.2022.

Firma neu:
004 ECOM Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(004 ECOM Holding SA) (004 ECOM Holding Ltd.).

FUSC: 167 del 30.08.2022
Registro giornaliero: 12902 del 25.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005550401
Cantoni: ZG

Mutazione Gambio Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368437).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pagotto, Luigino, von Kallnach, in Monaco (MC), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 28 del 09.02.2022
Registro giornaliero: 2010 del 04.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005401048
Cantoni: ZG

Mutazione Gambio Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204975). Mit Erklärung vom 09.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

FUSC: 252 del 27.12.2021
Registro giornaliero: 22425 del 22.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005368437
Cantoni: ZG

Mutazione Gambio Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005082076).

Statutenänderung:
27.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 171'720.01 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 171'720.01 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
17'172'001 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von EUR 1'000'000.00, wofür 1'352'069 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.05.2021 gemäss Vertrag vom 06.05.2021 130'376 Stammanteile zu je EUR 1.00 der 004 GmbH (HRB8645), in Aschaffenburg (DE), wofür 5'819'932 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

FUSC: 105 del 03.06.2021
Registro giornaliero: 10877 del 31.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005204975
Cantoni: ZG

Mutazione Gambio Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938385).

Statutenänderung:
18.12.2020.

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 5'055.25.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 5'055.25.

Partizipationsscheine neu:
505'525 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2020 eine bedingte Partizipationskapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 5'055.25, wofür 505'525 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.12.2020 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Gleichzeitig werden mittels Verrechnung von Forderungen von gesamthaft CHF 10'924'381.05 10'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben. [bisher: Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Freiherr von der Ropp, Malte, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thümmler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Rüdenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögele, Alexander, von Untereggen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

FUSC: 16 del 25.01.2021
Registro giornaliero: 1108 del 20.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005082076
Cantoni: ZG

Mutazione Gambio Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4436001).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neef, Paulus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pagotto, Luigino, von Kallnach, in Monaco (MC), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 136 del 16.07.2020
Registro giornaliero: 9610 del 13.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004938385
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071063).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht SZ, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neef, Paulus, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 12113 del 22.08.2018 / CHE-170.149.866 / 04436001

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Gambio Holding AG, in Zug, CHE-170.149.866, c/o Markus Schnurrenberger, Alpenstrasse 2, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.09.2016.

Zweck:
Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Sarasin, Eric Gérard, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Marschner, Jeanette, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht SZ, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 11955 del 20.09.2016 / CHE-170.149.866 / 03071063