SMB Medical SA

Mutazione SMB Medical SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SMB Medical SA, in Sant'Antonino, CHE-114.080.508, società anonima (Nr. FUSC 66 del 04.04.2023, Pubbl. 1005717022).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Coppi, Massimiliano, cittadino italiano, in Tronzano Lago Maggiore (IT), con procura collettiva a due; Krahl, Martin, cittadino germanico, in Bellinzona, con procura collettiva a due.

FUSC: 82 del 28.04.2023
Registro giornaliero: 5834 del 25.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005734928
Cantoni: TI

Mutazione SMB Medical SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Fusione, Nuovo scopo, Statuti modificati

SMB Holding SA, in Sant'Antonino, CHE-114.080.508, società anonima (Nr. FUSC 255 del 30.12.2021, Pubbl. 1005371299).

Statuti modificati:
22.03.2023.

Fusione:
ripresa di attivi e passivi di SMB Medical SA, in Sant'Antonino (CHE-292.452.374), secondo il contratto di fusione del 22.03.2023 e bilancio al 30.09.2022, che presenta attivi per CHF 38'527'768.69 e passivi verso terzi per CHF 23'758'977.54. La società assuntrice detiene tutte le azioni della società trasferente, per cui la fusione avviene senza aumento del capitale e senza attribuzione di azioni.

Nuova ditta:
SMB Medical SA.

Nuove traduzioni della ditta:
(SMB Medical AG) (SMB Medical Ltd).

Nuovo scopo:
La società ha per scopo la consulenza, lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di prodotti e servizi di ogni genere nel settore della forgia e della meccanica, in particolare per l'ambito medicale. La società è autorizzata a costituire succursali in Svizzera e all'estero, società affiliate, nonché fondazioni e potrà partecipare ad altre società. La società può concedere a terzi, comprese le società controllanti dirette e indirette e le loro controllate dirette e indirette, prestiti o altri finanziamenti e fornire garanzie per i loro impegni, compresi pegni, cessioni, trasferimenti fiduciari o garanzie di ogni genere, sia a titolo oneroso che sia gratuito, e ciò indipendentemente se il finanziamento o la prestazione di garanzie avviene nell'interesse della società o nell'interesse esclusivo dei terzi. La società è autorizzata ad acquistare, gravare ed alienare fondi e altri diritti reali in Svizzera per l'uso proprio e/o il conseguimento dello scopo sociale. La società è autorizzata a esercitare ogni ulteriore attività atta a conseguire direttamente o indirettamente gli scopi e gli oggetti sociali menzionati e ciò sia in Svizzera sia all'estero.

Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto.

FUSC: 66 del 04.04.2023
Registro giornaliero: 4688 del 30.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005717022
Cantoni: TI

Mutazione SMB Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799974). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Sant'Antonino (Firma neu: SMB Holding SA) im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 255 del 30.12.2021
Registro giornaliero: 22662 del 27.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005371126
Cantoni: ZG

Mutazione SMB Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

SMB Holding AG, finora in Risch, CHE-114.080.508, società anonima (Nr. FUSC 5 del 09.01.2020, Pubbl. 1004799974).

Statuti modificati:
23.12.2021.

Nuova ditta:
SMB Holding SA.

Nuove traduzioni della ditta:
(SMB Holding AG) (SMB Holding Ltd).

Nuova sede:
Sant'Antonino.

Nuovo recapito:
Via Serrai 14, 6592 S. Antonino.

Nuovo scopo:
L'acquisizione, la gestione e l'alienazione. diretta o indiretta, di partecipazioni a imprese, sia a livello nazionale che all'estero. La società può aprire succursali e assumere rappresentanze, nonché stipulare tutti gli affari e contratti appropriati per promuovere lo scopo della società, o che sono direttamente o indirettamente collegate ad esso, sia a livello nazionale che all'estero. Essa può anche procedere a operazioni finanziarie, per conto proprio o di terzi, in particolare eseguire finanziamenti di società affiliate, nonché fornire garanzie e fideiussioni per le società collegate a terze parti. Essa può acquistare, gestire, gravare e alienare beni immobili. Aumento ordinario del capitale. [finora: Ordentliche Kapitalerhöhung]. Aumento ordinario del capitale. [finora: Ordentliche Kapitalerhöhung]. Aumento autorizzato del capitale. [finora: Genehmigte Kapitalerhöhung]. [Abrogazione della disposizione statutaria relativa all'aumento autorizzato del capitale basata sulla deliberazione dell'assemblea generale del 02.04.2009, il termine per l'aumento del capitale è scaduto] [radiati: Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.04.2009 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs.]. Riduzione del capitale azionario di CHF 50'898'000.00, mediante riduzione del valore nominale delle 10'200'000 azioni nominative da CHF 5.00 a CHF 0.01; l'importo di CHF 36'119'503.08 è attribuito alle riserve e l'importo di CHF 14'778'496.92 è stato utilizzato per rimborsare gli azionisti. [finora: Die Generalversammlung hat beschlossen, die 51'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 in 10'200'000 Namenaktien zu CHF 5.00 zu spalten. Anschliessend wird bei der Kapitalherabsetzung vom 26.02.2016 der Nennwert der 10'200'000 Namenaktien zu CHF 5.00 auf CHF 0.01 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 14'778'496.92 den Aktionären als Forderung und CHF 36'119'503.08 den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) gutgeschrieben.]. Aumento condizionale del capitale. [finora: Bedingte Kapitalerhöhung]. [Abrogazione della disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale basata sulla deliberazione dell'assemblea generale del 26.02.2016, a seguito dell'esercizio dei diritti di conversione o di opzione.] [radiati: Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 26.02.2016 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte.].

Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera o email.

FUSC: 255 del 30.12.2021
Registro giornaliero: 27128 del 27.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005371299
Cantoni: TI

Mutazione SMB Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487613).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wabusseg, Dr. Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Bioggio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Direktor, mit Einzelunterschrift]; Costa, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 5 del 09.01.2020
Registro giornaliero: 137 del 06.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004799974
Cantoni: ZG

Mutazione SMB Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2017, Publ. 3692463).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-132.773.704), in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-478.378.975), in Lugano, Revisionsstelle.

FUSC: 211 del 31.10.2018
Registro giornaliero: 15203 del 26.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004487613
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546961).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider-Littfeld, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Heppenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnorf, Rudolf Werner, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thaler, Thomas Franz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gil-Perez, Juan Antonio, französischer Staatsangehöriger, in Chaumont (FR), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wabusseg, Dr. Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Bioggio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 10187 del 08.08.2017 / CHE-114.080.508 / 03692463

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2016, Publ. 3077899).

Statutenänderung:
19.05.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 112'000.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'000.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Aktien neu:
11'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bedingte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 26.02.2016 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung der Wandel- oder Optionsrechte. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.02.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Registro giornaliero no 6557 del 23.05.2017 / CHE-114.080.508 / 03546961

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2858073).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Hans Jürg, von Zürich und Egnach, in Ligerz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Coduri, Arnoldo, von Bioggio, in Maggia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stix, Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Kapfenberg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider-Littfeld, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Heppenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnorf, Rudolf Werner, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thaler, Thomas Franz, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 12144 del 23.09.2016 / CHE-114.080.508 / 03077899

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2015, Publ. 2309131).

Statutenänderung:
26.02.2016, 11.04.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 51'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 51'000'000.00].

Aktien neu:
10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 51'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.02.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.04.2009 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.04.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].Die Generalversammlung hat beschlossen, die 51'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 in 10'200'000 Namenaktien zu CHF 5.00 zu spalten. Anschliessend wird bei der Kapitalherabsetzung vom 26.02.2016 der Nennwert der 10'200'000 Namenaktien zu CHF 5.00 auf CHF 0.01 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 14'778'496.92 den Aktionären als Forderung und CHF 36'119'503.08 den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) gutgeschrieben.

Registro giornaliero no 6723 del 25.05.2016 / CHE-114.080.508 / 02858073

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   SMB Holding AG, Risch
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 51'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 102'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 26.02.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 04.05.2016
7. Servizio a cui annunciare i crediti: SMB Holding AG\nc/o WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ, Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes von bisher CHF 5.00 pro Aktie auf neu CHF 0.01 pro Aktie. Der Herabsetzungsbetrag von insgesamt CHF 50'898'000.00 wird wie folgt verwendet: (i) Gutschrift des Herabsetzungsbetrages von CHF 14'778'496.92 an die Aktionäre der Gesellschaft als Forderung, sowie (ii) Gutschrift des Herabsetzungsbetrages von CHF 36'119'503.08 den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) der Gesellschaft. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR vom 26. Februar 2016 hat die Revisionsexpertin BDO AG (CHE-132.773.704), mit Sitz in Lugano, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   SMB Holding AG, Risch
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 51'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 102'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 26.02.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 04.05.2016
7. Servizio a cui annunciare i crediti: SMB Holding AG\nc/o WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ, Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes von bisher CHF 5.00 pro Aktie auf neu CHF 0.01 pro Aktie. Der Herabsetzungsbetrag von insgesamt CHF 50'898'000.00 wird wie folgt verwendet: (i) Gutschrift des Herabsetzungsbetrages von CHF 14'778'496.92 an die Aktionäre der Gesellschaft als Forderung, sowie (ii) Gutschrift des Herabsetzungsbetrages von CHF 36'119'503.08 den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) der Gesellschaft. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR vom 26. Februar 2016 hat die Revisionsexpertin BDO AG (CHE-132.773.704), mit Sitz in Lugano, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   SMB Holding AG, Risch
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 51'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 102'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 26.02.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 04.05.2016
7. Servizio a cui annunciare i crediti: SMB Holding AG\nc/o WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ, Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Herabsetzung des Nennwertes von bisher CHF 5.00 pro Aktie auf neu CHF 0.01 pro Aktie. Der Herabsetzungsbetrag von insgesamt CHF 50'898'000.00 wird wie folgt verwendet: (i) Gutschrift des Herabsetzungsbetrages von CHF 14'778'496.92 an die Aktionäre der Gesellschaft als Forderung, sowie (ii) Gutschrift des Herabsetzungsbetrages von CHF 36'119'503.08 den gesetzlichen Kapitalreserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) der Gesellschaft. Mit Prüfungsbericht gemäss Art. 732 Abs. 2 OR vom 26. Februar 2016 hat die Revisionsexpertin BDO AG (CHE-132.773.704), mit Sitz in Lugano, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1920313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böckenförde, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 9488 del 03.08.2015 / CH17030318163 / 02309131

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SMB Holding AG, in Risch, CHE-114.080.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7214598).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wabusseg, Dr. Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Bioggio, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-132.773.704), in Lugano, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-501.9.006.974-4)].

Registro giornaliero no 139 del 06.01.2015 / CH17030318163 / 01920313

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SMB Holding AG, in Risch, CH-170.3.031.816-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Publ. 6748610).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anliker, Daniel, von Gondiswil, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stix, Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Kapfenberg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 7317 del 31.05.2013 / CH17030318163 / 07214598

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Santana Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.031.816-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012, Publ. 6684768).

Statutenänderung:
21.06.2012.

Firma neu:
SMB Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SMB Holding SA) (SMB Holding Ltd).

Tagebuch Nr. 8404 vom 28.06.2012
(06748610/CH17030318163)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Santana Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.031.816-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 21, Publ. 5753254).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzgruber, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Bruck an der Mur (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coduri, Arnoldo, von Bioggio, in Maggia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6335 vom 15.05.2012
(06684768/CH17030318163)