Burger Söhne Holding GmbH

Radiation Burger Söhne Holding GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050857). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Helix Innovations GmbH, in Zug (CHE-295.384.786), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 121 du 25.06.2021
Registre journalier: 8192 du 22.06.2021
Numéro de publication: HR03-1005228789
Cantons: AG

Mutation Burger Söhne Holding GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960846).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rinderknecht, Christian, von Hedingen, in Thalwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harker, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .

FOSC: 246 du 17.12.2020
Registre journalier: 13887 du 14.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005050857
Cantons: AG

Mutation Burger Söhne Holding GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771384).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinderknecht, Christian, von Hedingen, in Thalwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 160 du 19.08.2020
Registre journalier: 8870 du 14.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004960846
Cantons: AG

Mutation Burger Söhne Holding GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2019, Publ. 1004702605). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.11.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 232 du 29.11.2019
Registre journalier: 12512 du 26.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004771384
Cantons: AG

Mutation Burger Söhne Holding GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700785).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger Holding AG (CHE-362.735.649), in Burg (AG), Gesellschafterin, mit 6'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helix Innovations GmbH (CHE-295.384.786), in Zug, Gesellschafterin, mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 6'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile).

FOSC: 163 du 26.08.2019
Registre journalier: 9149 du 21.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004702605
Cantons: AG

Mutation Burger Söhne Holding GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2019, Publ. 1004684219).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Beat, von Burg (AG), in Cham, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furrer, Dr. Martin, von Zumikon, in Zumikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Busmann, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Lübbecke (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dönni, Sascha, von Zürich, in Unterengstringen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pála, Martin, tschechischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (CZ), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schäfers, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Löhne (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bus, Ivor, niederländischer Staatsangehöriger, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cedeno, Jhonny Oswaldo, amerikanischer Staatsangehöriger, in Henrico (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Rinderknecht, Christian, von Hedingen, in Thalwil, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 161 du 22.08.2019
Registre journalier: 9061 du 19.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004700785
Cantons: AG

Mutation Burger Söhne Holding GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burger Söhne Holding GmbH, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004680205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Max, von Burg (AG), in Hong Kong (HK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 300 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile); Arava Holding AG (CHE-457.518.124), in Baar, Gesellschafterin, mit 1'200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger Holding AG (CHE-362.735.649), in Burg (AG), Gesellschafterin, mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 6'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile); Burger, Beat, von Burg (AG), in Cham, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 1'500 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile)].

FOSC: 142 du 25.07.2019
Registre journalier: 8237 du 22.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004684219
Cantons: AG

Mutation Burger Söhne Holding GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouvelle forme juridique

Burger Söhne Holding AG, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004671503).

Statutenänderung:
15.07.2019.

Umwandlung:
Die Aktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.07.2019 und Bilanz per 30.06.2019 mit Aktiven von CHF 147'689'785.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 25'745'792.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Aktien 6'000 Stimmrechtsstammanteile zu CHF 100.00 und 3'000 Vorzugstammanteile zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Burger Söhne Holding GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Burger Söhne Holding Sàrl) (Burger Söhne Holding LLC).

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Beat, von Burg (AG), in Cham, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'500 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil]; Burger, Max, von Burg (AG), in Hong Kong (HK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 3'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile); Arava Holding AG (CHE-457.518.124), in Baar, Gesellschafterin, mit 1'200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile); Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Furrer, Dr. Martin, von Zumikon, in Zumikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schongau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 138 du 19.07.2019
Registre journalier: 7989 du 16.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004680205
Cantons: AG

Mutation Burger Söhne Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Burger Söhne Holding AG, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447697).

Statutenänderung:
03.07.2019.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte gemäss Art. 28 der Statuten].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

FOSC: 130 du 09.07.2019
Registre journalier: 7509 du 04.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004671503
Cantons: AG

Mutation Burger Söhne Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

Burger Söhne Holding AG, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447327).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dönni, Sascha, von Zürich, in Unterengstringen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bus, Ivor, niederländischer Staatsangehöriger, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien.

Date de publication: FOSC - 03.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004447697
Langue: Allemand
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Burger Söhne Holding AG, in Burg (AG), CHE-105.778.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1588319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leenheers, Marius, niederländischer Staatsangehöriger, in 's-Hertogenbosch (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pála, Martin, tschechischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (CZ), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10061 du 22.10.2015 / CH40030028524 / 02447327

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Burger Söhne Holding AG, in Burg AG, CHE-105.778.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, Publ. 1067531).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meusburger, Wolfgang Kurt, österreichischer Staatsangehöriger, in Wassenaar (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 6618 du 27.06.2014 / CH40030028524 / 01588319

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Burger Söhne Holding AG, in Burg AG, CHE-105.778.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S. 2, Publ. 5669498).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnell, Johann David, von Berg SG, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8533 du 04.09.2013 / CH40030028524 / 01067531

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Burger Söhne Holding AG, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2008, S. 2, Publ. 4742874).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-100.9.010.550-2), in Luzern, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 6330 vom 04.06.2010
(05669498/CH40030028524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Burger Söhne Holding AG, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 2, Publ. 4648340).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfers, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Löhne (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Preussisch Oldendorf (DE)].

Tagebuch Nr. 9606 vom 17.11.2008
(04742874/CH40030028524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Burger Söhne Holding AG, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2006, S. 1, Publ. 3661034).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busmann, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Lübbecke (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leenheers, Marius, niederländischer Staatsangehöriger, in 's-Hertogenbosch (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schäfers, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Preussisch Oldendorf (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7413 vom 05.09.2008
(04648340/CH40030028524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Burger Söhne Holding AG, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland (Holding), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30. 06. 2006, S. 2, Publ. 3440666).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Rudolf, von Oberkirch, in Oberkirch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bisang, Beat, von Sursee, in Schenkon, mit Kollektivprokura zu zweien; Lustenberger, Martin, von Pfeffikon, in Zetzwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Schäfers, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Löhne (D), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strobel, Raymond, von Olten, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Huber, Peter, von Reinach AG, in Reinach AG, mit Kollektivprokura zu zweien; Eberle, Guido, von Flums, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Stauffer, Robert, von Rüti bei Büren, in Arbedo-Castione, mit Kollektivprokura zu zweien; Cavegn, Roger, von Tujetsch, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien; Estor, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rinderknecht, Christian, von Hedingen, in Gattikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9669 vom 27.11.2006
(03661034/CH40030028524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Burger Söhne AG Burg, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Herstellung von und Handel mit Waren aller Art, insbesondere Tabakwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20. 09. 2005, S. 1, Publ. 3025636).

Statutenänderung:
21. 06. 2006.

Firma neu:
Burger Söhne Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Burger Söhne Holding SA) (Burger Söhne Holding Ltd).

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland (Holding) sowie Finanzierungen im In- und Ausland; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immaterialgüterrechte wie Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Tagebuch Nr. 5475 vom 26.06.2006
(03440666/CH40030028524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Burger Söhne AG Burg, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Herstellung von und Handel mit Waren aller Art, insbesondere Tabakwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15. 07. 2005, S. 2, Publ. 2934948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7226 vom 14.09.2005
(03025636/CH40030028524)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Burger Söhne AG Burg, in Burg AG, CH-400.3.002.852-4, Herstellung von und Handel mit Waren aller Art, insbesondere Tabakwaren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13. 06. 2005, S. 2, Publ. 2878294).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staffelbach, Franz, von Knutwil, in Oberkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estor, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 5572 vom 11.07.2005
(02934948/CH40030028524)