EHB Immobilien und Beteiligungen AG

Mutazione EHB Immobilien und Beteiligungen AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Emil Hitz AG, in Bassersdorf, CHE-101.337.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903279).

Statutenänderung:
05.12.2023.

Firma neu:
EHB Immobilien und Beteiligungen AG.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien und Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetra-genen Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 246 del 19.12.2023
Registro giornaliero: 51417 del 14.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005913551
Cantoni: ZH

Mutazione Emil Hitz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Emil Hitz AG, in Bassersdorf, CHE-101.337.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2017, S.0, Publ. 3681777).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Markus Friedrich, von Madiswil, in Hittnau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fehraltorf]; Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Trigema AG].

FUSC: 107 del 05.06.2020
Registro giornaliero: 20444 del 02.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004903279
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Emil Hitz AG, in Bassersdorf, CHE-101.337.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6996764).

Statutenänderung:
17.05.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 80.00. [bisher: 2'500 Namenaktien zu CHF 400.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.05.2017 wird der Nennwert der 2'500 Namenaktien zu CHF 400.00 auf CHF 80.00 herabgesetzt und je CHF 320.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 25.07.2017 festgestellt.

Registro giornaliero no 27322 del 02.08.2017 / CHE-101.337.365 / 03681777

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Emil Hitz AG, Bassersdorf
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 200'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 17.05.2017
6. Termine per annunciare i crediti: 24.07.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Prager Dreifuss AG, Dr. Urs Brunner, Mühlebachstrasse, 6, 8008 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Emil Hitz AG, Bassersdorf
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 200'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 17.05.2017
6. Termine per annunciare i crediti: 24.07.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Prager Dreifuss AG, Dr. Urs Brunner, Mühlebachstrasse, 6, 8008 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Emil Hitz AG, Bassersdorf
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 200'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 17.05.2017
6. Termine per annunciare i crediti: 24.07.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Prager Dreifuss AG, Dr. Urs Brunner, Mühlebachstrasse, 6, 8008 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Emil Hitz AG, in Bassersdorf, CH-020.3.911.763-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2008, S. 22, Publ. 4634966).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidmann, Rudolf, von Zürich und Bachs, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Markus Friedrich, von Madiswil, in Fehraltorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bäretswil].

Registro giornaliero no 44139 del 21.12.2012 / CH02039117634 / 06996764

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Emil Hitz AG, in Bassersdorf, CH-020.3.911.763-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2007, S. 25, Publ. 3991586).

Statutenänderung:
22.05.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 2'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 2'500'000.00].

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 400.00. [bisher: 2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.05.2008 wird der Nennwert der 2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 400.00 herabgesetzt und je CHF 600.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.08.2008 festgestellt.

Tagebuch Nr. 24232 vom 28.08.2008
(04634966/CH02039117634)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Emil Hitz AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Öffentliche Urkunde über die Beschlüsse der ao GV
5. Datum des Beschlusses: 22.05.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.07.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Emil Hitz AG\nc/o Dr. Tis Prager, Mühlebachstrasse 6, 8008 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes der 2'500 Namenaktien von bisher CHF 1'000 um CHF 600 auf neu CHF 400 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 600 pro Namenaktie, ausmachend CHF 1'500'000. Durch den besonderen Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 OR stellt der besonders befähigte Revisor fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Prager Dreifuss Rechtsanwälte
   3011 Bern

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Emil Hitz AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Öffentliche Urkunde über die Beschlüsse der ao GV
5. Datum des Beschlusses: 22.05.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.07.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Emil Hitz AG\nc/o Dr. Tis Prager, Mühlebachstrasse 6, 8008 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes der 2'500 Namenaktien von bisher CHF 1'000 um CHF 600 auf neu CHF 400 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 600 pro Namenaktie, ausmachend CHF 1'500'000. Durch den besonderen Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 OR stellt der besonders befähigte Revisor fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Prager Dreifuss Rechtsanwälte
   3011 Bern

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Emil Hitz AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Öffentliche Urkunde über die Beschlüsse der ao GV
5. Datum des Beschlusses: 22.05.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.07.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Emil Hitz AG\nc/o Dr. Tis Prager, Mühlebachstrasse 6, 8008 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes der 2'500 Namenaktien von bisher CHF 1'000 um CHF 600 auf neu CHF 400 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 600 pro Namenaktie, ausmachend CHF 1'500'000. Durch den besonderen Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 OR stellt der besonders befähigte Revisor fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Prager Dreifuss Rechtsanwälte
   3011 Bern

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Emil Hitz AG, in Bassersdorf, CH-020.3.911.763-4, Fabrikation in all seinen Formen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10. 05. 2007, S. 23, Publ. 3925186).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pauli, Urs, von Zürich und Guggisberg, in Winkel, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor]; Wälchli, Markus Friedrich, von Madiswil, in Bäretswil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor]; Pfister, Tobias E., von Zürich, in Boppelsen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17138 vom 19.06.2007
(03991586/CH02039117634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Emil Hitz AG, in Bassersdorf, CH-020.3.911.763-4, Fabrikation, Verkauf sowie Handel in all seinen Formen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04. 07. 2006, S. 28, Publ. 3447214).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vignon, Dominique, französischer Staatsangehöriger, in La Celle Saint Cloud (FR), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12844 vom 04.05.2007
(03925186/CH02039117634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Emil Hitz AG, in Bassersdorf, CH-020.3.911.763-4, Fabrikation von Drahtgeflechten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08. 02. 2006, S. 23, Publ. 3233580).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demoulin, François Pierre Anne-Marie, französischer Staatsangehöriger, in Strasbourg (FR), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vignon, Dominique, französischer Staatsangehöriger, in La Celle Saint Cloud (FR), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17729 vom 28.06.2006
(03447214/CH02039117634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Emil Hitz AG, in Bassersdorf, CH-020.3.911.763-4, Fabrikation, Verkauf sowie Handel in all seinen Formen, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland, von Drahtgeflechten und -gittern, perforierten Metallen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19. 12. 2003, S. 26, Publ. 2040568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colin, Philippe Joseph Albert, französischer Staatsangehöriger, in Saint Dié (FR), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prager, Dr. Matthias, von Zürich, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Demoulin, François Pierre Anne-Marie, französischer Staatsangehöriger, in Strasbourg (FR), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunner, Dr. Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 3510 vom 02.02.2006
(03233580/CH02039117634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Emil Hitz AG, in Bassersdorf, Fabrikation, Verkauf sowie Handel von Drahtgeflechten und -gittern, perforierten Metallen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 31. 10. 2003, S. 15, Publ. 1238406).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser + Gmür AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colin, Philippe Joseph Albert, französischer Staatsangehöriger, in Saint Dié (FR), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saint Dié (Frankreich), Mitglied]; Brunner, Dr. Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Pauli, Urs, von Zürich und Guggisberg, in Winkel, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wangen-Brüttisellen]; Weidmann, Rudolf, von Zürich und Bachs, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wallisellen]; Trigema AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35237 vom 15.12.2003
(02040568/CH02039117634)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Emil Hitz AG, in Bassersdorf, Fabrikation, Verkauf sowie Handel in all seinen Formen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 03. 08. 2000, S. 5284).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuer, Fritz, von Zürich, in Maur, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30026 vom 27.10.2003
(01238406/CH02039117634)