Château Duvivier AG

I.
Eröffnung und Begrüssung

II.
Generalversammlung mit den Traktanden:
1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2023 sowie
Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung
zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung der Organe
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit
im vergangenen Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
4. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die WGR Weder Gähwiler Revisions AG für
eine weitere Amtszeit von einem Jahr zu wählen.
5. Beschlussfassung über die Neufassung der Statuten
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Neufassung der Statuten zu genehmigen.
Stimmberechtigt sind die am 15. Mai 2024 im Aktienregister mit Stimmrecht
eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 16. Mai 2024 bis 24. Juni
2024 werden keine Einträge im Aktienregister vorgenommen.

Bemerkungen
Die Stimmabgabe erfolgt vor Ort, digital oder schriftlich
 an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Christoph Bühler, Hiltystrasse 5A, 9012 St. Gallen.
Stimmen sind digital oder mittels Formular bis spätestens 14. Juni 2024 (Poststempel) zu erteilen, ansonsten kann eine Berücksichtigung nicht garantiert werden.
Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, der Revisionsbericht, die
Neufassung der Statuten sowie das Anmelde- und Stimmformular liegen ab Donnerstag, 23. Mai 2024, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch das Aktionariat auf; sie sind zudem
der schriftlichen Einladung beigelegt.

Mutazione Château Duvivier AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Château Duvivier AG, in St. Gallen, CHE-101.782.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005030381).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Roman, von Thal, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 161 del 22.08.2023
Registro giornaliero: 9152 del 17.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005821150
Cantoni: SG

Einladung
der Château Duvivier AG, St.Gallen, zur ordentlichen Generalversammlung mit digitaler Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre.

I. Eröffnung und Begrüssung.

II. Generalversammlung mit den Traktanden:

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2022 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung der Organe
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit im vergangenen Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
4. Wahl der Revisionsstelle
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die WGR Weder Gähwiler Revisions AG für eine weitere Amtszeit von einem Jahr zu wählen.
   
   

Stimmberechtigt sind die am 15. Mai 2023 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 16. Mai 2023 bis 28. Juni 2023 werden keine Einträge im Aktienregister vorgenommen.

Aufgrund des Beschlusses der Generalversammlung 2022 und des Art. 701d OR des am 1. Januar 2023 neu in Kraft getretenen Aktienrechts, findet die Generalversammlung mit ausschliesslich digitaler Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimmabgabe erfolgt digital oder schriftlich an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Christoph Bühler, Hiltystr. 5A, 9012 St. Gallen. Instruktionen sind digital oder mittels Instruktionsformular bis spätestens 15. Juni 2023 (Poststempel) zu erteilen, ansonsten kann eine Berücksichtigung nicht garantiert werden.
Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, der Revisionsbericht sowie das Instruktionsformular liegen ab Donnerstag, 25. Mai 2023, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch das Aktionariat auf; sie sind zudem der schriftlichen Einladung beigelegt.

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2021 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Antrag:     Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisse

Antrag:     Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Organe
Antrag:     Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit im vergangenen Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. Wahl der Revisionsstelle
Antrag:     Der Verwaltungsrat beantragt, die WGR Weder Gähwiler Revisions AG, für eine weitere Amtszeit von einem Jahr zu wählen.

5. Statutenänderung zur digitalen Generalversammlung
Antrag:     Der Verwaltungsrat beantragt, dass zukünftige General-
versammlungen nur in digitaler Form durchgeführt werden.

Stimmberechtigt sind die am 20. Mai 2022 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 21. Mai 2022 bis 29. Juni 2022 werden keine Einträge im Aktienregister vorgenommen.

Bemerkungen
Unter Berufung auf Art. 27 der Covid-19-Verordnung findet die Generalversammlung in diesem Jahr ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimmabgabe erfolgt schriftlich an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Christoph Bühler, Hiltystr. 5A, 9012 St. Gallen. Die Stimmabgabe muss mittels Instruktionsformular bis spätestens 17. Juni 2022 (Poststempel) erfolgen, da ansonsten eine Berücksichtigung nicht garantiert werden kann.

1.    Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2020 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Antrag:     
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

2.    Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag:     

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

3.    Entlastung der Organe

Antrag:     
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit im vergangenen Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4.    Wahl der Revisionsstelle

Antrag:     

Der Verwaltungsrat beantragt, die WGR Weder Gähwiler Revisions AG, für eine weitere Amtszeit von einem Jahr zu wählen.

Stimmberechtigt sind die am 23. Mai 2021 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 24. Mai 2021 bis 24. Juni 2021 werden keine Einträge im Aktienregister vorgenommen.

Mutazione Château Duvivier AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Château Duvivier AG, in St. Gallen, CHE-101.782.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2019, Publ. 1004702510).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spahr, Christoph, von Wyssachen, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schefer, Arina, von Urnäsch, in Oberiberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fink, Michel, von Büetigen, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 229 del 24.11.2020
Registro giornaliero: 11287 del 19.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005030381
Cantoni: SG

I.
Eröffnung und Begrüssung.

II.
Generalversammlung mit den Traktanden:

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2019 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle.
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung der Organe
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit im vergangenen Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
4. Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Michel Fink, neu anstelle des zurücktretenden Christoph Spahr für eine Amtsdauer zu wählen.
5. Wahl der Revisionsstelle
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die WGR Weder Gähwiler Revisions AG, für eine weitere Amtszeit von einem Jahr zu wählen.
   

Stimmberechtigt sind die am 19. Mai 2020 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 20. Mai 2020 bis 20. Juni 2020 werden keine Einträge im Aktienregister vorgenommen.

III.
Bemerkungen

Aufgrund des Coronavirus findet die Generalversammlung ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimmabgabe erfolgt schriftlich an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Christoph Bühler, Hiltystrasse 5A, 9012 St. Gallen. 

Die Stimmabgabe muss mittels Instruktionsformular bis spätestens 10. Juni 2020 (Poststempel) erfolgen, da ansonsten eine Berücksichtigung nicht garantiert werden kann.

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung, der Revisionsbericht sowie das Instruktionsformular liegen ab Dienstag, 19. Mai 2020, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch das Aktionariat auf; sie sind zudem der schriftlichen Einladung beigelegt.

Mutazione Château Duvivier AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Château Duvivier AG, in St. Gallen, CHE-101.782.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, S.0, Publ. 4446223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lämmler, Hubert, von Oberuzwil, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spahr, Christoph, von Wyssachen, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schefer, Arina, von Urnäsch, in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 163 del 26.08.2019
Registro giornaliero: 7832 del 21.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004702510
Cantoni: SG

Einladung
an die Aktionärinnen und Aktionäre der Château Duvivier AG, St. Gallen, zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung.

I.
Eröffnung und Begrüssung.


II.
Generalversammlung mit den Traktanden:

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2018 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

3.    Entlastung der Organe
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für ihre Tätigkeit im vergangenen Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Arina Schefer, neu für eine Amtsdauer zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die WGR Weber Gähwiler Revisions AG, für eine weitere Amtszeit von einem Jahr zu wählen.


III.
Ausblick 2019

Stimmberechtigt sind die am 27. Mai 2019 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 27. Mai 2019 bis 29. Juni 2019 werden keine Einträge im Aktienregister vorgenommen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR steht Christiane Maurer, Sommeraustrasse 7, CH-8492 Wila zur Verfügung.

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht liegen ab Dienstag, 28. Mai 2019, am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch das Aktionariat auf; sie sind zudem der Einladung beigelegt.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Château Duvivier AG, in St. Gallen, CHE-101.782.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2018, Publ. 4072037).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Roman, von Thal, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 7867 del 28.08.2018 / CHE-101.782.096 / 04446223

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Château Duvivier AG, in St. Gallen, CHE-101.782.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3204141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fricker, Peter George, von Nusshof, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1540 del 19.02.2018 / CHE-101.782.096 / 04072037

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Château Duvivier AG, in St. Gallen, CHE-101.782.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1645981).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller Revisions AG (CH-440.3.005.783-6), in Gachnang, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber Gähwiler Revisions AG (CHE-101.933.998), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 10687 del 01.12.2016 / CHE-101.782.096 / 03204141

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Château Duvivier AG, in St. Gallen, CHE-101.782.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, Publ. 1602923).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lämmler, Hubert, von Oberuzwil, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Speicher]; Spahr, Christoph, von Wyssachen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

Registro giornaliero no 6965 del 29.07.2014 / CH44030127020 / 01645981

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Château Duvivier AG, in Horn, CHE-101.782.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1250843). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 3563 del 04.07.2014 / CH44030127020 / 01602941

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Château Duvivier AG, bisher in Horn, CHE-101.782.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1250843).

Gründungsstatuten:
07.12.1990, Statutenänderung: 28.06.2014.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Château Duvivier SA) (Château Duvivier LTD).

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Davidstrasse 44, 9000 St. Gallen.

Registro giornaliero no 6216 del 04.07.2014 / CH44030127020 / 01602923

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Château Duvivier AG, in Horn, CHE-101.782.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 20, Publ. 4780772).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fricker, Peter George, von Nusshof, in Prag (CZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6049 del 17.12.2013 / CH44030127020 / 01250843