Carletto International SA

Mutazione Carletto International SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Carletto International SA, in Freienbach, CHE-109.374.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212407).

Statutenänderung:
03.01.2024.

Sitz neu:
Ingenbohl.

Domizil neu:
Industriestrasse 10, 6440 Brunnen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme, den Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung gemäss Sacheinlagevertrag vom 01.12.2003 147 Namenaktien zu CHF 1000.-- der Carletto AG, in Wädenswil, zum Preis von CHF 766'752.--, wofür 147 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben werden.]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung gemäss Verträgen vom 30.5.2012 und 5.6.2012 2'650 Namenaktien der Carletto AG (CH-020.3.904.672-0), in Wädenswil, zum Preis von CHF 2'322'180.00, wofür 7'600 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Beat, von Schüpfheim, in Meierskappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 5 del 09.01.2024
Registro giornaliero: 101 del 04.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005928976
Cantoni: SZ

Mutazione Carletto International SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Carletto International SA, in Freienbach, CHE-109.374.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771014).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Frank, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 110 del 10.06.2021
Registro giornaliero: 4296 del 07.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005212407
Cantoni: SZ

Mutazione Carletto International SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Carletto International SA, in Freienbach, CHE-109.374.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448359).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Frank, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Silvan, von Zürich und Gächlingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 232 del 29.11.2019
Registro giornaliero: 6527 del 26.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004771014
Cantoni: SZ

Mutazione Carletto International SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione

Carletto International SA, in Freienbach, CHE-109.374.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3958453).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Monika, von Meggen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Frank, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gygax, Birgit Anja, von Bleienbach, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Data di pubblicazione: FUSC - 04.09.2018
Ente di pubblicazione: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numero di pubblicazione: HR02-0004448359
Lingua: Tedesco
Cantoni: SZ

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Carletto International SA, in Freienbach, CHE-109.374.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1614005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HMR-Management & Treuhand AG, in Altendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.367.206), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 6718 del 21.12.2017 / CHE-109.374.341 / 03958453

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Carletto International SA, in Freienbach, CHE-109.374.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2013, Publ. 7189654).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Peter Willy, von Bleienbach, in Wilen SZ, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift]; Walser, Monika, von Meggen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Beat, von Schüpfheim, in Meierskappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dobler, Stefan, von Innerthal, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bienhaus, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; HMR-Management & Treuhand AG (CHE-106.667.692), in Altendorf, Revisionsstelle [bisher: HMR-Management & Treuhand AG (CH-130.0.002.350-4)].

Registro giornaliero no 3684 del 10.07.2014 / CH13030029383 / 01614005

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Carletto International SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, S. 0, Publ. 7064370). [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR-Management & Treuhand AG (CH-130.0.002.350-4), in Altendorf, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 2479 del 13.05.2013 / CH13030029383 / 07189654

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Carletto International SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, S. 0, Publ. 6848550).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Carletto Europe GmbH (CH-170.4.006.771-3), in Zug, gemäss Fusionsvertrag vom 6.12.2012 und Bilanz per 30.9.2012. Aktiven von CHF 412'445.72 und Fremdkapital von CHF 412'006.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 831 del 11.02.2013 / CH13030029383 / 07064370

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 113 vom 13.6.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'018 vom 8.6.2012. Carletto International SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2012, S. 0, Publ. 6716106).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Silvan, von Zürich und Gächlingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Müller, Stefan].

Tagebuch Nr. 4813 vom 11.09.2012
(06848550/CH13030029383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Carletto International SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2010, S. 13, Publ. 5848796).

Statutenänderung:
05.06.2012, 06.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 445'000.00 [bisher: CHF 297'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 445'000.00 [bisher: CHF 297'000.00].

Aktien neu:
44'500 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 297 Namenaktien zu CHF 1000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung gemäss Verträgen vom 30.5.2012 und 5.6.2012 2'650 Namenaktien der Carletto AG (CH-020.3.904.672-0), in Wädenswil, zum Preis von CHF 2'322'180.00, wofür 7'600 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Peter Willy, von Bleienbach, in Wilen SZ, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Schuppli, Peter, von Gachnang, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Stefan, von Zürich und Gächlingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3018 vom 08.06.2012
(06716106/CH13030029383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Madiev SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06. 08. 2009, S. 18, Publ. 5183312).

Statutenänderung:
24. 09. 2010.

Firma neu:
Carletto International SA.

Zweck neu:
Übernahme, Kauf und Verkauf sowie Verwaltung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig].

Tagebuch Nr. 4815 vom 06.10.2010
(05848796/CH13030029383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Madiev SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16. 02. 2006, S. 13, Publ. 3247206).

Statutenänderung:
23. 06. 2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HMR-Management & Treuhand AG, in Altendorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4369 vom 31.07.2009
(05183312/CH13030029383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Madiev SA, in Freienbach, CH-130.3.002.938-3, Kauf und Verkauf sowie Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 10. 12. 2003, S. 13, Publ. 2021738).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR-Management & Treuhand AG, in Altendorf, Revisionsstelle [bisher: HMR-Management & Treuhand AG, in Lachen].

Tagebuch Nr. 568 vom 10.02.2006
(03247206/CH13030029383)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Madiev SA, in Freienbach, Übernahme, Kauf und Verkauf sowie Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06. 11. 2001, S. 8701).

Statutenänderung:
1. 12. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 297'000.-- [bisher: CHF 150'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 297'000.--.

Aktien neu:
297 Namenaktien zu CHF 1000.-- [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung gemäss Sacheinlagevertrag vom 01.12.2003 147 Namenaktien zu CHF 1000.-- der Carletto AG, in Wädenswil, zum Preis von CHF 766'752.--, wofür 147 Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben werden. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Tagebuch Nr. 3558 vom 04.12.2003
(02021738/CH13030029383)