Luciole Medical AG

Mutazione Luciole Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788131).

Statutenänderung:
10.07.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 778'373.90 [bisher: CHF 633'137.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 778'373.90 [bisher: CHF 633'137.50].

Aktien neu:
268'867 Namenaktien zu CHF 0.10, 2'572'943 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 4'941'929 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) [bisher: 3'489'565 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 268'867 Namenaktien zu CHF 0.10 und 2'572'943 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 2'904'728.00, wofür 1'452'364 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Izeboud, Cornelis Alexander, genannt Oscar, niederländischer Staatsangehöriger, in Bilthoven (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sheng, Bin, chinesischer Staatsangehöriger, in Fläsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 160 del 21.08.2023
Registro giornaliero: 33921 del 16.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005819708
Cantoni: ZH

Mutazione Luciole Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508244).

Statutenänderung:
29.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 633'137.50 [bisher: CHF 793'399.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 633'137.50 [bisher: CHF 793'399.00].

Aktien neu:
268'867 Namenaktien zu CHF 0.10, 2'572'943 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 3'489'565 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) [bisher: 268'867 Namenaktien zu CHF 1.00 und 524'532 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.06.2023 wird der Nennwert der 793'399 Namenaktien von CHF 1.00 auf CHF 0.10 (davon 268'867 Namenaktien zu CHF 1.00 und 524'532 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) zur teilweisen Beseitigung einer Unterbilanz herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.06.2023 2'048'411 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 3'489'565 Namenaktien zu 0.10 (Vorzugsaktien B) ausgegeben. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 die mit Beschluss vom 23.06.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 die mit Beschluss vom 23.06.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 29.06.2023 werden Forderungen von CHF 5'639'876.00 und EUR 420'000.32 verrechnet, wofür 3'489'565 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, Bezug Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dro, Philippe Auguste, von Allschwil, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

FUSC: 129 del 06.07.2023
Registro giornaliero: 27407 del 03.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005788131
Cantoni: ZH

Mutazione Luciole Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456059).

Statutenänderung:
23.06.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.06.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 125 del 30.06.2022
Registro giornaliero: 25698 del 27.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005508244
Cantoni: ZH

Mutazione Luciole Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449682).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Dirk, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fröhlich, Jürg, von Bülach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 78 del 22.04.2022
Registro giornaliero: 15979 del 19.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005456059
Cantoni: ZH

Mutazione Luciole Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2021, Publ. 1005185675).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bouche, Nicolas Jean Alain, von Granges (Veveyse), in Châtel-Saint-Denis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 73 del 13.04.2022
Registro giornaliero: 14915 del 08.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005449682
Cantoni: ZH

Mutazione Luciole Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004766730).

Statutenänderung:
22.04.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hackl, Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 95 del 19.05.2021
Registro giornaliero: 20921 del 14.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005185675
Cantoni: ZH

Mutazione Luciole Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672040).

Statutenänderung:
13.11.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 793'399.00 [bisher: CHF 711'213.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 793'399.00 [bisher: CHF 711'213.00].

Aktien neu:
268'867 Namenaktien zu CHF 1.00 und 524'532 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 442'346 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 268'867 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Dirk, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fröhlich, Jürg, von Bülach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 228 del 25.11.2019
Registro giornaliero: 45163 del 20.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004766730
Cantoni: ZH

Mutazione Luciole Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607201).

Domizil neu:
Baslerstrasse 30, 8048 Zürich.

FUSC: 131 del 10.07.2019
Registro giornaliero: 26330 del 05.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004672040
Cantoni: ZH

Mutazione Luciole Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Berichtigung und Nachtrag zum im SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018 publizierten TR-Eintrag Nr. 30'687 vom 28.08.2018 Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004603891).

Statutenänderung:
15.06.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [nicht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 70 del 10.04.2019
Registro giornaliero: 14037 del 05.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004607201
Cantoni: ZH

Mutazione Luciole Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouvo capitale

Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486409).

Statutenänderung:
29.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 711'213.00 [bisher: CHF 704'847.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 711'213.00 [bisher: CHF 704'847.00].

Aktien neu:
268'867 Namenaktien zu CHF 1.00 und 442'346 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 435'980 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 268'867 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Izeboud, Cornelis Alexander, genannt Oscar, niederländischer Staatsangehöriger, in Bilthoven (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 67 del 05.04.2019
Registro giornaliero: 13432 del 02.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004603891
Cantoni: ZH

Mutazione Luciole Medical AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445283).

Domizil neu:
Technoparkstrasse 10, 8005 Zürich.

FUSC: 210 del 30.10.2018
Registro giornaliero: 38395 del 25.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004486409
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Luciole Medical AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2017, Publ. 3802559).

Statutenänderung:
24.08.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 704'847.00 [bisher: CHF 268'867.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 704'847.00 [bisher: CHF 268'867.00].

Aktien neu:
268'867 Namenaktien zu CHF 1.00 und 435'980 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 268'867 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.08.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 778'747.49 verrechnet, wofür 89'834 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.06.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, Bezug Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DMT D. Meyer Treuhand GmbH (CHE-103.736.078), in Kilchberg (ZH), Revisionsstelle [bisher: DMT D. Meyer Treuhand GmbH, in Thalwil].

Registro giornaliero no 30687 del 28.08.2018 / CHE-113.421.630 / 04445283

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte

NeMoDevices AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675471).

Statutenänderung:
26.09.2017.

Firma neu:
Luciole Medical AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Luciole Medical SA) (Luciole Medical Ltd). [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.01.2014 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.01.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Emanuela, von Kilchberg (ZH) und Oberrohrdorf, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neuenschwander, Christoph Max Thomas, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stüssi, Ulrich Walter, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wang, Dr. Markus Erich, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dro, Philippe Auguste, von Allschwil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stallikon]; Reihl, Dr. Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 34906 del 06.10.2017 / CHE-113.421.630 / 03802559

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

NeMoDevices AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3656101).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Emanuela, von Kilchberg ZH und Oberrohrdorf, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 26848 del 27.07.2017 / CHE-113.421.630 / 03675471

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

NeMoDevices AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677093).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberle, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 25402 del 17.07.2017 / CHE-113.421.630 / 03656101

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

NeMoDevices AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2555239).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dro, Philippe Auguste, von Allschwil, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neuenschwander, Christoph Max Thomas, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6365 del 16.02.2016 / CH02040347975 / 02677093

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

NeMoDevices AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2015, Publ. 2152459).

Statutenänderung:
16.12.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 268'867.00 [bisher: CHF 220'137.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 268'867.00 [bisher: CHF 220'137.00].

Aktien neu:
268'867 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 220'137 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.12.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 140'000.00 verrechnet, wofür 7'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 44546 del 17.12.2015 / CH02040347975 / 02555239

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

NeMoDevices AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1890127).

Statutenänderung:
04.05.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 220'137.00 [bisher: CHF 216'477.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 220'137.00 [bisher: CHF 216'477.00].

Aktien neu:
220'137 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 216'477 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registro giornaliero no 16696 del 11.05.2015 / CH02040347975 / 02152459

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

NeMoDevices AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1664659).

Statutenänderung:
05.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 216'477.00 [bisher: CHF 214'944.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 216'477.00 [bisher: CHF 214'944.00].

Aktien neu:
216'477 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 214'944 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registro giornaliero no 42246 del 16.12.2014 / CH02040347975 / 01890127

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

NeMoDevices AG, in Zürich, CHE-113.421.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, Publ. 1423967).

Statutenänderung:
18.06.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.06.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
DMT D. Meyer Treuhand GmbH (CHE-103.736.078), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: DMT D. Meyer Treuhand GmbH (CH-020.4.001.179-4)].

Registro giornaliero no 26636 del 12.08.2014 / CH02040347975 / 01664659