Admicasa Holding AG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

3. Verwendung des Bilanzgewinns

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und Geschäftsleitung

5. Wahlen

6. Vergütungen

7. Statutenänderung

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Admicasa Holding AG, in Zürich, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005810651).

Statutenänderung:
15.05.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per gewöhnlichen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

SHAB: 161 vom 22.08.2023
Tagesregister: 34038 vom 17.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005820641
Kantone: ZH

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admicasa Holding AG, in Zürich, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513329).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenbach, Beat, von Thalwil, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Serge, von Nesslau, in Glattfelden, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 150 vom 07.08.2023
Tagesregister: 32003 vom 02.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005810651
Kantone: ZH

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022
3. Verwendung des Bilanzgewinns
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Wahlen
6. Vergütungen
7. Statutenanpassung

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admicasa Holding AG, in Zürich, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480442).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhin, Christoph, von Schübelbach, in Schübelbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klaus, Hans Erwin, von Fribourg, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaus, Hans Erwin, von Fribourg, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Klauss, Hans Erwin]; von Gunten, Nicolas, von Sigriswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 129 vom 06.07.2022
Tagesregister: 26570 vom 01.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005513329
Kantone: ZH

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Admicasa Holding AG, bisher in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456628).

Statutenänderung:
11.05.2022.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Giesshübelstrasse 40, 8045 Zürich. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaus, Hans Erwin, von Fribourg, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 100 vom 24.05.2022
Tagesregister: 20416 vom 19.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005480442
Kantone: ZH

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456628). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 100 vom 24.05.2022
Tagesregister: 2523 vom 19.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005481016
Kantone: TG

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005421509).

Statutenänderung:
11.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 2'240'870.00 [bisher: CHF 2'130'870.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'240'870.00 [bisher: CHF 2'130'870.00].

Aktien neu:
2'240'870 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'130'870 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

SHAB: 78 vom 22.04.2022
Tagesregister: 1932 vom 19.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005456628
Kantone: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
3. Verwendung des Bilanzgewinns und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
4. Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals
5. Sitzverlegung
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
7. Wahlen
8. Vergütungen
   

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005337117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenbach, Beat, von Thalwil, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 46 vom 07.03.2022
Tagesregister: 1163 vom 02.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005421509
Kantone: TG

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253635).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candrian, Johann, von Sagogn, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüdin, Urs, von Gelterkinden, in Wangen SZ, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Gunten, Markus, von Sigriswil, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 225 vom 18.11.2021
Tagesregister: 6200 vom 15.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005337117
Kantone: TG

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004928496).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nipkow, Daniel, von Stäfa, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenbach, Beat, von Thalwil, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Alder, Markus, von Schwellbrunn, in Forch (Maur), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klauss, Hans Erwin, von Fribourg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michos, Fotios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Gunten, Markus, von Sigriswil, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 138 vom 20.07.2021
Tagesregister: 4299 vom 15.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005253635
Kantone: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
3. Verwendung des Bilanzgewinns und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Wahlen 
6. Vergütungen

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der COVID-19-Verordnung 3 beschlossen und angeordnet, dass die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt wird und dass die Stimmrechte ausschliesslich per Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können.

Alle weiteren Informationen zur Ausübung der Stimmrechte an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004897067).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diener, Adrian, von Zürich, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruhin, Christoph, von Schübelbach, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 127 vom 03.07.2020
Tagesregister: 3358 vom 30.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004928496
Kantone: TG

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758578).

Statutenänderung:
13.05.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderlin, Prof. Dr. Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maute, Dr. Wolfgang, von Fischingen, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aerne, Serge, von Nesslau-Krummenau, in Glattfelden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Markus, von Schwellbrunn, in Forch (Maur), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Langenbach, Beat, von Thalwil, in Altendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nipkow, Daniel, von Stäfa, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Candrian, Johann, von Sagogn, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüdin, Urs, von Gelterkinden, in Wangen SZ, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 100 vom 26.05.2020
Tagesregister: 2480 vom 20.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004897067
Kantone: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
3. Verwendung des Bilanzgewinns und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
4. Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
6. Wahlen 
7. Vergütungen
   
   

Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der COVID-19-Verordnung 2 beschlossen und angeordnet, dass die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt wird und dass die Stimmrechte ausschliesslich per Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können.

Alle weiteren Informationen zur Ausübung der Stimmrechte an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004664048).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Serge, von Nesslau-Krummenau, in Glattfelden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 220 vom 13.11.2019
Tagesregister: 5256 vom 08.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004758578
Kantone: TG

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019 publizierten TR-Eintrag Nr. 2333 vom 16.05.2019 Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634913).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Adrian, von Zürich, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 124 vom 01.07.2019
Tagesregister: 3020 vom 26.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004664048
Kantone: TG

Mutation Admicasa Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Admicasa Holding AG, in Frauenfeld, CHE-414.023.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608718).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beglinger, Dominik , von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderlin, Prof. Dr. Dr. Christian, von Wallbach, in Zullwil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Alder, Markus, von Schwellbrunn, in Forch (Maur), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maute, Dr. Wolfgang, von Fischingen, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Maute, Dr. Wolgang, in Müllheim-Wigoltingen (Wigoltingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 97 vom 21.05.2019
Tagesregister: 2333 vom 16.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004634913
Kantone: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018
3. Verwendung des Bilanzgewinns und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
   
5. Wahlen 
   
6. Vergütungen
   

Alle weiteren Informationen zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegendem PDF-Anhang.