Transformaris AG

Mutazione Transformaris AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Transformaris AG, in Zug, CHE-106.593.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2017, Publ. 3464889). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Goldach im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 66 del 07.04.2021
Registro giornaliero: 5309 del 31.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005142239
Cantoni: ZG

Mutazione Transformaris AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Transformaris AG, bisher in Zug, CHE-106.593.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2017, Publ. 3464889).

Statutenänderung:
26.03.2021.

Sitz neu:
Goldach.

Domizil neu:
Haini-Rennhas-Strasse 33, 9403 Goldach.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen bezüglich Prozess- und Dokumentenmanagement und von diesbezüglichen Digitalisierungsleistungen, die Unterstützung beim Outsourcing von Geschäftsprozessen sowie die Beratung in den vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften erwerben, Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungvorschriften].

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Sven, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vidi Della Ferrara, Luca Peter, von Bassersdorf, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 66 del 07.04.2021
Registro giornaliero: 3603 del 31.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005142433
Cantoni: SG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Holex Electronic AG, bisher in Oberhelfenschwil, CHE-106.593.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2009, Publ. 5338198).

Statutenänderung:
30.03.2017.

Firma neu:
Transformaris AG.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Provetia Treuhand AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen bezüglich Prozess- und Dokumentenmanagement und von diesbezüglichen Digitalisierungsleistungen, Unterstützung beim Outsourcing von Geschäftsprozessen sowie Beratung in den vorgenannten Bereichen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Margrith, von Fischingen, in Oberhelfenschwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Holenstein, Martin, von Fischingen, in Oberhelfenschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Sven, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 4644 del 07.04.2017 / CHE-106.593.438 / 03464889

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Holex Electronic AG, in Oberhelfenschwil, CHE-106.593.438, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2009, S. 14, Publ. 5338198). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug unter der neuen Firma Transformaris AG eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 3389 del 07.04.2017 / CHE-106.593.438 / 03465207

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Holex Electronic AG, in Bütschwil, CH-320.3.031.299-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2003, S. 11, Publ. 1005528).

Statutenänderung:
22.10.2009.

Sitz neu:
Oberhelfenschwil.

Domizil neu:
Bergweg 11, 9621 Oberhelfenschwil.

Zweck neu:
Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von elektronischen Geräten, insbesondere von elektronischen Sprechanlagen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 23.03.1990 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 23. März 1990 ein Fahrzeug zum Preise von CHF 16'000.--, welcher vollumfänglich an das Grundkapital angerechnet wird.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodan Treuhand AG, in Rorschach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13147 vom 05.11.2009
(05338198/CH32030312994)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Holex Electronic AG, in Bütschwil, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektronischen Geräten, insbesondere von elektronischen Sprechanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16. 12. 1993, S. 6646).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Dr. Otto, von Herisau, in Herisau, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, Martin, von Fischingen, in Oberhelfenschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 3631 vom 20.05.2003
(01005528/CH32030312994)