Alba d'Oro SA

Mutation Alba d'Oro SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Alba d'Oro SA, in Zürich, CHE-100.340.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895080).

Statutenänderung:
17.11.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 234 vom 01.12.2023
Tagesregister: 48563 vom 28.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005898276
Kantone: ZH

Mutation Alba d'Oro SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 132 vom 11.07.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 27355 vom 06.07.2022 Alba d'Oro SA, in Zürich, CHE-100.340.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843221).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, das Halten, der Handel und die Vermittlung sowie die Verwaltung von Immobilien aller Art in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen (einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen), ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

SHAB: 231 vom 28.11.2023
Tagesregister: 47897 vom 23.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005895080
Kantone: ZH

Mutation Alba d'Oro SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Alba d'Oro SA, in Zürich, CHE-100.340.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2022, Publ. 1005517139). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 04.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 184 vom 22.09.2023
Tagesregister: 38073 vom 19.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005843221
Kantone: ZH

Mutation Alba d'Oro SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Alba d'Oro SA, bisher in Lugano, CHE-100.340.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327938).

Statutenänderung:
30.06.2022.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Rämistrasse 30, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf, das Halten, den Handel und die Vermittlung sowie die Verwaltung von Immobilien aller Art in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen (einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen), ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Con dichiarazione del 04.10.2010 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ventura, Antonio, von Tresa, in Tresa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Del Curto, Andrea, von Bellinzona, in Arbedo-Castione, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theus, Gabriela, von Sachseln, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ehrsam, Stephan, von Basel, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 132 vom 11.07.2022
Tagesregister: 27355 vom 06.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005517139
Kantone: ZH

Mutation Alba d'Oro SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Alba d'Oro SA, in Lugano, CHE-100.340.258, società anonima (Nr. FUSC 216 del 05.11.2021, Pubbl. 1005327938). La società è cancellata d'ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a Zürich.

SHAB: 132 vom 11.07.2022
Tagesregister: 8843 vom 06.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005517911
Kantone: TI

Mutation Alba d'Oro SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Alba d'Oro SA, in Lugano, CHE-100.340.258, società anonima (Nr. FUSC 75 del 20.04.2021, Pubbl. 1005154107).

Nuovo recapito:
c/o Fiduciaria Antonini SA, Viale Carlo Cattaneo 1, 6900 Lugano.

SHAB: 216 vom 05.11.2021
Tagesregister: 24316 vom 02.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005327938
Kantone: TI

Mutation Alba d'Oro SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Alba d'Oro SA, in Lugano, CHE-100.340.258, società anonima (Nr. FUSC 157 del 16.08.2018, Pubbl. 4419253).

Statuti modificati:
14.04.2021.

Nuove azioni:
50 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 50 azioni al portatore da CHF 1'000.00].

SHAB: 75 vom 20.04.2021
Tagesregister: 7365 vom 15.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005154107
Kantone: TI

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alba d'Oro SA, in Lugano, CHE-100.340.258, società anonima (Nr. FUSC 97 del 19.05.2011, Pubbl. 6168362).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Antonini, Dott. Severo, da Lugaggia, in Cureglia, presidente, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ventura, Antonio, da Monteggio, in Monteggio, presidente, con firma individuale [finora: membro, con firma individuale].

Tagesregister-Nr. 11260 vom 13.08.2018 / CHE-100.340.258 / 04419253

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alba d'Oro SA, in Lugano, CH-514.3.006.185-5, società anonima (FUSC no. 198 del 12.10.2010, p. 14, Pubbl. 5849710).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Del Curto, Andrea, da Bellinzona, in Arbedo (Arbedo-Castione), membro, con firma individuale.

Tagebuch Nr. 5761 vom 16.05.2011
(06168362/CH51430061855)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Alba d'Oro SA, in Lugano, CH-514.3.006.185-5, società anonima (FUSC no. 144 del 27.07.2005, p. 13, Pubbl. 2951360).

Statuti modificati:
04.10.2010.

Nuovo scopo:
La compera, la vendita, la costruzione e l'amministrazione di beni immobili ovunque posti. Con dichiarazione del 04.10.2010 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Newgest SA, in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 11762 vom 06.10.2010
(05849710/CH51430061855)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alba d'Oro SA, in Lugano, CH-514.3.006.185-5, immobili, Società anonima (FUSC no. 85 del 6. 5. 2003, pagina 13, publ. 978412).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Consulfide SA, in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Newgest SA, in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 4257 vom 21.07.2005
(02951360/CH51430061855)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alba d'Oro SA, in Lugano, immobili, Società anonima (FUSC no. 83 del 1. 5. 2002, pagina 12, publ. 452116).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Antonini, Dott. Severo, da Lugaggia, in Cureglia, presidente, con firma individuale [finora: amministratore unico]; Ventura, Antonio, da Monteggio, in Monteggio, membro, con firma individuale.

Tagebuch Nr. 2513 vom 30.04.2003
(00978412/CH51430061855)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alba d'Oro SA, in Lugano, immobili, Società anonima (FUSC no. 202 del 18. 10. 1993, pagina 5438).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Antonini, Dott. Severo, da Lugaggia, in Cureglia, amministratore unico, con firma individuale [finora: in Lugano].

Tagebuch Nr. 2527 vom 25.04.2002
(00452116/CH51430061855)