GEOBOX AG

Mutazione GEOBOX AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

GEOBOX AG, in Winterthur, CHE-115.156.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644352).

Statutenänderung:
15.02.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Lösungen und Produkten aus dem Bereich CAD, Geografische Informationssysteme (GIS), Building Information Modelling (BIM) und Informatik (IT) sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, insbesondere Beratung, Support und Schulungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Christof, von Lauperswil, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pfarrwaller, Thomas, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommerhalder, Urs, von Burg (AG), in Sirnach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 44 del 03.03.2022
Registro giornaliero: 8935 del 28.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005418673
Cantoni: ZH

Mutazione GEOBOX AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GEOBOX AG, in Winterthur, CHE-115.156.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582104).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niklaus, Andreas, von Hohentannen, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 107 del 05.06.2019
Registro giornaliero: 21090 del 31.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004644352
Cantoni: ZH

Mutazione GEOBOX AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Berichtigung des im SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 7'360 vom 18.02.2019 GEOBOX AG, in Winterthur, CHE-115.156.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571442).

Domizil neu:
St. Gallerstrasse 10, 8400 Winterthur.

FUSC: 46 del 07.03.2019
Registro giornaliero: 9369 del 04.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004582104
Cantoni: ZH

Mutazione GEOBOX AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

GEOBOX AG, in Winterthur, CHE-115.156.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, S.0, Publ. 7126726).

Domizil neu:
St. Gallerstrasse 10, 8403 Winterthur.

FUSC: 36 del 21.02.2019
Registro giornaliero: 7360 del 18.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004571442
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

GEOBOX AG, in Winterthur, CH-020.3.034.368-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6859632).

Domizil neu:
Technoparkstrasse 2, 8406 Winterthur.

Registro giornaliero no 10404 del 26.03.2013 / CH02030343683 / 07126726

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GEOBOX AG, in Winterthur, CH-020.3.034.368-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012, Publ. 6685324).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Matthias, von Gränichen, in Büren an der Aare, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rizzolli, Markus, von Winterthur, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 32214 vom 18.09.2012
(06859632/CH02030343683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GEOBOX AG, in Winterthur, CH-020.3.034.368-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2011, S. 0, Publ. 6225126).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavien, Stéphane, von Miège, in Miège, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kluser, Andreas, von Spiringen, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flükiger, Benedikt, von Dürrenroth, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16288 vom 15.05.2012
(06685324/CH02030343683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GEOBOX AG, in Winterthur, CH-020.3.034.368-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2009, S. 23, Publ. 5316930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Johannes, von Berlingen, in Trasadingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flükiger, Benedikt, von Dürrenroth, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22774 vom 23.06.2011
(06225126/CH02030343683)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GEOBOX AG, in Winterthur, CH-020.3.034.368-3, Technopark Winterthur, Jägerstrasse 2, 8406 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.10.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Vertrieb und Support von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Geographischer Informationssysteme (GIS). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Rizzolli, Markus, von Winterthur, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berweger, Andreas, von Stein AR, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Clavien, Stéphane, von Miège, in Miège, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kluser, Andreas, von Spiringen, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niklaus, Andreas, von Hohentannen, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schärer, Johannes, von Berlingen, in Trasadingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Matthias, von Gränichen, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuenberger, Christof, von Lauperswil, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 41509 vom 23.10.2009
(05316930/CH02030343683)