47 Heritage AG

Mutation 47 Heritage AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501008).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Latner, Joshua, kanadischer Staatsangehöriger, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 30 vom 13.02.2023
Tagesregister: 6071 vom 08.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005676034
Kantone: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupf-Diethelm, Manuela, von Schübelbach, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Rupf, Thierry, von Flums, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Latner, Joshua, kanadischer Staatsangehöriger, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Davos]; Prince, René Michel, von Saint-Aubin (FR), in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 119 vom 22.06.2022
Tagesregister: 24328 vom 17.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005501008
Kantone: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005360890). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 03.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 82 vom 28.04.2022
Tagesregister: 16688 vom 25.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005460143
Kantone: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290430).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saragni, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rupf-Diethelm, Manuela, von Schübelbach, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Rupf, Thierry, von Flums, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 247 vom 20.12.2021
Tagesregister: 52187 vom 15.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005360890
Kantone: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243563).

Statutenänderung:
11.08.2021.

Uebersetzungen der Firma neu:
(47 Heritage SA) (47 Heritage LTD).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Finanz- und Unternehmensbereich einschliesslich Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden und institutionelle Kunden nach dem Bundesgesetz über die Finanzinstitute (FINIG) und die Ausübung von Treuhandfunktionen sowie Ausübung von Beratungstätigkeit, insbesondere auf dem Gebiet der Finanz-, Rechts- und Steuerberatung. Die Dienstleistungen können im In- und Ausland angeboten werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 178 vom 14.09.2021
Tagesregister: 38689 vom 09.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005290430
Kantone: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080320).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manzolini, Magdalena, von Massagno, in Massagno, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 130 vom 08.07.2021
Tagesregister: 30229 vom 05.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005243563
Kantone: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069690).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoni, Dr. Claudio, von Davos, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SHAB: 15 vom 22.01.2021
Tagesregister: 2709 vom 19.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005080320
Kantone: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026213).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Latner, Joshua, kanadischer Staatsangehöriger, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 6 vom 11.01.2021
Tagesregister: 732 vom 06.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005069690
Kantone: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751090).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Matthias, von Zürich, in Hedingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pronzini, Enea, von Lumino, in Pontresina, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 226 vom 19.11.2020
Tagesregister: 43748 vom 16.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005026213
Kantone: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691745).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pronzini, Enea, von Lumino, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 213 vom 04.11.2019
Tagesregister: 42076 vom 30.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004751090
Kantone: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2018, Publ. 1004475187).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kneller, Dr. Michael Werner, von Nürensdorf, in Klosters-Serneus, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Matthias, von Zürich, in Hedingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 151 vom 08.08.2019
Tagesregister: 30334 vom 05.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004691745
Kantone: ZH

Mutation 47 Heritage AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4395295).

Statutenänderung:
03.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoni, Dr. Claudio, von Davos, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kneller, Dr. Michael Werner, von Nürensdorf, in Klosters-Serneus, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 198 vom 12.10.2018
Tagesregister: 36084 vom 09.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004475187
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

47 Heritage AG, in Zürich, CHE-236.472.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2018, Publ. 4228079).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoni, Dr. Claudio, von Davos, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 27506 vom 30.07.2018 / CHE-236.472.202 / 04395295

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

47 Heritage AG(47 Heritage SA) (47 Heritage SA), in Zürich, CHE-236.472.202, Hirschengraben 28, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.05.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Finanz- und Unternehmensbereich einschliesslich Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden und institutionelle Kunden und die Ausübung von Treuhandfunktionen sowie Ausübung von Beratungstätigkeit, insbesondere auf dem Gebiet der Finanz-, Rechts- und Steuerberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefon an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Kneller, Dr. Michael Werner, von Nürensdorf, in Klosters-Serneus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 16691 vom 09.05.2018 / CHE-236.472.202 / 04228079