OLMeRO AG

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates,

Gerne lade ich Sie/Euch zu der oben erwähnten Sitzung ein:

Datum/Zeit:    Mittwoch, 17. April 2024, 10.30 Uhr

Ort:                    Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung:

1. Protokoll der letzten Generalversammlung

2. Geschäftsbericht, Revisionsbericht (inkl. Jahresrechnung) per 31. Dezember 2023

3. Ergebnisverwendung

4. Décharge

5. Wahl Revisionsstelle

6. Wiederwahl des Verwaltungsrates

7. Diverses

Mit freundlichen Grüssen,

Luis Miguel De Sousa Sobral, Verwaltungsratspräsident

Mutazione OLMeRO AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nuovo scopo, Statuti modificati

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2023, Publ. 1005726949).

Statutenänderung:
21.06.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen und den Betrieb von Internetplattformen und Internetportalen sowie das Anbieten anderer Dienstleistungen, wie e-commerce, namentlich für die Bauwirtschaft aber auch für andere Branchen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, Unternehmen errichten, erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FUSC: 137 del 18.07.2023
Registro giornaliero: 29259 del 13.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005797601
Cantoni: ZH

Urteilsvorschlag

Die beklagte Partei ist der Schlichtungsverhandlung unentschuldigt fern geblieben und hat damit auf Einrede verzichtet. Gestützt auf die eingereichten Akten und die Ausführungen anlässlich der Verhandlung

wird erkannt:

1.    Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin CHF 1'542.25 nebst 5 % Zins seit 15.3.22, CHF 29.75 aufgelaufener Verzugszins ab Fälligkeit bis 14.3.22 sowie CHF 73.30 Betreibungskosten in der Betreibung 2022036497 des Betreibungsamtes La Chaux-de-Fonds ( Zahlungsbefehl v. 31.5.22) zu bezahlen.
2.    In der Betreibung 2022036497 des Betreibungsamtes La Chaux-de-Fonds (Zahlungsbefehl v. 31.5.22) wird der Rechtsvorschlag in diesem Umfang aufgehoben.
3.    Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 310.00 festgesetzt.
4.    Die Kosten werden der Beklagten auferlegt. Sie wurden von der Klägerin als Kostenvorschuss erhoben und beglichen und sind ihr von der beklagten Partei zeitglich mit den Beträgen gemäss Ziffer 1 oben zu ersetzen.
5.    Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin für deren ausserordentlichen Aufwand eine Parteientschädigung von CHF 100.00 zu bezahlen.
6.    Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie Publikation im Amtsblatt.
7.    Dieser Urteilsvorschlag gilt als angenommen und hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids, wenn ihn keine Partei innert 20 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung ablehnt. Die Ablehnung bedarf keiner Begründung, ist dem Friedensrichteramt jedoch innert Frist schriftlich per Einschreiben zuzustellen.
8.    Diese Frist eidgenössischen Rechts steht während der Gerichtsferien still (Art. 145 Abs. 1 ZPO).
9.    Nach Eingang einer allfälligen Ablehnung stellt die Friedensrichterin der klagenden Partei die Klagebewilligung zu. Wird der Urteilsvorschlag abgelehnt, so darf dieser im späteren Gerichtsverfahren nicht verwendet werden.

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates,

Gerne lade ich Sie/Euch zu der oben erwähnten Sitzung ein:

Datum/Zeit: Mittwoch, 21. Juni 2023, 10.00 Uhr

Ort: Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg und elektronisch über Microsoft Teams

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung

1.     Protokoll der letzten Generalversammlung

2.     Geschäftsbericht per 31. Dezember 2022                                        

3.     Jahresrechnung per 31. Dezember 2022

4.     Ergebnisverwendung

5.     Décharge

6.     Wahl Revisionsstelle

7.     Statutenänderung

8.     Diverses

Mit freundlichen Grüssen

Luis Miguel De Sousa Sobral, Verwaltungsratspräsident

Mutazione OLMeRO AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556258).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindqvist, Karl Gösta Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyrat, Marc Yvan, von Chur und Courtelary, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eilinger, Samira Jil, von Waldkirch, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Sousa Sobral, Luis Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Alcochete (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Coquoz, Jean Grégoire, von Salvan, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FUSC: 75 del 19.04.2023
Registro giornaliero: 15681 del 14.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005726949
Cantoni: ZH

Mutazione OLMeRO AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311130).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer Neuroni, Thomas, von Reisiswil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Sousa Sobral, Luis Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Alcochete (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 173 del 07.09.2022
Registro giornaliero: 35285 del 02.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005556258
Cantoni: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Sehr geehrte Mitglieder des Verwaltungsrates

Gerne lade ich Sie/Euch zu der oben erwähnten Sitzung ein:

Datum/Zeit: Donnerstag, 4. August 2022, 10.00 Uhr

Ort:                 Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg

Traktanden der ausserordentlichen Generalversammlung

1.     Wahl eines zusätzlichen Verwaltungsrat Mitglieds

Mit freundlichen Grüssen

Karl Stefan Lindqvist, Verwaltungsratspräsident

Dear Madame, Dear Sir,

Due to a conflict of dates for the main shareholder, the General Assembly 2022, will be held on Friday March 18th 2022 at 11am.

Thank you for your understanding.

Best Regards,

Olmero AG

Datum/Zeit: Montag, 21. März 2022, 15.00 Uhr

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung

1.     Protokoll der letzten Generalversammlung

2.     Geschäftsbericht per 31. Dezember 2021                                        

3.     Jahresrechnung per 31. Dezember 2021

4.     Ergebnisverwendung

5.     Décharge

6.     Wahlen

6.1   Revisionsstelle

7.     Diverses

1.     Wiederwahl des Verwaltungsrates

2.     Diverses

Mutazione OLMeRO AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005125721).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eilinger, Samira Jil, von Waldkirch, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maitland, Neil James, britischer Staatsangehöriger, in Hettlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Coquoz, Jean Grégoire, von Salvan, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 199 del 13.10.2021
Registro giornaliero: 42701 del 08.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005311130
Cantoni: ZH

Mutazione OLMeRO AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005058860).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Howald, Sébastien, von Thörigen, in Montpreveyres, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Linus, von Luzern, in Rothenburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 53 del 17.03.2021
Registro giornaliero: 11014 del 12.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005125721
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der OLMeRO AG

Liebe Aktionärin, Lieber Aktionär,

Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus (COVID 19) und gestützt auf die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) teilen wir Ihnen mit, dass die ordentliche Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2020 vom 05. April 2021 unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt wird. Eine persönliche Teilnahme ist nicht möglich. 

Ihre Stimmabgabe können Sie ausschliesslich schriftlich mittels beiliegendem Stimmrechtsausweis ausüben. Wir bitten Sie deshalb höflich, den ausgefüllten und unterschriebenen Stimmrechtsausweis per Post bis spätestens am 01. April 2021 an das VR-Sekretariat zu senden. Eine Zustellung per E-Mail genügt nicht.

In der Beilage erhalten Sie zudem die Einladung mit den Traktanden und den Geschäftsbericht 2020. Die Dividende wird bei Gutheissung durch die Generalversammlung im April 2021 ausbezahlt, wir werden hierfür die Kontoverbindungen vom letzten Jahr verwenden. Sollten sie sich geändert haben, lassen Sie mich das bitte bis Ende März 2021 wissen: larissa.vonburg@olmero.ch

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns jetzt schon auf die ordentliche Generalversammlung 2022 – hoffentlich wieder im gewohnten Rahmen.

Mutazione OLMeRO AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brülhart, Marc Christoph, von St. Silvester, in Aesch (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Clemens, von Bichelsee-Balterswil, in Matzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hell, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnider, David Alexander, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindqvist, Karl Gösta Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engman, Johnny, schwedischer Staatsangehöriger, in Sollentuna (SE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyrat, Marc Yvan, von Chur und Courtelary, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 252 del 28.12.2020
Registro giornaliero: 49838 del 22.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005058860
Cantoni: ZH

Mutazione OLMeRO AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944317).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gresch, Thomas, von Freienbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 212 del 30.10.2020
Registro giornaliero: 41111 del 27.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005011424
Cantoni: ZH

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Liebe Mitglieder des Verwaltungsrates, Liebe Gäste,

Gerne lade ich Sie/Euch zu der oben erwähnten Sitzung ein:

Datum/Zeit:   11. November 2020, 09.00 bis 09.30 Uhr

Ort:                    Räumlichkeiten der OLMeRO AG, Werdstrasse 21,                                8004 Zürich

Traktanden                     

1.     Begrüssung

2.     Wahlen Verwaltungsrat

3.     Décharge  

4.     Diverses

Bemerkungen

Bei einer Teilnahme melden Sie sich bitte bis Montag, 2. November 2020 schriftlich bei

Dr. Markus Schulte an: markus.schulte@olmero.ch.

Wer sich als Aktionär/-in an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11. November 2020 vertreten lassen will, ist gebeten, sich ebenfalls schriftlich bei Dr. Markus Schulte zu melden.

Neuer Durchführungsort Zürich. 

Der Verwaltungsrat der Olmero AG teilt mit, dass die für den 25. September 2020 für 8:30 bis 8:45 Uhr angesetzte ausserordentliche Generalversammlung der Olmero AG

neu in Zürich, Werdstrasse 21, 8004 Zürich, Sitzungszimmer Verwaltungsrat,  (statt in Wildhaus) 

stattfinden wird. 

1. Wahlen

1. Verwaltungsrat

Der Generalversammlung wird beantragt, Andreas Schneider, aus München Deutschland, in Zürich, für die Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung neu anstelle des per 25. September 2020 zurücktretenden Verwaltungsratsmitglied Herr Thomas Gresch zu wählen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich mit einer Zeichnungsberechtigung Kollektivunterschrift zu zweien einzutragen.

Mutazione OLMeRO AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

OLMeRO AG, in Opfikon, CHE-100.944.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730104).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eilinger, Samira Jil, von Waldkirch, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, David Alexander, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 142 del 24.07.2020
Registro giornaliero: 28162 del 21.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004944317
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der OLMeRO AG / Geschäftsbericht 2019

Liebe Aktionärin, Lieber Aktionär,

Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus (COVID 19) und gestützt auf die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) teilen wir Ihnen mit, dass die ordentliche Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2019 vom 4. Juni 2020 ausnahmsweise unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt wird. Eine persönliche Teilnahme ist nicht möglich. 

Ihre Stimmabgabe können Sie ausschliesslich schriftlich mittels beiliegendem Stimmrechtsausweis ausüben. Wir bitten Sie deshalb höflich, den ausgefüllten und unterschriebenen Stimmrechtsausweis per Post bis spätestens am 29. Mai 2020 an das VR-Sekretariat zu senden. Eine Zustellung per E-Mail genügt nicht.

In der Beilage erhalten Sie zudem die Einladung mit den Traktanden und den Geschäftsbericht 2019. Die Dividende wird bei Gutheissung durch die Generalversammlung im Juni 2020 ausbezahlt, wir werden hierfür die Kontoverbindungen  vom letzten Jahr verwenden. Sollten sie sich geändert haben, lassen Sie mich das bitte bis Ende Mai 2020 wissen: karin.jaques@tx.markets  

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns jetzt schon auf die ordentliche Generalversammlung 2021 – hoffentlich wieder im gewohnten Rahmen.