id4 AG

Mutation id4 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

id4 AG, in Horw, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2023, Publ. 1005683410).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joost, Alexander, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 61 du 27.03.2024
Registre journalier: 2818 du 22.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005995594
Cantons: LU

Mutation id4 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

id4 AG, in Horw, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536503).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lalande, Sébastien Michel Louis, französischer Staatsangehöriger, in Morschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 36 du 21.02.2023
Registre journalier: 1501 du 16.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005683410
Cantons: LU

Mutation id4 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

id4 AG, in Horw, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2021, Publ. 1005320905).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schimmel, Rémy, französischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 151 du 08.08.2022
Registre journalier: 6806 du 03.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005536503
Cantons: LU

Mutation id4 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

id4 AG, in Horw, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290661).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schimmel, Rémy, französischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nay, Emmanuel Maurice, französischer Staatsangehöriger, in Échenevex (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 209 du 27.10.2021
Registre journalier: 9890 du 22.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005320905
Cantons: LU

Mutation id4 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Fusion, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Apeiron Holdings AG, in Luzern, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927811).

Statutenänderung:
07.09.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der id4 AG, in Luzern (CHE-298.855.279), gemäss Fusionsvertrag vom 07.09.2021 und Bilanz per 31.05.2021. Aktiven von CHF 582'633.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'350'430.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 767'797.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung bei der übertragenden und übernehmenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
id4 AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(id4 Ltd) (id4 SA).

Sitz neu:
Horw.

Domizil neu:
St. Niklausenstrasse 63, 6047 Kastanienbaum.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henley, Julian Kendall, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schimmel, Rémy, französischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg (ZH)].

FOSC: 178 du 14.09.2021
Registre journalier: 8618 du 09.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005290661
Cantons: LU

Mutation Apeiron Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Apeiron Holdings AG, in Luzern, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805126). Mit Erklärung vom 29.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CHE-334.580.117), in Brugg, Revisionsstelle.

FOSC: 127 du 03.07.2020
Registre journalier: 5477 du 30.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004927811
Cantons: LU

Mutation Apeiron Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Apeiron Holdings AG, in Luzern, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755267).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lalande, Sébastien Michel Louis, französischer Staatsangehöriger, in Morschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 9 du 15.01.2020
Registre journalier: 270 du 10.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004805126
Cantons: LU

Mutation Apeiron Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Apeiron Holdings AG, in Zürich, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633201). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 217 du 08.11.2019
Registre journalier: 42962 du 05.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004755146
Cantons: ZH

Mutation Apeiron Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Apeiron Holdings AG, bisher in Zürich, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633201).

Statutenänderung:
25.09.2019.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o Findea AG, Zweigniederlassung Luzern, Hirschengraben 33, 6003 Luzern.

FOSC: 217 du 08.11.2019
Registre journalier: 8888 du 05.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004755267
Cantons: LU

Mutation Apeiron Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Apeiron Holdings AG, in Zürich, CHE-137.753.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523149).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davies, Rhys Cathan, britischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schimmel, Rémy, französischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 96 du 20.05.2019
Registre journalier: 18919 du 15.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004633201
Cantons: ZH

Nouvelle inscription Apeiron Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Apeiron Holdings AG (Apeiron Holdings Ltd.) (Apeiron Holdings SA), in Zürich, CHE-137.753.985, c/o Lenz & Staehelin Aktiengesellschaft, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.12.2018.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie insbesondere im Finanzsektor. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren oder andere Arten von Finanzierungen an Drittparteien vergeben, einschliesslich an ihre direkten oder indirekten Muttergesellschaften, ihre Schwestergesellschaften und ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, und kann Sicherheiten aller Art für Verpflichtungen dieser Gesellschaften gewähren, einschliesslich mittels der Verpfändung oder der treuhänderischen Übertragung von Vermögen der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, gegen oder ohne Vergütung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Soukup, Charles Duncan, britischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dale, Nicholas Philip, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Davies, Rhys Cathan, britischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OBT AG (CHE-334.580.117), in Brugg, Revisionsstelle; Henley-Price, Julian Kendall, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: OBT AG

FOSC: 245 du 18.12.2018
Registre journalier: 45189 du 13.12.2018
Numéro de publication: HR01-1004523149
Cantons: ZH