1concepts AG

Mutation 1concepts AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599452).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Städler, Rolf, von Altstätten, in Arbon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Uwe Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].

SHAB: 227 vom 22.11.2022
Tagesregister: 2041 vom 17.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005610047
Kantone: AR

Mutation 1concepts AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486955).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haubold, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Klein Nordende (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Techritz, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 217 vom 08.11.2022
Tagesregister: 1946 vom 03.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005599452
Kantone: AR

Mutation 1concepts AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005415841).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Uwe Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Teufen (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates]; Städler, Rolf, von Altstätten, in Arbon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 106 vom 02.06.2022
Tagesregister: 1018 vom 30.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005486955
Kantone: AR

Mutation 1concepts AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001750). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.02.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ludwig, Felix, von Niederhelfenschwil und Zuzwil SG, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gundel, Ulrich Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Uwe Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates]; Haubold, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Klein Nordende (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Elmshorn (DE)].

SHAB: 41 vom 28.02.2022
Tagesregister: 361 vom 23.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005415841
Kantone: AR

Mutation 1concepts AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2020, Publ. 1004862286).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gundel, Ulrich Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 202 vom 16.10.2020
Tagesregister: 1702 vom 13.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005001750
Kantone: AR

Mutation 1concepts AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004618028).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Mauerstetten (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 62 vom 30.03.2020
Tagesregister: 513 vom 25.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004862286
Kantone: AR

Mutation 1concepts AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567694). Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

SHAB: 80 vom 26.04.2019
Tagesregister: 643 vom 23.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004618028
Kantone: AR

Mutation 1concepts AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2015, S.0, Publ. 2150859).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haubold, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Elmshorn (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 32 vom 15.02.2019
Tagesregister: 249 vom 12.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004567694
Kantone: AR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011439).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Mauerstetten (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 747 vom 08.05.2015 / CH30030183984 / 02150859

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

1concepts AG, in Herisau, CHE-342.641.488, Saumstrasse 4, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.02.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland, den Betrieb von physischen und elektronischen Verkaufspunkten sowie offenen und geschlossenen Shopping-Clubs und Verkaufs-Internetportalen. Im Weiteren erbringt sie alle mit dem Hauptzweck verbundenen Nebentätigkeiten wie beispielsweise Call-Center-Beratung oder Logistik-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Lizenzen verwerten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Weitere Adresse:
Postfach 1347, 9100 Herisau.

Eingetragene Personen:
Ludwig, Felix, von Niederhelfenschwil und Zuzwil SG, in Herisau, Präsident, mit Einzelunterschrift; Brugger, Uwe Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Teufen AR, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 282 vom 23.02.2015 / CH30030183984 / 02011439