Eterna Movement AG

Mutazione Eterna Movement AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo

Eterna Movement AG, in Grenchen, CHE-482.829.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511780).

Statutenänderung:
25.09.2019.

Zweck neu:
Entwicklung und Herstellung von Uhrwerken, Uhrwerkskomponenten, Zubehör, Instrumenten, elektrischen Einheiten sowie sämtlichen weiteren Produkten im Zusammenhang mit der Entwicklung und Herstellung von Uhrwerken. Kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern, durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten sowie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht, ferner mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing), dies auch ohne Gegenleitstung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FUSC: 189 del 01.10.2019
Registro giornaliero: 4339 del 26.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004727372
Cantoni: SO

Mutazione Eterna Movement AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Eterna Movement AG, in Grenchen, CHE-482.829.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500585).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lyu, Jun, chinesischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hong Kong (CN)].

FUSC: 235 del 04.12.2018
Registro giornaliero: 4906 del 29.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004511780
Cantoni: SO

Mutazione Eterna Movement AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Eterna Movement AG, in Grenchen, CHE-482.829.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3873227).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Niklaus, von Solothurn, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 224 del 19.11.2018
Registro giornaliero: 4663 del 14.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004500585
Cantoni: SO

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Eterna Movement AG, in Grenchen, CHE-482.829.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3276169).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lyu, Jun, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 4465 del 13.11.2017 / CHE-482.829.610 / 03873227

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Eterna Movement AG, in Grenchen, CHE-482.829.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227431).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merdanovic, Samir, von Grenchen, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 118 del 06.01.2017 / CHE-482.829.610 / 03276169

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Eterna Movement AG, in Grenchen, CHE-482.829.610, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2013, Publ. 1080769).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halim, Teguh, indonesischer Staatsangehöriger, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hong Kong (HK)]; Studer, Niklaus, von Solothurn, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 4838 del 13.12.2016 / CHE-482.829.610 / 03227431

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Eterna Movement AG, in Grenchen, CH-241.3.011.096-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6744162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kury, Patrick, von Günsberg, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Niklaus, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3568 del 12.09.2013 / CH24130110967 / 01080769

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Eterna Movement AG (Eterna Movement SA) (Eterna Movement Ltd), in Grenchen, CH-241.3.011.096-7, Schützengasse 46, 2540 Grenchen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.06.2012.

Zweck:
Entwicklung und Herstellung von Uhrwerken, Uhrwerkskomponenten, Zubehör, Instrumenten, elektrischen Einheiten sowie sämtlichen weiteren Produkten im Zusammenhang mit der Entwicklung und Herstellung von Uhrwerken. Kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern, durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten sowie anderen Gesellschaften der Eterna Gruppe, insbesondere auch ihrer Aktionärin, Darlehen gewähren oder von diesen Darlehen erhalten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der 'Eterna AG Uhrenfabrik', in Grenchen (CH-254.3.000.038-6), nämlich das Geschäftsfeld 'Entwicklung und Herstellung von Uhrwerken', gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 25.06.2012, mit Aktiven von CHF 5'419'388.12 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 142'569.00, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hon, Kwok Lung, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (HK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Halim, Teguh, indonesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kury, Patrick, von Günsberg, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merdanovic, Samir, von Grenchen, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CH-260.9.000.017-8), in Solothurn, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2340 vom 26.06.2012
(06744162/CH24130110967)