PM Care Systems AG

Mutazione PM Care Systems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543152).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nardone, Damiano Alessio, von Beinwil am See, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 143 del 26.07.2023
Registro giornaliero: 30591 del 21.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005804058
Cantoni: ZH

Mutazione PM Care Systems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146000).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz Nardone, Doris, von Beinwil am See, in Wohlen (AG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Nardone, Claudio, von Beinwil am See, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 159 del 18.08.2022
Registro giornaliero: 32691 del 15.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005543152
Cantoni: ZH

Mutazione PM Care Systems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668531).

Domizil neu:
Buckhauserstrasse 24, 8048 Zürich.

FUSC: 69 del 12.04.2021
Registro giornaliero: 14660 del 07.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005146000
Cantoni: ZH

Mutazione PM Care Systems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Beat, von Mellingen, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 128 del 05.07.2019
Registro giornaliero: 25718 del 02.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004668531
Cantoni: ZH

Mutazione PM Care Systems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, S.0, Publ. 2540189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Robert, von Stans, in Erlenbach ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheel, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 124 del 01.07.2019
Registro giornaliero: 24765 del 26.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004663241
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2014, Publ. 1781679).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TEBOR Treuhand AG (CHE-106.237.682), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 43388 del 10.12.2015 / CH17040009695 / 02540189

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PM Care Systems AG, in Zürich, CHE-106.116.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2012, Publ. 6911040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzle, Markus, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TEBOR Treuhand AG (CHE-106.237.682), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Tebor Treuhand AG (CH-170.3.013.265-9)].

Registro giornaliero no 34439 del 17.10.2014 / CH17040009695 / 01781679

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PM Care Systems AG, in Zürich, CH-170.4.000.969-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 01.06.2011, Publ. 6188760).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheel, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 36879 vom 25.10.2012
(06911040/CH17040009695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

PM Care Systems AG, in Zürich, CH-170.4.000.969-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 20, Publ. 5767494).

Domizil neu:
Förrlibuckstrasse 72, 8005 Zürich.

Tagebuch Nr. 19509 vom 27.05.2011
(06188760/CH17040009695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

PM Care Systems GmbH, in Zürich, CH-170.4.000.969-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S. 33, Publ. 5483850).

Statuten neu:
15.07.2010.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 120'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.07.2010 und Bilanz per 25.06.2010 mit Aktiven von CHF 845'824.88 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 820'782.97 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
PM Care Systems AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Körperpflegeprodukten aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten und mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.

Aktien neu:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 15.07.2010 werden Forderungen in der Höhe von CHF 100'000.00 verrechnet, wofür 100 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Beat, von Mellingen, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung]; Künzle, Markus, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung]; Merz Nardone, Doris, von Beinwil am See, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift]; Odermatt, Robert, von Stans, in Erlenbach ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 28890 vom 06.08.2010
(05767494/CH17040009695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PM Care Systems GmbH, in Zürich, CH-170.4.000.969-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 29, Publ. 4832118).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Guido, von Beinwil am See, in Lenzburg, Vizedirektor, mit Einzelunterschrift; Odermatt, Robert, von Stans, in Erlenbach ZH, Vizedirektor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5058 vom 02.02.2010
(05483850/CH17040009695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

PM Care Systems GmbH, bisher in Risch, CH-170.4.000.969-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2005, S. 19, Publ. 2761986).

Gründungsstatuten:
20.09.1994, Statutenänderung: 12.12.2008.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Hardturmstrasse 173, 8005 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Körperpflegeprodukten aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern und andere Geschäfte tätigen, soweit dies zur Erreichung ihres Zweckes notwendig oder nützlich ist. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Art beteiligen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen (wie bisher).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz Nardone, Doris, von Beinwil am See, in Wohlen AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00]; Fuchs, Beat, von Mellingen, in Walchwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00]; Künzle, Markus, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00]; Tebor Treuhand AG (CH-170.3.013.265-9), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1562 vom 13.01.2009
(04832118/CH17040009695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

PM Care Systems GmbH, in Risch, CH-170.4.000.969-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2005, S. 19, Publ. 2761986). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 599 vom 13.01.2009
(04831964/CH17040009695)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

PM Care Systems GmbH, Sitz: Risch, CH-170.4.000.969-5, Vertrieb von Körperpflegeprodukten aller Art, GmbH (SHAB Nr. 245 vom 15.12.2000, S. 8555).

Domizil Neu:
Erlenstrasse 2, 6343 Rotkreuz.

Tagebuch Nr. 3047 vom 18.03.2005
(02761986/CH17040009695)