Amira Dive & Travel AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova forma giuridica
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Amira Dive & Travel GmbH, in Baar, CHE-114.874.365, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, Publ. 2417639).

Statutenänderung:
20.04.2017.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.04.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 2'101'977.16 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'795'085.59 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 3'024 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Amira Dive & Travel AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 302'400.00.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 302'400.00.

Aktien neu:
3'024 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 04.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Manfred, von Altstätten, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift]; Solf, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bärtschi, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift]; Hopff, Bruno Heinrich, von Küsnacht (ZH), in Sanur-Denpasar (ID), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sulawesi Selatan (ID), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 6913 del 01.06.2017 / CHE-114.874.365 / 03563683

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Amira Dive & Travel GmbH, in Baar, CHE-114.874.365, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2012, Publ. 6595224).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weilenmann, Tom, von Herrliberg und Winterthur, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 184 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Manfred, von Altstätten, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 384 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Registro giornaliero no 12163 del 06.10.2015 / CH17040089334 / 02417639

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amira Dive & Travel GmbH, in Baar, CH-170.4.008.933-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 24, Publ. 5723676).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Allenwinden , Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 800 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hasler, Manfred, von Altstätten, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung]; Hopff, Bruno Heinrich, von Küsnacht ZH, in Sulawesi Selatan (ID), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1040 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung]; Weilenmann, Tom, von Herrliberg und Winterthur, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 184 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 3413 vom 12.03.2012
(06595224/CH17040089334)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Amira Dive & Travel GmbH, in Baar, CH-170.4.008.933-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 23, Publ. 5033336).

Statutenänderung:
01.07.2010.

Stammkapital neu:
CHF 302'400.00 [bisher: CHF 22'500.00]. Es bestehen Nachschusspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Manfred, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Hopff, Bruno Heinrich, von Küsnacht ZH, in Sulawesi Selatan (ID), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 1040 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'500.00]; Solf, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 800 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'500.00]; Weilenmann, Tom, von Herrliberg und Winterthur, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 184 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00]; Bärtschi, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Allenwinden, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 800 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'500.00].

Tagebuch Nr. 10148 vom 07.07.2010
(05723676/CH17040089334)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Amira Dive & Travel GmbH, in Baar, CH-170.4.008.933-4, c/o Dr. Jürg Bärtschi, Gutsch 23, 6319 Allenwinden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
04.05.2009.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen und Organisation im Bereich Tourismus und Reisen, Durchführung von Events, Organisation und Durchführung von Kreuzfahrten und Taucherkreuzfahrten sowie Erwerb, Handel und Vermietung von Schiffen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital:
CHF 22'500.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen im SHAB. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Solf, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'500.00; Bärtschi, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Allenwinden , Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'500.00; Weilenmann, Tom, von Herrliberg und Winterthur, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00; Hopff, Bruno Heinrich, von Küsnacht ZH, in Sulawesi Selatan (ID), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'500.00.

Tagebuch Nr. 7861 vom 18.05.2009
(05033336/CH17040089334)