ProcessOne AG

Mutazione ProcessOne AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

ProcessOne AG, in Wallisellen, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2022, Publ. 1005571419).

Statutenänderung:
18.04.2023.

Sitz neu:
Dietlikon.

Domizil neu:
Neue Winterthurerstrasse 30a, 8305 Dietlikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen in den Geschäftsbereichen einer national und international tätigen Treuhand- und Beratungsgesellschaft, wie Buchführung, Informatik, Steuer- und Unternehmensberatung sowie Immobilientreuhand. Die Gesellschaft befasst sich nicht mit Vermögensverwaltung und besorgt keine Bankgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FUSC: 78 del 24.04.2023
Registro giornaliero: 16330 del 19.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005730067
Cantoni: ZH

Mutazione ProcessOne AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

ProcessOne AG, in Wallisellen, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299774).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dubai (AE)].

FUSC: 189 del 29.09.2022
Registro giornaliero: 38373 del 26.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005571419
Cantoni: ZH

Mutazione ProcessOne AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

ProcessOne AG, in Wallisellen, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kienzler, Roland, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maack, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 188 del 28.09.2021
Registro giornaliero: 40498 del 23.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005299774
Cantoni: ZH

Mutazione ProcessOne AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846376).

Statutenänderung:
15.02.2021.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Geerenstrasse 10, 8304 Wallisellen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maack, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 57 del 23.03.2021
Registro giornaliero: 11837 del 18.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005130471
Cantoni: ZH

Mutazione ProcessOne AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786168).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kienzler, Roland, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kloten].

FUSC: 46 del 06.03.2020
Registro giornaliero: 9505 del 03.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004846376
Cantoni: ZH

Mutazione ProcessOne AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnider, Lukas, von Flühli, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 245 del 18.12.2019
Registro giornaliero: 48778 del 13.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004786168
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3508815).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 16056 del 03.05.2018 / CHE-293.982.769 / 04216817

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226667).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Lukas, von Flühli, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 15622 del 03.05.2017 / CHE-293.982.769 / 03508815

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

ProcessOne AG, in Kloten, CHE-293.982.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2849915).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kienzler, Roland, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lethbridge (AB/CA), ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 44475 del 13.12.2016 / CHE-293.982.769 / 03226667

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova forma giuridica
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

ProcessOne GmbH, in Kloten, CHE-293.982.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2709419).

Statutenänderung:
10.05.2016.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.05.2016 und Bilanz per 29.02.2016 mit Aktiven von CHF 164'070.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 63'698.18 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
ProcessOne AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ProcessOne SA) (ProcessOne Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Das statutarische Vorkaufsrecht ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Lethbridge (AB/CA), mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 17698 del 20.05.2016 / CHE-293.982.769 / 02849915

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

ProcessOne GmbH, in Kloten, CHE-293.982.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692517).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cartier, Chantal-Anne-Elisabeth, von Oensingen und Olten, in Zug, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Venkatesan, Madhu, indischer Staatsangehöriger, in Lethbridge (AB/CA), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registro giornaliero no 8546 del 03.03.2016 / CH17040132065 / 02709419

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

ProcessOne GmbH, bisher in Zug, CHE-293.982.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2017261).

Gründungsstatuten:
18.02.2015, Statutenänderung: 18.02.2016.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Hamelirainstrasse 82, 8302 Kloten.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, die Herstellung und Bereitstellung von Software, Webapplikationen und Cloud Lösungen, der Handel mit Soft- und Hardwareprodukten sowie die Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Reto, von Trachselwald, in Kloten, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 7491 del 24.02.2016 / CH17040132065 / 02692517

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

ProcessOne GmbH, in Zug, CHE-293.982.769, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2017261). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Kloten im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 2883 del 24.02.2016 / CH17040132065 / 02692969

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

ProcessOne GmbH, in Zug, CHE-293.982.769, Unter Altstadt 32, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
18.02.2015.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, Herstellung und Bereitstellung von Software, Webapplikationen und Cloud Lösungen, Handel mit Soft- und Hardwareprodukten sowie Erbringung von allgemeinen Beratungsdienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 18.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Cartier, Chantal-Anne-Elisabeth, von Oensingen und Olten, in Zug, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registro giornaliero no 2460 del 25.02.2015 / CH17040132065 / 02017261