Bulk Mines and Minerals Holding AG

Cancellazione Bulk Mines and Minerals Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040300). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Holcim Trading AG, in Zürich (CHE-107.358.259), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FUSC: 135 del 15.07.2021
Registro giornaliero: 31367 del 12.07.2021
Numero di pubblicazione: HR03-1005249659
Cantoni: ZH

Mutazione Bulk Mines and Minerals Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004908989).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trösch, Mark Patrick, von Thunstetten, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valdivia Aguilar, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gomez Correal, Maria del Pilar, spanische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 238 del 07.12.2020
Registro giornaliero: 46357 del 02.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005040300
Cantoni: ZH

Mutazione Bulk Mines and Minerals Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487277).

Statutenänderung:
03.06.2020.

Aktien neu:
7'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 7'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FUSC: 112 del 12.06.2020
Registro giornaliero: 21512 del 09.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004908989
Cantoni: ZH

Mutazione Bulk Mines and Minerals Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3950687).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nagib Calçada, Claudio, brasilianischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trösch, Mark Patrick, von Thunstetten, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 211 del 31.10.2018
Registro giornaliero: 38509 del 26.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004487277
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3619897). Gemäss Erklärung vom 04.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 44716 del 19.12.2017 / CHE-114.080.514 / 03950687

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3220591).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mitásová, Gabriela, tschechische Staatsangehörige, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gomez Correal, Maria del Pilar, spanische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 22847 del 29.06.2017 / CHE-114.080.514 / 03619897

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Bulk Mines and Minerals Holding AG, in Zürich, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1279595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boëlle, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michaud, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valdivia Aguilar, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nagib Calçada, Claudio, brasilianischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mitásová, Gabriela, tschechische Staatsangehörige, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registro giornaliero no 43965 del 09.12.2016 / CHE-114.080.514 / 03220591

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

BULK MINES AND MINERALS HOLDING SA, bisher in Granges-Paccot, CHE-114.080.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19.12.2013).

Gründungsstatuten:
08.02.2008, Statutenänderung: 17.12.2013.

Firma neu:
Bulk Mines and Minerals Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Bulk Mines and Minerals Holding SA) (Bulk Mines and Minerals Holding Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Nüschelerstrasse 45, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Hauptziel des Unternehmens ist es, als Holding im In- und Ausland, einschliesslich des Erwerbs von Beteiligungen in der Schweiz oder im Ausland an Unternehmen jeglicher Form und der Betreuung solcher Beteiligungen, zu handeln, mit Ausnahme von durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) verbotenen Transaktionen. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf und Umtausch oder auf andere Weise Aktien, Anteile, Anleihen, Einlagenzertifikate und andere Schuldtitel und generell alle Valoren, Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einem öffentlichen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden. Sie kann sich an der Schaffung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle jedes Unternehmens, einschliesslich der Eröffnung von Niederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland, beteiligen. Darüber hinaus kann sie in den Erwerb und die Verwaltung von Portfolios, Patenten oder geistigem Eigentum jeglicher Art investieren.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
[Die Mitteilungsbestimmungen sind aufgehoben.]. Die Firmanummer CH-217-3539584-7 wird ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-114.080.514 [bisher: L'identification sous le numéro CH-217-3539584-7 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-114.080.514.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Sandro, von Chêne-Bougeries, in Corsier GE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bottiroli, Mauro, von Lugano, in Anières, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boëlle, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michaud, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 679 del 08.01.2014 / CH21735395847 / 01279595

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

BULK MINES AND MINERALS HOLDING SA, à Granges-Paccot, CHE-114.080.514 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Cette raison sociale est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Zürich, sous la nouvelle raison sociale Bulk Mines and Minerals Holding AG (Bulk Mines and Minerals Holding SA) (Bulk Mines and Minerals Holding Ltd).

Registro giornaliero no 233 del 08.01.2014 / CH21735395847 / 01279601

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BULK MINES AND MINERALS HOLDING SA, à Granges-Paccot, CH-217-3539584-7, agir en tant que holding sur le plan national et international y compris l'acquisition de participations, etc. (FOSC du 19.02.2008, p. 5/4344820). Deloitte AG (CH-020-3908370-9) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young AG (CH-020-9001069-0), à Zürich.

Tagebuch Nr. 6072 vom 09.12.2011
(06457462/CH21735395847)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BULK MINES AND MINERALS HOLDING SA, à Granges-Paccot, Route de Chantemerle 58, c/o MCM Conseil SA, 1763 Granges-Paccot, CH-217-3539584-7. Nouvelle société anonyme. Statuts du 08.02.2008.

But:
agir en tant que holding sur le plan national et international y compris l'acquisition de participations, en Suisse ou à l'étranger dans toutes entreprises de toute forme et gestion de ces participations, à l'exclusion de toute opération prohibée par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 7'000'000.--, entièrement libéré, divisé en 7'000 actions de CHF 1'000.--, au porteur.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
FOSC.

Administration:
Frei Sandro, de Chêne-Bougeries, à Corsier (GE), président, et Bottiroli Mauro, de Lugano, à Anières, administrateur, tous deux avec signature individuelle.

Réviseur:
Deloitte AG (CH-020-3908370-9), à Zürich.

Tagebuch Nr. 561 vom 13.02.2008
(04344820/CH21735395847)