Alpadis Group Holding AG

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2023, Publ. 1005900689).

Statutenänderung:
01.03.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 1'368'252.00 [bisher: CHF 1'330'581.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'368'252.00 [bisher: CHF 1'330'581.00].

Aktien neu:
1'368'252 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'330'581 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.03.2024 gemäss Vertrag vom 01.03.2024 eine Forderung von CHF 362'000.00 gegenüber Alpadis Group Holding AG, in Zürich, wofür 37'671 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Preux, Eric, von Noble-Contrée, in Lancy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Venthône].

SHAB: 48 vom 08.03.2024
Tagesregister: 10438 vom 05.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005980627
Kantone: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895082).

Statutenänderung:
24.11.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Alpadis Group Holding SA) (Alpadis Group Holding Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobilien- und Immobilien-Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie das ausüben sämtlicher Aktivitäten und Funktionen, für sich selbst und für Dritte, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck verbunden sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich (physisch oder elektronisch) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 32 vornehmen.

SHAB: 236 vom 05.12.2023
Tagesregister: 48996 vom 30.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005900689
Kantone: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2023, Publ. 1005858593).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davison, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 231 vom 28.11.2023
Tagesregister: 47899 vom 23.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005895082
Kantone: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005401826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heer, Dominik, von Glarus, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 198 vom 12.10.2023
Tagesregister: 41005 vom 09.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005858593
Kantone: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005352757).

Statutenänderung:
01.02.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'330'581.00 [bisher: CHF 1'250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'330'581.00 [bisher: CHF 1'250'000.00].

Aktien neu:
1'330'581 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'250'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.02.2022 wird eine Forderung in der Höhe von USD 729'460.00 verrechnet, wofür 80'581 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalochoritis, Marios, zyprischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 29 vom 10.02.2022
Tagesregister: 5841 vom 07.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005401826
Kantone: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285500).

Domizil neu:
Dianastrasse 9, 8002 Zürich.

SHAB: 240 vom 09.12.2021
Tagesregister: 50625 vom 06.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005352757
Kantone: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2021, Publ. 1005085443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler, Moritz, von Zürich, in Montreux, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 173 vom 07.09.2021
Tagesregister: 37772 vom 02.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005285500
Kantone: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901296).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Moritz, von Zürich, in Montreux, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kuala Lumpur (MY)].

SHAB: 19 vom 28.01.2021
Tagesregister: 3790 vom 25.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005085443
Kantone: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Alpadis Group Holding AG, in Zürich, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844062).

Domizil neu:
Waaggasse 5, 8001 Zürich.

SHAB: 105 vom 03.06.2020
Tagesregister: 20056 vom 28.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004901296
Kantone: ZH

Mutation Alpadis Group Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Alpadis Group Holding SA, bisher in Nyon, CHE-104.926.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 100468641).

Statutenänderung:
25.02.2020.

Firma neu:
Alpadis Group Holding AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Alpadis Trust (Switzerland) AG, Waaggasse 5, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobilien- und Immobilien-Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie das ausüben sämtlicher Aktivitäten und Funktionen, für sich selbst und für Dritte, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck verbunden sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 44 vom 04.03.2020
Tagesregister: 9042 vom 28.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004844062
Kantone: ZH

Mutation Alpadis Group Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 05.08.2019, p. 0/1004689853). La société ayant transféré son siège à Zurich sous la nouvelle raison de commerce Alpadis Group Holding AG, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

SHAB: 44 vom 04.03.2020
Tagesregister: 4133 vom 28.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004844811
Kantone: VD

Mutation Alpadis Group Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 29.07.2019, p. 0/1004686419). BDO SA (CHE-320.207.362) est désormais à Villars-sur-Glâne.

SHAB: 148 vom 05.08.2019
Tagesregister: 13806 vom 30.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004689853
Kantone: VD

Mutation Alpadis Group Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 10.08.2018, p. 0/4409383). Grossglauser Philippe n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Gliozzi Luca est radiée. Esseiva Alain, qui n'est plus secrétaire, est élu président. Gubler Moritz, maintenant à Kuala Lumpur (Malaisie), est élu secrétaire; tous deux continuent de signer collectivement à deux.

Nouveaux administrateurs:
Simons Jeroen, des Pays-Bas, à Hong Kong (Chine), avec signature collective à deux, et de Preux Eric, de Venthône, à Lancy, avec signature individuelle.

SHAB: 144 vom 29.07.2019
Tagesregister: 13455 vom 24.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004686419
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 13.02.2018, p. 0/4053387). Statuts modifiés le 30 juillet 2018. Les 1'000 actions nominatives de CHF 1'000 sont transformées en 1'000'000 actions nominatives de CHF 1. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'250'000, divisé en 1'250'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Heer Dominik, de Glarus, à Singapour (Singapour).

Tagesregister-Nr. 14169 vom 07.08.2018 / CHE-104.926.204 / 04409383

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 06.03.2017, p. 0/3385827).

Complément:
l'inscription n° 16694 du 06.11.2015 (FOSC du 11.11.2015, p. 0/2476181) est complétée en ce sens que les statuts ne prévoient plus de clause particulière au sujet du mode de communications aux actionnaires. Statuts modifiés le 9 janvier 2018 sur des points non soumis à publication.

Tagesregister-Nr. 2667 vom 08.02.2018 / CHE-104.926.204 / 04053387

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 11.11.2015, p. 0/2476181). La signature de Gendre Nicolas Michel est radiée. Signature collective à deux est conférée à Gliozzi Luca, de Quinto, à Genève.

Tagesregister-Nr. 3685 vom 01.03.2017 / CHE-104.926.204 / 03385827

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Alpadis Group Holding SA , précédemment à Estavayer-le-Lac, CHE-104.926.204 (FOSC du 01.07.2015, p. 0/2241739). Siège transféré à Nyon. Statuts modifiés le 14 octobre 2015.

Nouvelle adresse:
place Saint-Martin 11, 1260 Nyon. Les statuts ne prévoient plus de clause particulière au sujet du mode de communication aux actionnaires.

Tagesregister-Nr. 16694 vom 06.11.2015 / CH55001345807 / 02476181

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Alpadis Group Holding SA, à Estavayer-le-Lac, CHE-104.926.204 (FOSC du 01.07.2015, p. 0/2241739). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Nyon.

Tagesregister-Nr. 5251 vom 06.11.2015 / CH55001345807 / 02475825

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alpadis Group Holding SA, à Estavayer-le-Lac, CHE-104.926.204 (FOSC du 05.03.2014, p. 0/1380871). La déclaration du 06.05.2010 de renonciation à un contrôle restreint est abrogée.

Nouvel organe de révision:
BDO SA (CHE-320.207.362), à Fribourg.

Tagesregister-Nr. 3021 vom 26.06.2015 / CH55001345807 / 02241739

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Alpadis Group Holding SA, à Estavayer-le-Lac, CHE-104.926.204 (FOSC du 06.01.2014, p. 0/1268229). Grossglauser Philippe, administrateur président, et Esseiva Alain, administrateur secrétaire, signent désormais avec signature collective à deux. Gubler Moritz, de Zürich, à Labuan (MY), est nommé administrateur, et Gendre Nicolas Michel, de Neyruz FR, à Avry, est nommé directeur, tous deux avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 1225 vom 28.02.2014 / CH55001345807 / 01380871