Mutazione u-blox Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2024, Publ. 1006023132).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Thomas, von Ermatingen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauch, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 92 del 14.05.2024
Registro giornaliero: 19868 del 08.05.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006031074
Cantoni: ZH

Mutazione u-blox Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2023, Publ. 1005738339).

Statutenänderung:
18.04.2024. 29.04.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 76'853'605.50 [bisher: CHF 83'003'745.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 76'853'605.50 [bisher: CHF 83'003'745.50].

Aktien neu:
7'319'391 Namenaktien zu CHF 10.50 [bisher: 7'217'717 Namenaktien zu CHF 11.50]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2024 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.04.2024 wird der Nennwert der 7'319'391 Namenaktien zu CHF 11.50 auf CHF 10.50 herabgesetzt und je CHF 1.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 29.04.2024 festgestellt.

FUSC: 85 del 02.05.2024
Registro giornaliero: 18495 del 30.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006023132
Cantoni: ZH

Siehe Anhang

Mutazione u-blox Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653715).

Statutenänderung:
19.04.2023. 28.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 83'003'745.50 [bisher: CHF 96'050'326.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 83'003'745.50 [bisher: CHF 96'050'326.50].

Aktien neu:
7'217'717 Namenaktien zu CHF 11.50 [bisher: 7'114'839 Namenaktien zu CHF 13.50]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.04.2023 wird der Nennwert der 7'217'717 Namenaktien zu CHF 13.50 auf CHF 11.50 herabgesetzt und je CHF 2.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 28.04.2023 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2022 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.04.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen, erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch Übermittlung, die einen Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas, genannt André, von Niederbipp, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bülach]; Wyss, Jean Pierre, von Cham, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 86 del 04.05.2023
Registro giornaliero: 17884 del 02.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005738339
Cantoni: ZH

siehe Einladung

Mutazione u-blox Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575648).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eckstein, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Dresden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiler, Thomas, von Ermatingen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sonnenmoser, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Bildstein (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zizala, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-100.9.015.012-9)].

FUSC: 11 del 17.01.2023
Registro giornaliero: 2002 del 12.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005653715
Cantoni: ZH

Traktanden AusserordentlicheGeneralversammlung der u-blox Holding AG

16. ausserordentliche Generalversammlung

Die Generalversammlung findet am 21. November 2022 um 16:00 Uhr  am Sitz der u-blox Holding AG, Zürcherstrasse68, 8800 Thalwil, statt.

Traktandenund Anträge des Verwaltungsrats

1       Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: Wahl von Frau  Karin Sonnenmoser für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Antrag: Wahlvon Frau Elke Eckstein für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächstenordentlichen Generalversammlung.

Stimmberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 14. November 2022 um 17:00 Uhr imAktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre.

UnabhängigeStimmrechtsvertreter

 KBT Treuhand AG Zürich

Mutazione u-blox Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512120).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zizala, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 193 del 05.10.2022
Registro giornaliero: 39192 del 30.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005575648
Cantoni: ZH

Mutazione u-blox Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486575).

Statutenänderung:
20.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 96'050'326.50 [bisher: CHF 105'299'617.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 96'050'326.50 [bisher: CHF 105'299'617.20].

Aktien neu:
7'114'839 Namenaktien zu CHF 13.50 [bisher: 7'114'839 Namenaktien zu CHF 14.80]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.04.2022 wird der Nennwert der 7'114'839 Namenaktien zu CHF 14.80 auf CHF 13.50 herabgesetzt und je CHF 1.30 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.06.2022 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2022 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2021 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 128 del 05.07.2022
Registro giornaliero: 26508 del 01.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005512120
Cantoni: ZH

Mutazione u-blox Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190067).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domanig, Gina, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rinck, Annette, von Arzier-Le Muids, in Arzier-Le Muids, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas, genannt André, von Bülach, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg]; Thiel, Andreas Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau].

FUSC: 106 del 02.06.2022
Registro giornaliero: 21735 del 30.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005486575
Cantoni: ZH

Einladung Ordentliche Generalversammlung (siehe PDF)

Mutazione u-blox Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2020, Publ. 1004932667).

Statutenänderung:
22.04.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2021 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2020 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 98 del 25.05.2021
Registro giornaliero: 21711 del 19.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005190067
Cantoni: ZH

Einladung zur GV im Anhang

Mutazione u-blox Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

u-blox Holding AG, in Thalwil, CHE-113.826.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004791960).

Statutenänderung:
23.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 105'299'617.20 [bisher: CHF 109'554'629.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'299'617.20 [bisher: CHF 109'554'629.80].

Aktien neu:
7'114'839 Namenaktien zu CHF 14.80 [bisher: 7'113'937 Namenaktien zu CHF 15.40]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.04.2020 wird der Nennwert der 7'114'839 Namenaktien zu CHF 15.40 auf CHF 14.80 herabgesetzt und je CHF 0.60 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 03.07.2020 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2020 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2019 die mit Beschluss vom 24.04.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 131 del 09.07.2020
Registro giornaliero: 26034 del 06.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004932667
Cantoni: ZH